СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9363/21
ун. № 759/26679/21
25 листопада 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111040000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111040000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.
Клопотання мотивовано тим, що 22.07.2021 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про факт заволодіння за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів об'єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великому розмірі, а саме нежитловим приміщенням та 14 квартирами в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили майнову шкоду.
Встановлено, що 03.06.2019 між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони укладено договір, предметом якого є об'єднання вкладів сторін Договору та їх спільна діяльність у реконструкції нежитлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в АДРЕСА_1 без створення юридичної особи.
Відповідно до зазначеного договору вкладом ПП « ОСОБА_5 » являється передача права на користування земельною ділянкою (права на забудову земельної ділянки) площею 0,22 га кадастровий номер №3210900000:01:155:0005, розташованої у АДРЕСА_1 , яка виділена під обслуговування будівлі згідно з договором оренди землі від 25.11.2010. Вклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором здійснюється у вигляді грошових коштів, майна, трудової участі та ведення спільних справ учасників Договору про спільну діяльність в порядку і на умовах, передбачених Договором, а саме: фінансування реконструкції, ведення обліку спільної діяльності, укладення правочинів для забезпечення виконання спільної діяльності з третіми особами, виконання будівельних робіт.
У відповідності до п.п. 11.2.1., 11.2.2. вказаного Договору після проведення первинної технічної інвентаризації Об'єкту та введення Об'єкту в експлуатацію Сторони, на підставі результатів первинної технічної інвентаризації Об'єкту здійснюють розподіл площ приміщень Об'єкту, які є їх частинами у спільній діяльності, а саме часткою ПП « ОСОБА_5 » є 93,2 кв. м. загальної площі Об'єкту, відповідно до Акту розподілу часток, який буде узгоджений та підписаний Сторонами після завершення будівництва Об'єкту. Часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є площі Об'єкту, за виключенням часток ПП « ОСОБА_5 », відповідно до Акту розподілу часток, який буде узгоджений та підписаний Сторонами після завершення будівництва Об'єкту.
В подальшому, до вказаного договору між Сторонами були укладені додаткові угоди від 30.06.2021 та 01.07.2021, якими вносилися зміни щодо зменшення розміру частки ПП « ОСОБА_5 » за результатами спільної діяльності, а саме 41,4 кв. м. від загальної плоди Об'єкту.
Як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно від 09.07.2021 та 12.07.2021 державна реєстрація права власності квартир АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 у будинку по АДРЕСА_1 здійснена ОСОБА_7 , Гатненська сільська рада, Фастівського району Київської області.
Однак, на даний момент встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно встановлено, що державна реєстрація прав власності квартири АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 та нежитлового приміщення АДРЕСА_3 здійснена ОСОБА_8 , Бишівська сільська рада, Київська обл. на підставі актів приймання-передачі нежитлового приміщення, актів розподілу часток та додаткових угод.
На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 29.09.2021 ун. № 759/21899/21 здійснено тимчасовий доступ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронних файлів реєстраційних справ щодо державних реєстрацій прав власності квартири АДРЕСА_2 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 та нежитлового приміщення АДРЕСА_3 здійснених ОСОБА_8 , Бишівська сільська рада, Київська обл. та встановлено, що до кожної реєстрації квартири долучалися витяг декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210618513 від 18.06.2021 та витяг декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210514107, замовником яких є ПП « ОСОБА_5 ».
На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 від 21.09.2021 ун. № 759/21414/21 здійснено тимчасовий доступ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронних файлів реєстраційної справи щодо державної реєстрацій скасування права власності за ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації серія та номер: КС101210514107, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серії та номер: КС101210618513, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 на об'єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення загальною площею 1352,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 , (РНОНМ 2360960132109), яка реєструвалась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Київська обл. та встановлено, що до даної реєстрації долучався витяг декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210514107, замовником якої є ПП « ОСОБА_5 ».
05.11.2021 додатково було допитано директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який показав, що ПП « ОСОБА_5 » ніколи не подавало до ІНФОРМАЦІЯ_5 документів для реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210618513 від 18.06.2021 та декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210514107, щодо об'єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою отримання інформації та документів, які стали підставою реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210618513 від 18.06.2021 та декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210514107 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак відповідь на даний запит, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 не надано.
Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п, 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до оригіналу декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210514107 від 14.05.2021 та документів на підставі яких зареєстровано декларацію № КС101210514107, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Значення оригіналу декларації про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210514107 від 14.05.2021 та документів на підставі яких зареєстровано декларацію № КС101210514107, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 полягає в тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про заволодіння чужим майном шляхом обману, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять вільні й умовно-вільні зразки підписів осіб, причетних до їх підроблення, встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111040000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналу декларації, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії, про готовність до експлуатації об'єкта № КС101210514107 від 14.05.2021, яка реєструвалась « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та документів на підставі яких зареєстровано декларацію № КС101210514107, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1