Ухвала від 24.11.2021 по справі 759/26371/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/9243/21

ун. № 759/26371/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32021110000000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

19.11.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32021110000000088 від 22.09.2021 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 32021110000000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактами незаконного виготовлення та зберігання групою осіб на території Київської області алкогольних напоїв та тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільних цехів, а також подальшого їх збуту із використанням підроблених марок акцизного податку.

Досудовим слідством встановлено, що на території Київської області здійснюється протиправна господарська діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні та подальшій реалізації фальсифікованих спиртоміських напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Матеріали вказаного кримінального провадження було виділено з кримінального провадження № 12020110000000028 від 23.01.2020, на підставі рішення прокурора у кримінальному провадженні та присвоєно виділеному кримінальному провадженню № 32021110000000088.

За результатом здійсненого досудового розслідування кримінального провадження № 12020110000000028 від 23.01.2020 було встановлено, що на території Білоцерківського району та інших районів Київської області функціонувала організована злочинна група, яка здійснювала реалізацію безакцизних товарів тютюнових виробів, в наслідок чого відповідно до рішення суду їх було визнано винних та засуджено. Однак, під час вказаного кримінального провадження встановлено, що дана група здійснювала реалізацію вже виготовленої продукції, внаслідок чого було виділено матеріали кримінального провадження щодо незаконного виробництва фальсифікованої продукції.

При здійснення досудового розслідування виділеного кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені особи на території Київської області, діючи за групою осіб, здійснюють виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку, а також фальсифікованих підакцизних товарів.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 08.11.2021 №1-кс/759/8906/21 надано дозвіл на проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що підтверджують факт виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку, фальсифікованих тютюнових виробів та алкогольних напоїв, про що слідчим суддею зазначено в описовій частині цієї ухвали. Про те, у резолютивної частині згаданої ухвали, не зазначено щодо незаконно виготовлених та придбаних підакцизних товарів, які підлягають відшуканню та вилученню при здійсненні обшуку квартири, окрім алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртовмісних рідин та продукції, в тому числі відносяться тютюнові вироби та інші підакцизні товари.

Таким чином, згідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 08.11.2021 №1-кс/759/8906/21 надано дозвіл на проведення обшуку квартири що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення серед іншого, незаконно виготовлених та придбаних підакцизних товарів, до переліку яких не включено тютюнові вироби.

17.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.11.2021 №1-кс/759/8906/21 проведено обшук квартири що за адресою: АДРЕСА_1 , проведення якого завершено 18.11.2021 о 00:29 год.

Під час проведення вказаного обшуку було вилучено тютюнові вироби різних торгових марок в загальній кількості 42868 пачок та близько 74,5 літрів спиртовмісних речовин, які зберігала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказаній вище квартирі, що знаходиться поряд з її постійним місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатом проведеного обшуку, було вилучено тютюнові вироби, які відносяться до підакцизних товарів, дозвіл на відшукання та вилучення яких прямо не надано слідчим суддею в ухвалі від 08.11.2021 №1-кс/759/8906/21, зокрема наступного:

-Regina Red Original у кількості 19 блоків по 10 пачок в кожному та Winston Super Slim blue 22 блоки по 10 пачок у кожному, поміщено до коробки та опечатано биркою №1;

-Rotmans Royals у кількості 24 блоки та Marlboro (червоні) у кількості 8 блоків, які поміщено до коробки та скріплено биркою №2;

-Gold Mount Super slims у кількості 37 блоків та 3 пачки, які поміщено до коробки та скріплено биркою №3;

-Richmond у кількості 27 блоків, які упаковано до коробки та скріплено биркою №4;

-Jin Ling blue у кількості 29 блоків, які поміщено до коробки, яка опечатана биркою №5;

-Kent nano у кількості 30 блоків, які поміщено до коробки та скріплено биркою №6;

-Omega Midnignt без акцизу у кількості 44 блоки та 4 пачки, які упаковано до коробки та скріплено биркою №7;

-Keno Club Orange у кількості 31 блок, які упаковано до коробки та скріплено биркою №8;

-Selfie Special - 35 блоків, які упаковано до коробки та скріплено биркою №9;

-Marshall Mibdle 19 блоків, які поміщено до коробки та скріплено биркою №10;

-Winston blue slims 30 блоків та 37 пачок, які поміщено до коробки та скріплені биркою №11;

-Marlboro (червоні) у кількості 39 блоків, які упаковано до ящику та скріплено биркою №12;

-Marvel Original у кількості 27 блоків та Lifa Menthol у кількості 14 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №13;

-D&B Comfort у кількості 14 блоків, які упаковано до коробки та скріплено биркою №14;

-Rotmans у кількості 50 блоків без акцизу, які поміщено до коробки та скріплено биркою №15;

-Marlboro (червоні) у кількості 29 блоків та 5 пачок, поміщено до коробки та скріплено биркою №16;

-Dubao blue у кількості 50 блоків, які упаковано до коробки та скріплено биркою №17;

-Lucky Strikе Red у кількості 50 блоків, упаковано до коробки та опечатано биркою №18;

-Dubao Red у кількості 22 блоки, поміщено до коробки та опечатано биркою №19;

-Dubao Blue Classic у кількості 31 блок, поміщено до коробки та опечатано биркою №20;

-Regina Blue original 23 блоки, поміщено до коробки та скріплені биркою №21;

-Palermo Club Red без акцизу у кількості 28 блоків, поміщені до коробки та опечатані биркою №22;

-Sobranie Evolve Gold без акцизу у кількості 42 блоки, які поміщено до коробки та опечатані биркою №23;

-Parliament Classic без акцизу у кількості 38 блоки, які поміщено до коробки та опечатано биркою №24;

-Pull Deluxe без акцизу у кількості 41 блок, поміщено до коробки та опечатано биркою №25;

-Kent (сині) без акцизу 30 блоків поміщено до коробки та скріплено биркою №26;

-Selfie Special без акцизу 26 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №27;

-Senator Pipe 17 блоків і 3 пачки Senator Winegrape apple 23 блоки і дві пачки поміщено до коробки та опечатано биркою №28;

-Kent Core (сині) без акцизу у кількості 33 блоки, поміщено до коробки та опечатаю биркою №29;

-Winston blue без акцизу у кількості 50 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою №30;

-Marshall ultra без акцизу у кількості 50 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №31;

-Brut Nano Luxury без акцизу у кількості 39 блоків упаковані до коробки та опечатані биркою №32;

-Marlboro (червоні) без акцизу у кількості 31 блоків та упаковано до коробки биркою №33;

-Rotmans Romals у кількості 19 блоків, які упаковано до коробки та опечатано биркою №34 (цигарки без акцизу);

-Marvel blue (без акцизу) у кількості 29 блоків, які упаковано до коробки та опечатано биркою №35;

-Dubao blue classic (без акцизу) у кількості 48 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою №36;

-D&В Comfort без акцизу у кількості 37 блоків, які упаковано до коробки та опечатано биркою №37;

-Dove Platinum без акцизу у кількості 50 блоків, які упаковано до коробки та опечатано биркою №38;

-Compliment blue без акцизу у кількості 47 блоків і 4 упаковки поміщено до коробки та опечатано биркою №59;

-Oscor Silver Special edition без акцизу у кількості 47 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою №60;

-Mac Exstra Filter (без акцизу) у кількості 7 пачок та 28 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою №61;

-Dubao Gold Classic без акцизу у кількості 16 блоків та Marble RCD без акцизу 11 блоків та упаковано до коробки та опечатано биркою №62;

-Rotmans Nano (сині) без акцизу у кількості 44 блоки упаковані до коробки та опечатані биркою №63;

-Rotmans (сині) у кількості 28 блоків, які упаковані до коробки та опечатано биркою №64;

-Kent Super Slims у кількості 40 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою №65;

-Marlboro (червоні) у кількості 7 пачок та 38 блоків без акцизу поміщено до коробки та опечатано биркою №66;

-D&S blue у кількості 45 блоків без акцизу поміщено до коробки та опечатано биркою №67;

-Compliment original у кількості 4 упаковки і 12 блоків без акцизу та Compliment blue у кількості 16 блоків без акцизу поміщено до коробки та опечатано биркою №68;

-Camel Yellow (без акцизу) 30 пачок, NZ Black Power без акцизу 14 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №69;

-Brut Elegant без акцизу у кількості 50 блоків, які поміщено до коробки та опечатано биркою №70;

?Коробка опечатана биркою №59/1 з наступними сигаретами:

16 пачок з акцизом сигарет марки «Rotmans»;

16 пачок безакцизних сигарет марки «Regina Red»;

15 пачок з акцизом сигарет марки «LM Loft»;

7 пачок з акцизом сигарет марки «LM Scan&Discover» двойна капсула;

1 пачка з акцизом сигарет марки «LM Scan&Discover» чернічні капсули;

10 пачок безакцизних сигарет марки «SN»;

4 пачки безакцизних сигарет марки «Kent Silver»;

4 пачки безакцизних сигарет марки «Lucky Strike»;

3 пачки безалкогольних сигарет марки «Compliment» сині;

2 пачки безакцизних сигарет марки «Compliment» червоні;

1 пачка безалкогольних сигарет марки «Manchester».

?Коробка опечатана биркою №71 з наступними сигаретами:

3 пачки з акцизом сигарет марки «Marlboro»;

7 пачок з акцизом сигарет марки «Bond»;

1 пачка з акцизом сигарет марки «Rothmans»;

7 пачок з акцизом сигарет марки «Capri»;

16 пачок з акцизом сигарет марки «Lucky Strike»;

5 пачок з акцизом сигарет марки «Davidoff Gold»;

3 пачки з акцизом сигарет марки «Davidoff Biach»;

2 пачки з акцизом сигарет марки «Marvel Orange»;

4 пачки з акцизом сигарет марки «Kent»;

12 пачок з акцизом сигарет марки «Davidoff Classic»;

2 пачки з акцизом сигарет марки «Winstonxspression»;

5 пачок з акцизом сигарет марки «Winstonxspression Purple»;

4 пачки з акцизом сигарет марки «Marvel Rurpl Energy»;

8 пачок з акцизом сигарет марки «Kent»;

10 пачок з акцизом сигарет марки «Compliment violet»;

8 пачок з акцизом сигарет марки «Sobranie Blue»;

10 пачок з акцизом сигарет марки «Sobranie Gold»;

9 пачок з акцизом сигарет марки «Winston Blue»;

30 пачок безакцизних сигарет марки «Dubao Blue»;

20 пачок з акцизом сигарет марки «Фесг»;

26 пачок безакцизних сигарет марки «Престиж».

?Коробка опечатана биркою №72 з наступними сигаретами:

14 пачок безакцизних сигарет марки «Marble»;

70 пачок безакцизних сигарет марки «Marchall red»;

44 пачок безакцизних сигарет марки «Marchall Blue»;

25 пачок безакцизних сигарет марки «Marshal» чорні;

24 пачки безакцизних сигарет марки «Compliment Blue»;

92 пачки безакцизних сигарет марки «Прима класична»;

20 пачок безакцизних сигарет марки «Pun Reb»;

33 пачки безакцизних сигарет марки «Marlboro red»;

16 пачок з акцизом сигарет марки «Sin Ling»;

16 пачок безакцизних сигарет марки «Man».

-UT (блакитні) без акцизу у кількості 44 блоки поміщено до коробки та опечатано биркою №74;

-Marlboro (червоні) без акцизу у кількості 50 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою №75;

-Brut Leader без акцизу у кількості 47 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №76;

-Brut Luxury без акцизу у кількості 45 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №81;

-Zen Blu Luxury без акцизу 45 блоків поміщені до коробки та опечатано биркою №80;

-Compliment red без акцизу 50 блоків і 4 пачки упаковані до коробки та опечатано биркою №82;

-Zen red без акцизу 37 блоків упаковані до коробки та опечатані биркою №83;

-Compliment Blue без акцизу у кількості 24 блоки упаковані до коробки та опечатано биркою №84;

-NZ Black без акцизу у кількості 30 блоків упаковані до коробки та опечатано биркою №85;

-Brut Elegant без акцизу у кількості 50 блоків та упаковано до коробки з биркою №86;

-Marlboro сині без акцизу у кількості 47 блоків та поміщено до коробки та опечатано биркою №87;

-Marlboro червоні без акцизу у кількості 42 блоки та 8 пачок упаковано до коробки та опечатано биркою №94;

-Marvel Blue без акцизу у кількості 41 блок поміщено до коробки та опечатано биркою №95;

-Oscar Black без акцизу у кількості 46 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №96;

?Коробка опечатана биркою №77 з наступними сигаретами:

12 блоків безакцизних сигарет марки «UT red»;

32 блоки безакцизних сигарет марки «Keno Club Crap»;

13 блоків безакцизних сигарет марки «Kent Silver»;

10 пачок безакцизних сигарет марки «Opal»;

25 пачок безакцизних сигарет марки «ФЭСТ»;

20 пачок безакцизних сигарет марки «ZN Gold»;

?Коробка опечатана биркою №78 з наступними сигаретами:

26 блоків безакцизних сигарет марки «Marlboro micro lesssme»;

52 блока та 2 пачки безакцизних сигарет марки «NZ»;

14 блоків безакцизних сигарет марки «Marlboro Flip topbox»;

?Коробка опечатана биркою №79 з наступними сигаретами:

18 блоків безакцизних сигарет марки «Manchester red»;

3 блоки безакцизних сигарет марки «Manchester les»;

10 пачок безакцизних сигарет марки «Marvel» коричневі;

10 пачок безакцизних сигарет марки «Witton»;

32 пачки безакцизних сигарет марки «Marvel Blu»;

-Dove Platinum (без акцизу) у кількості 36 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №97;

-Marvel (сині) без акцизу у кількості 35 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №98;

-Urta Neo Black без акцизу у кількості 10 блоків упаковані до коробки та опечатані биркою №99;

-Compliment Blue без акцизу у кількості 36 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №100;

-Urta Neo Black без акцизу у кількості 50 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №101;

-De Santis Black без акцизу у кількості 47 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №102;

-Keno red без акцизу у кількості 38 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №103;

-Manchester (сині) без акцизу у кількості 48 блоків поміщених до коробки та опечатано биркою №104;

-Rotmans (сині без акцизу) 6 блоків Bacio без акцизу 4 блоки, Gold portal - 6 блоків, Urta Slims - 14 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №105;

-Gredo з акцизом 50 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №106;

-D&B Comfort (сині) без акцизу - 44 блоки поміщено до коробки та опечатано биркою №107;

-Brut Elegant Nano без акцизу 18 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №108;

-Compliment без акцизу у кількості 50 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №109;

?Картонна коробка опечатана биркою № 39 в якій знаходиться :

16 пачок без акцизних цигарок марки «KENT»

12 пачок без акцизних цигарок марки «Dubao gold»

45 пачок без акцизних цигарок марки «Dubao silver»

44 пачок без акцизних цигарок марки «Richmand»

101 пачка без акцизних цигарок марки «MonteCarlo Blue»

16 пачок цигарок з акцизом марки « KENT NANO 4»

16 пачок цигарок з акцизом марки «Philip Morris red»

11 пачок безакцизних цигарок марки « KENT Super slims»

23 пачок цигарок з акцизом марки «Престиж»

4 пачки цигарок з акцизом марки «Rothmans Royals»

4 пачки цигарок з акцизом марки «Прима класична»

1 пачка без акцизних цигарок марки «OSCAR»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Complement»

9 пачок цигарок з акцизом марки «Strong red»

5 пачок цигарок з акцизом марки «Rothmans»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Marlboro»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Dubao Blua»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Marshal de luxe»

3 пачки цигарок з акцизом марки «Strong BLUE 25»

9 пачок без акцизних цигарок марки «D& B Comfort»

8 пачок цигарок з акцизом марки «Rothmans demi»

9 пачок цигарок з акцизом марки «Rothmans Double »

4 пачок цигарок з акцизом марки «D& B Comfort»

?Картонна коробка опечатана биркою № 40 в якій знаходиться:

7 пачок цигарок з акцизом марки «Rothmans demi»

11 пачок цигарок з акцизом марки «Rothmans demi Silver»

6 пачок цигарок з акцизом марки «Rothmans demi»

15 пачок цигарок з акцизом марки «NZ BLACK»

8 пачок цигарок з акцизом марки «Прилуки»

8 пачок цигарок з акцизом марки «BACIO SLIMS»

40 пачок цигарок без акцизу марки «BRUTE LEGAT NANO»

22 пачок цигарок з акцизом марки «Strong red»

10 пачок цигарок без акцизу марки «NANO RED KENO CLUB»

9 пачок цигарок без акцизу марки «Lifa Menthal»

40 пачок цигарок з акцизом марки «Minsk»

14 пачок цигарок без акцизу марки «BRUTE LEADER»

8 пачок цигарок з акцизом марки «Strong BLUE»

10 пачок цигарок без акцизу марки «DESANTIS»

10 пачок без акцизних цигарок марки «Complement»

10 пачок без акцизних цигарок марки «Winston Blue»

10 пачок без акцизних цигарок марки «Marlboro NANO»

8 пачок без акцизних цигарок марки «Dubao RED»

10 пачок цигарок з акцизом марки «Rothmans Royals»

-Winston BLUE без акцизу у кількості 5 блоків які упаковано до коробки та опечатано биркою № 41.

-Marshall de luxe без акцизу які упаковано до коробки в кількості 22 блоків та опечатано биркою № 42

-Корона Slims у кількості 47 блоків та 8 пачок поміщено до коробки та опечатано биркою № 43

-GMB Exelusive без акцизу у кількості 38 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою № 44

-Buffle у кількості 38 блоків без акцизу поміщено до коробки та опечатано биркою № 45

-JN Blue 18 блоків без акцизу, marhall de luxe 1 блок без акцизу, marhall (Cherry) без акцизу 13 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою № 46

-BOND BLUE без акцизу у кількості 27 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою № 47

-L&M BLUE у кількості 43 блоків без акцизу які поміщено до коробки та опечатано биркою № 48

-Burn super slim без акцизу у кількості 50 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою № 49

-ФЕСТ без акцизу у кількості 3 блоки, D& B Comfort сині у кількості 1 пачка та 19 блоків, D& B Comfort червоні у кількості 5 пачок та 6 блоків, поміщено до коробки та опечатано биркою № 50

-Burn super slim у кількості 45 блоків без акцизу упаковано до коробки та опечатано биркою № 51

-KENO CLUB BLACK без акцизу у кількості 32 блоки упаковано до коробки та опечатано биркою № 52

-PALEZMO CLUB BLUE без акцизу у кількості 12 блоків, Marshal RED без акцизу у кількості 25 блоків упаковано до коробки та опечатано биркою № 53

-GMB REDEDITION без акцизу у кількості 46 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою № 54

-Фест без акцизу у кількості 45 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою №55

?Картонна коробка опечатана биркою № 57 в якій знаходиться:

99 пачок без акцизних цигарок марки «Complement BLUE»

21 пачка з акцизом цигарок марки «NZ BLACK NANO»

