Справа №127/30112/21
Провадження №1-кс/127/13028/21
18 листопада 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором , мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_4 , у період часу з травня місяця 2021 року по 25 жовтня 2021 року шляхом зловживання довіри невідома особа під приводом менеджера біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 155 000 грн., шляхом вкладення грошових коштів під відсотки.
03.11.2021 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у травні місяці 2021 року до нього зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_5 , який являється менеджером біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував укласти угоду про вкладення коштів під відсотки, від чого ОСОБА_6 мав отримати 90% від заробленої суми, а компанія 10% на що ОСОБА_6 погодився. У телефонному режимі продиктував номер рахунку, який я не пам'ятаю та сказав перерахувати 250 доларів США, після чого я із якоїсь із своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові кошти на суму 8 тис. 705 грн. Після чого телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 здійснював інший чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_7 , який повідомив, що буде працювати із ОСОБА_8 він, оскільки ОСОБА_5 поїхав закордон. Також зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_3 , який сказав, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого звати ОСОБА_9 , та який повідомив, що йому поступила сума 1500 доларів США на електронний гаманець від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сказав, щоб вивести дані грошові кошти потрібно вказати останні чотири цифри банківської картки на яку перераховуватимуть грошові кошти, після чого ОСОБА_6 сказав «8100» своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . У період часу з червня місяця 2021 року по жовтень місяць 2021 року вони спілкувалися по телефону стосовно торгів на біржі, а ОСОБА_7 вказував різні номери рахунків, на які ОСОБА_6 переказував грошові кошти: 1) 30.09.2021 року о 17:37 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переказ грошових коштів у розмірі 9 879 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_7 , код квитанції № 127314563401; 2) 30.09.2021 року о 18:26 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переказ грошових коштів у розмірі 16687, 50 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_7 , код квитанції № 127315584193.
Також у період часу з травня місяця 2021 року по вересень місяць 2021 року у телефонному режимі чоловік на ім'я ОСОБА_7 вказав 2 рахунки, які ОСОБА_6 не пам'ятає, на які переказав приблизно грошових коштів на суму 20 000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
02.11.2021 року ОСОБА_4 перестав відповідати на дзвінки з вищезазначених номерів телефону, так як зрозумів, що особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 155 000 грн.
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_4 за номерами карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та рахунків на які здійснювались вищезвказані перекази з вищезазначених карток, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.
Окрім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з'ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явилася. Проте надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять банківську таємницю.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_4 за номерами карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та рахунків на які здійснювались вищезвказані перекази з вищезазначених карток, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів, які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначених картках, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку, документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 01.05.2021 року по 02.11.2021 року, фото власника разом із картою, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.
Юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: