СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9291/21
ун. № 759/26448/21
22 листопада 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080003352 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-
встановив:
22.11.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080003352 від 21.07.2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІКЮО НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, у паперовому та електронному вигляді.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчинені ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100080003352 від 21.07.2020.
Відповідно до ст. 36 КПК України нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва, у складі групи прокурорів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у невстановлений слідством час, однак не пізніше липня 2020 року вступив у попередню злочинну змову із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою незаконного виробництва та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту на території України, для отримання грошової винагороди. При цьому, ОСОБА_13 за попередньою змовою із вищевказаними особами, розподілили ролі між собою, а саме що він разом із ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та невстановленими слідством особами діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в заздалегідь орендованому складському приміщенні розташованому в АДРЕСА_2 , за допомогою раніше придбаних прекурсорів та обладнання, будуть займатися виготовленням психотропної речовини амфетамін, в особливо великих розмірах, а в свою чергу ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , буде займатись розфасовкою, запаковуванням та складанням в коробки відповідного поштового оператора виготовленої психотропної речовини в особливо великих розмірах, а ОСОБА_5 в свою чергу діючи узгоджено із вищевказаними особами, знаходячись на території Святошинського району м. Києва, займатиметься збутом виготовленого та розфасованого амфетаміну, через мережу поштових відділень « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Разом з тим, ОСОБА_13 домовившись із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, за допомогою месенджера «ТЕЛЕГРАМ», створили інтернет магазин «КЛАНАМФА», через який за грошову винагороду здійснювали збут виготовленої ними психотропної речовини в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше січня 2021 року, знаходячись в заздалегідь орендованому складському приміщенні розташованому в АДРЕСА_2 , за допомогою раніше придбаних прекурсорів та обладнання, виготовили психотропну речовину амфетамін в особливо великих розмірах, який в подальшому передали ОСОБА_4 яка розфасовувала, запаковувала та складала в коробки відповідного поштового оператора (« ІНФОРМАЦІЯ_13 » та «ДЖАСТІН») після чого передавала для збуту ОСОБА_5 , яка в цей час знаходилась за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_4 за попередньою змовою із вищевказаними особами займалися пошуком покупців яким в подальшому збувала психотропну речовину.
У свою чергу ОСОБА_5 , діючи узгоджено із ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими на даний час особами, 20.01.2021 знаходячись в приміщенні поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого на території Святошинського району міста Києва, здійснила збут виготовленої іншими співучасниками, психотропної речовини особі, яка проводила оперативну закупку та обрала собі вигадані дані ОСОБА_14 .
Згідно з висновком експерта № СЕ-19/111-21/2718-МРВ від 27.01.2021 збута ОСОБА_5 , яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , волога порошкоподібна речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовину становить 56,814 г, що є особливо великим розміром.
Продовжуючи свою злочину діяльність направлену на виробництво та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого її збуту та отримання грошової винагороди, 12.04.2021 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами знаходячись у складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювали незаконне виробництво та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого її збуту останніми, однак в період часу з 09 години 17 хвилин до 16 години 00 хвилин за вказаною адресою злочинні дії вищевказаних осіб були припиненні працівниками правоохоронних органів.
Також в ході обшуку складського приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено близько 100 кг. вологої психотропної речовини - амфетаміну, прекурсорів для його виготовлення, а також обладнання пристосоване для виробництва та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 № СЕ-19/111-21/16695-НЗПРАП від 13.04.2021 надана на дослідження речовина, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить82,72г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 № СЕ-19/111-21/16702-НЗПРАП від 19.05.2021, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині складає 72,63г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12381- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 2008,0 (в перерахунку на основу).
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12374- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 2530,8г (в перерахунку на основу).
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12380- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина білого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 5311,7г (в перерахунку на основу).
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12377- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 3990,4г (в перерахунку на основу).
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12372- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 3218,4г (в перерахунку на основу).
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12373- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 4800,9г (в перерахунку на основу).
Крім цього, 12.04.2021, на підставі постанови прокурора про освідування підозрюваного а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 проведено змиви з рук з метою виявлення на їх тілі слідів кримінального правопорушення.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12856- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, що позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,000019г та 0,000018г. Загальна маса амфетаміну становить 0,000037г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12847- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що містяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, які позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_10 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00001г та 0,00001г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00002г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12851- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що містяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, які позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_9 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00002г та 0,00032г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00034г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12855- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, що позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,000135г та 0,000119г. Загальна маса амфетаміну становить 0,000254г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12849- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, які позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_11 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00001г та 0,00004г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00005г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12843- НЗПРАП від 19.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, що позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,000016г та 0,000025г. Загальна маса амфетаміну становить 0,000041г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12846- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що містяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, які позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_12 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00001г та 0,00001г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00002г.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 № СЕ-19-21/12844- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, що позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_13 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00003г та 0,00003г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00006г.
У ході досудового розслідування 12.04.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Також, 13.04.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
З метою виконання завдань кримінального провадження та дотримання його загальних засад, а також виконуючи вимоги ст. ст. 91 - 93 КПК України, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього кримінального провадження, а саме документів, які містять відомості про доходи підозрюваних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме до: податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь вищевказаних осіб, як платників податків - фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, і сум утриманих з них податків, за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2021 року; податкової та фінансової звітності вищевказаних осіб, як фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, поданих ними особисто чи іншими особами від їх імені, за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2021 року; інших документів, які містять відомості про доходи вищевказаних осіб підприємцями, самозайнятими особами, за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІКЮО НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи, мають значення для досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин, передбачених п. п. 2, 4, 6 ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню, а саме мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, обставини, які характеризують особи підозрюваних, а також обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Враховуючи, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підозрюються у вчиненні вищеописаного, умисного, особливо тяжкого злочину, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що інкриміноване їм кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення, а тому відсутність у підозрюваних, членів їх сімей та близьких родичів офіційних джерел доходів може прямо чи опосередковано підтвердити наявність у останніх зазначених мотиву та мети.
Крім того, рівень їх офіційного доходу може підтвердити або ж спростувати наявність обставин, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які знаходяться у володінні, користування чи/та розпорядженні підозрюваних або ж членів їх сімей, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
На підставі наведеного, іншими способами довести зазначені обставини, окрім як за допомогою вищеописаних документів, неможливо.
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання для розгляду клопотання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 21.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12020100080003352.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100080003352 від 21.07.2021 року для встановлення об'єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, приймаючи до уваги, що згідно з доданого до клопотання витягу з ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України, у вчиненні якого пред"явлено підозру обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , було внесено 21.07.2020 року, слідчий суддя не вбачає підстав для витребування відомостей про доходи підозрюваних починаючи з І кварталу 1998 року, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080003352 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІКЮО НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, у паперовому та електронному вигляді (з можливість копіювання відомостей, що в них містяться, зокрема у форматах файлів Excel: .xls, .xlsx, .xlsm., чи файлів Word: .doc, .docx) та містять відомості про доходи підозрюваних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме до:
1)податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь вищевказаних осіб, як платників податків - фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, і сум утриманих з них податків, за період з 21.07.2020 року по 3 квартал 2021 року;
2)податкової та фінансової звітності вищевказаних осіб, як фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, поданих ними особисто чи іншими особами від їх імені, за період з 21.07.2020 року по 3 квартал 2021 року;
3)інших документів, які містять відомості про доходи вищевказаних осіб та сплачені ними податки, як фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, самозайнятими особами, за період з 21.07.2020 року по 3 квартал 2021 року.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1