22 пачки з акцизом цигарок марки «NZ GOLD»

28 пачки без акцизних цигарок марки «KENO red nano»

35 пачок без акцизних цигарок марки «KENO black nano»

47 пачок без акцизних цигарок марки « Marvel demi slim»

6 пачок без акцизних цигарок марки «KENO CLUB CLICK ORANDC»

16 пачок без акцизних цигарок марки «Witton Blue»

31 пачок без акцизних цигарок марки «Rothmans demi»

10 пачок без акцизних цигарок марки «Man Cigarettes»

10 пачок без акцизних цигарок марки «BRUTE LEADER»

14 пачок без акцизних цигарок марки « DeSaNTIS RED»

10 пачок з акцизом цигарок марки « Minsk citi»

10 пачок без акцизних цигарок марки «DeSaNTIS Black»

4 пачки з акцизом цигарок марки « Parlament aqua blac»

7 пачок з акцизом цигарок марки «OPAL Filter»

6 пачок з акцизом цигарок марки « Strong 25»

4 пачки з акцизом цигарок марки « Strong 20»

20 пачок без акцизних цигарок марки «DOVE Platinum»

10 пачок без акцизних цигарок марки « ZEN RED»

10 пачок з акцизом цигарок марки «Marlboro gold»

2 пачки з акцизом цигарок марки «Прима люкс червона»

1 пачка з акцизом цигарок марки «Прима люкс синя»

2 пачки без акцизних цигарок марки « CAMEL»

1 пачка без акцизних цигарок марки «JINLING»

1 пачка без акцизних цигарок марки «KENO Click Grape»

1 пачка з акцизом цигарок марки «Корона Slims Green»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Marshall De LUXE»

4 пачки без акцизних цигарок марки «SENATOR»

1 пачка з акцизом цигарок марки «Portal Gold»

1 пачка з акцизом цигарок марки «Прилуки класичні 25»

1 пачка без акцизних цигарок марки «DOVE»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Gold Mount»

1 пачка без акцизних цигарок марки «DE SANTIS BLACK»

1 пачка без акцизних цигарок марки «BOND BLUE»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Witton Blue»

3 пачки без акцизних цигарок марки « RS Super slims blue»

?Картонна коробка опечатана биркою № 58 в якій знаходиться:

10 пачок без акцизних цигарок марки «SOBRANIE EVOLVE GOLD »

18 пачок без акцизних цигарок марки «Buffle»

10 пачок без ацизних цигарок марки « SELFIE»

28 пачок без акцизних цигарок марки « Ritm»

60 пачок без акцизних цигарок марки «Прима класична»

30 пачок без акцизних цигарок марки «Marlbolo червоні »

3 пачки без акцизних цигарок марки «Rothmans Royals 25»

2 пачки без акцизних цигарок марки «Kent Silver»

6 пачок без акцизних цигарок марки «Palermo red club»

4 пачки без акцизних цигарок марки «Rothmans»

2 пачки безакцизних цигарок марки «KENO CLUB»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Winston»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Winston Blue»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Richmand»

2 пачки без акцизних цигарок марки «LM FINELU Cut червоні»

6 пачок без акцизних цигарок марки «LM FINELU Cut сині»

10 пачок без акцизних цигарок марки «Manchester»

30 пачок без акцизних цигарок марки «Dubao silver»

20 пачок без акцизних цигарок марки «Palermo»

11 пачок без акцизних цигарок марки «SELFIE червоні»

1 пачка без акцизних цигарок марки « COMPLEMENT червоні»

4 пачки без акцизних цигарок марки «Buffle»

10 пачок без акцизних цигарок марки «KENT»

6 пачок без акцизних цигарок марки « Marvel red»

2 пачки без акцизних цигарок марки «Marvel Blue»

26 пачки з акцизом цигарок марки «GREDO»

2 пачки без акцизних цигарок марки «Richmand»

20 пачок без акцизних цигарок марки «D&B Comfort red»

10 пачок без акцизних цигарок марки «D&B Blue»

20 пачок без акцизних цигарок марки «Siwling»

10 пачок без акцизних цигарок марки «ZEN BLUE»

10 пачок без акцизних цигарок марки «BRUT NANO LUXU»

10 пачок без акцизних цигарок марки «DOVE»

10 пачок з акцизом цигарок марки «Rothmans Royals»

10 пачок з акцизом цигарок марки «Прима люкс синя»

?Картонна коробка в якій знаходиться:

22 пачки з акцизом цигарок марки «WEST RED»

11 пачки з акцизом цигарок марки «WEST BLUE»

3 пачки без акцизних цигарок марки «SENATOR»

5 пачок без акцизних цигарок марки «BRUTE LEADER»

400 цигарок без акцизу марки «Rothmans»

20 пачок з акцизом цигарок марки «Bond blue 25»

15 пачок з акцизом сигарет марки «Bond blue 20»

18 пачок без акцизних цигарок марки «OSKAR SILVER»

10 пачок без акцизних цигарок марки «OSKAR BLACK»

5 пачок з акцизом цигарок марки «Bond»

1 пачка без акцизних цигарок марки «Marlbolo»

9 пачок з акцизом цигарок марки «STRONG»

9 пачок з акцизом цигарок марки «PHILIP MORIS NOVEL MIX»

1 пачка з акцизом сигарет марки «LM LOFT»

1 пачка без акцизних цигарок марки «URTA »

3 пачки без акцизних цигарок марки «NEO BLACK»

22 пачки без акцизних сигарет марки «REGINA BLUEK»

26 пачки з акцизом сигарет марки «Rothmans Royals»

16 пачок без акцизних цигарок марки «Marshal de luxe»

7 пачок з акцизом цигарок марки «Marlboro gold»

-LUCKY STRIKE REO без акцизу у кількості 43 блоки поміщено до коробки та опечатано биркою № 110

-RITM без акцизу у кількості 65 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою № 111

-Престиж (червоні) без акцизу у кількості 16 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою № 113

-MARSHALL ULTRA без акцизу у кількості 35 блоків поміщено до коробки та опечатано биркою № 114

-KENT без акцизу у кількості 39 блоків та UT (сині) без акцизу 4 блоки поміщено до коробки та опечатано биркою № 115.

Вказані тютюнові вироби, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, щодо незаконної діяльності, пов'язаної зі збутом та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, в том числі і тютюнових виробів, оскільки під час обшуку ОСОБА_5 не було надано жодних підтверджуючих та дозвільних документів на зайняття такою діяльністю, тобто ці відомості, будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

18.11.2021 старшим слідчим СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку майна (тютюнових виробів) речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 32021110000000088 в якості речових доказів.

Тобто, перераховані вище тютюнові вироби, які не входили до переліку речей та предметів дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо надано слідчим суддею в ухвалі від 08.11.2021 №1-кс/759/8906/21 про надання дозволу на проведення зазначеного обшуку, однак в собі зберігають відомості щодо факту вчинення кримінальних правопорушень, а також є необхідною умовою проведення експертного дослідження, що планується провести після відібрання зразків з 42868 пачок тютюнових виробів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні і необхідні для об'єктивного встановлення всіх обставин кримінального провадження, отримання доказів причетності певних осіб до вчинення даного злочину, тобто згідно з положеннями ч. 2 ст. 168 і ч. 7 ст. 236 КПК України являються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що вище вказані речі вилучені під час проведення обшуку були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому викладені обставини відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, орган досудового розслідування вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

Матеріалами кримінального провадження отриманими у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі які не зазначено в ухвалі суду на проведення обшуку, являються предметом кримінального правопорушення, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Таким чином, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.

Беручи до уваги те, що перелічене майно являється речовим доказом у кримінальному провадженні, прокурор клопоче про арешт зазначеного майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32021110000000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, а саме: