печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55270/21-к
Примірник № ___
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
19.10.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГСУ Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000981 від 03.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Київського міського нотаріального округу діючи групою використовуючи своє службове становище налагодили незаконну діяльність спрямовану на заволодіння майном, яке було придбано у банків, що перебувають в процесі ліквідації.
Слідчий зазначив, що 29 серпня 2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Товариство) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Банк) укладено договір купівлі-продажу жилого будинку, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 1240, згідно з умовами якого Банк передає (продає) у власність Товариству жилий будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 1329,20 м2 (реєстраційний номер: НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_1 , вартістю 15900000 грн., а останнє - приймає (придбаває) таке нерухоме майно і зобов'язується не пізніше 31 серпня 2015 р. в безготівковому порядку оплатити його вартість, що було зроблено.
Разом з тим, постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.09.2015 №613 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено тимчасову адміністрацію, яка діяла до 17.12.2015.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ОСОБА_6 було видано наказ від 22.09.2015 № 32 «Про організаційні заходи щодо перевірки правочинів», яким створено комісію з перевірки договорів.
Відповідно до Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.12.2015 № 853, якою Банку відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації. виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 02.12.2015 № 214 про початок процедури ліквідації Банку та делегування повноважень ліквідатора Банку.
Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.12.2015 № 214 ОСОБА_6 було призначено уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та делеговано повноваження ліквідатора.
31.05.2017 призначено на відповідну посаду ОСОБА_7 з 06.06.2017, який здійснює вказані повноваження по теперішній час.
З клопотання також вбачається, що наказом від 04.04.2018 № 15 «Про визнання правочинів (у тому числі договорів) нікчемними» Уповноважена особа Фонду на ліквідацію Банку ОСОБА_7 визнав нікчемними вказані договори від 29 серпня 2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо купівлі-продажу земельної ділянки і будинку, а також правочини щодо перерахування грошових коштів на їх виконання. Як на підставу видання зазначеного наказу Уповноважена особа Фонду на ліквідацію Банку ОСОБА_7 посилався на ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», положення Інструкції про порядок виявлення правочинів (у т.ч. договорів), що є нікчемними, а також дій ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі їх виявлення, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 16.05.2016 № 826, та висновки, викладені в Акті № 5 від 04.04.2018 перевірки окремих правочинів (договорів), укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку . на предмет виявлення правочинів (в тому числі договорів), що є нікчемними.
Слідчий також зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов'язаний забезпечити перевірку правочинів (в тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (в тому числі договорів), що є нікчемними, з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.
Таким чином, повноваження Уповноваженої особи Фонду щодо визнання правочинів. в тому числі договорів, нікчемними, обмежені часовим проміжком, обумовленим строком дії тимчасової адміністрації.
Тобто, як вказує слідчий в клопотанні, наказ Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 «Про визнання правочинів (у тому числі договорів) нікчемними» міг бути виданий виключно під час дії тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з 18 вересня 2015 року до 17 грудня 2015 року включно.
Крім того, слідством встановлено, що уповноважена особа Фонду на ліквідацію Банку ОСОБА_7 продовжує вчиняти неправомірні дії з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, 04.04.2018 за вих. № 03/255 Уповноваженою особою на ліквідацію Банку ОСОБА_7 на адресу розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 направлено повідомлення про нікчемність правочину в порядку ст.ст.37, 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з вимогами внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про скасування державної реєстрації прав на вказане нерухоме майно, що внесені на підставі зазначених договорів купівлі-продажу житлового будинку і земельної ділянки від 29.08.2015.
Крім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувала господарська справа № 910/15740/18 за позовною заявою Банку до Товариства про застосування наслідків недійсності правочинів з підстав, наведених вище.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.02.2019 у задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі, та станом на час подання даної заяви справа перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_10 за апеляційною скаргою Банку на вказане рішення.
Після ухваленого рішення Банком через електронні торги було виставлено на продаж пул активів, що складається, зокрема, з майнових прав на Земельну ділянку та Будинок, що належать Банку.
Згідно з протоколом електронного аукціону від 05.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») являється переможцем електронних торгів щодо реалізації вказаного лоту.
29.05.2019 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № 05/2019-13 купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна, які є відмінними від права власності, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 540 (далі - Договір-1).
За умовами даного Договору-1 Банк передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність «майнові права/право власності на нерухоме майно, що виникне в майбутньому, стосовно Земельної ділянки та Будинку, право власності на які виникло у Банку на підставі договору іпотеки від 12.07.2010. посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 798. копії вимог № 06/03 та 04/03 від 08.01.2014 та доказів їх направлення, рішення Правління Банку від 16.04.2014, відповідно до якого прийнято рішення здійснити позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки та витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.03.2015 №№ 35529041, 35528902, та було припинено на підставі договорів купівлі-продажу Нерухомого майна, укладених між Банком та Скаржником 29.08.2015 та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровими №№ 1240. 1241, які є відмінними від права власності та які виникли та/або можуть виникнути в майбутньому.
Пізніше, 04.06.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладений договір купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна, які є відмінними від права власності, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 558 (далі - Договір-2).
Відповідно до умов Договору-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність майнові права/право власності на нерухоме майно, що виникне в майбутньому стосовно Нерухомого майна, право власності на яке виникло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Договору-1, та які виникли та/або можуть виникнути в майбутньому, а саме права, перелік яких аналогічний переліку, передбаченому Договором-1.
Тобто, як вбачається з клопотання, Банк під управлінням Уповноваженої особи Фонду, не маючи права власності на Будинок та Земельну ділянку, як і, відповідно, майнових прав на нього, відчужив їх третій особі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що грубо порушує право власності Товариства як законного власника вказаного майна.
Крім того, в ході аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідством встановлено, що в період з 14.04.2016 по 31.12.2018 встановлено заниження податку на прибуток у сумі 46 400 817 грн. Крім того дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.04.2016 по 31.12.2018 визнано такими, що були здійснені з метою надання вигоди третім особам та мають ознаки операцій, що пов'язані з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Орган досудового розслідування вважає, що таким чином наявні підстави вважати, що неправомірні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » могли мати системних характер, та мають бути перевірені в ході досудового розслідування.
Оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ліквідовано, слідчий зазначив, що всі документи передано на зберігання до НБУ.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, та призначення у подальшому ревізій, аудитів, експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 62019000000000981 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- Положення про кредитування, затверджене правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколом № 2 від 21.01.2009;
- Положення про кредитний комітет, затверджене правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколом № 2 від 11.02.2013;
- Положення про порядок здійснення операцій з кредитування суб'єктів господарювання, затверджене правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколом № 3 від 03.03.2014;
- Всі рішення кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 04.04.2015 по 31.08.2015;
- Всі рішення правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 04.04.2015 по 31.08.2015;
- Виписки АБС Б2 по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;
- Виписки АБС Б2 по особовому рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;
- Виписки АБС Б2 по особовому рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;
- Виписки руху коштів по рахунку по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за період з 04.08.2015 по 31.09.2015;
- договір купівлі-продажу житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 29.08.2015 за реєстровим № 1240, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем;
- акт приймання-передачі житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 29.08.2015, складений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем до договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 29.08.2015 за реєстровим № 1240;
- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 29.08.2015 за реєстровим № 1241, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем;
- акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 від 29.08.2015, складений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 29.08.2015 за реєстровим № 1241;
- договір іпотеки житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 12.07.2010 за реєстровим № 798, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як іпотекодержателем та ОСОБА_13 як іпотекодавцем;
- договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 12.07.2010 за реєстровим № 798, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як іпотекодержателем та ОСОБА_13 як іпотекодавцем та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 13.10.2010 за реєстровим № 1297;
- кредитний договір від 28.08.2015 № 199-15 (з усіма змінами та доповненнями, додатками до нього), укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як позикодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як позичальником, та довідку про рух коштів по рахунку за цим договором;
- договір іпотеки житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 28.08.2015, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як іпотекодавцем;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію іпотеки на житловий будинок загальною площею 1329,20 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 28.08.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як іпотекодавцем.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію заборони відчуження на житловий будинок загальною площею 1329,20 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 28.08.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як іпотекодавцем.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.03.2015 № 35529041, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.03.2015 № 35528902, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- наказ Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення тимчасової адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 «Про організаційні заходи щодо перевірки договорів» від 22.09.2015 № 32 з усіма змінами та доповненнями і додатками;
- Всі акти, що були складені комісіями з перевірки договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 18.09.2014 до 18.09.2015, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за період з початку дії тимчасової адміністрації по 04.04.2019;
- розпорядчий документ, виданий Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , яким призначено проведення перевірки окремих договорів (інших правочинів), укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, з підстав передбачених ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та за результатами проведення якої Комісією з перевірки договорів (інших правочинів) був складений Акт від 04.04.2019 № 5;
- акт Комісії з перевірки договорів (інших правочинів) від 04.04.2019 № 5 про перевірку окремих правочинів (договорів), укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, з підстав, передбачених ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
- наказ Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 «Про визнання правочинів (у тому числі договорів) нікчемними» від 04.04.2018 № 15 з усіма змінами та доповненнями і додатками до нього;
- повідомлення про нікчемність правочинів від 04.04.2018 вих. № 03/255, адресованого приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; що зберігається у справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- Примірник, що зберігається у справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомлення про нікчемність правочинів від 04.04.2018 вих. № 03/254, адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- договір № 05/2019-13 купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна, відмінних від права власності, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як покупцем, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 29.05.2019 за реєстровим № 540 з усіма додатками до нього;
- примірник протоколу електронного аукціону ІНФОРМАЦІЯ_13 -b від 05.04.2019 за результатами продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами (9 договорів). Прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання (66 договорів). Дебіторської заборгованості з відступлення права вимоги за кредитними договорами (23 договори). Дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю (10 позицій). Векселів та майнових прав, що випливають з векселя (18 шт.). Основних засобів у кількості 70 шт. (фактична передача переможцю торгів основних засобів, які використовує Банк, проводиться у строк до завершення процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Контрольних пломб для каси у кількості 2000 шт. Грошових чекових книжок у кількості 653 шт. Трудових книжок у кількості 19 шт. Вкладишів до трудових книжок у кількості 10 шт.; Майнових прав на нерухоме майно (житловий будинок (літера «А») заг. площею 1329,2 кв.м., що розташований на земельній ділянці кадастровий № 3223155400:05:086:0024 площею 0,1870 га за адресою: АДРЕСА_1 ). Оператор, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право власності: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- бухгалтерські документи, що підтверджують підставу взяття на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майнових прав на житловий будинок загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та на земельну ділянку з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
- Документи, щодо взяття на баланс, оцінки, перевірок, рішень про відчуження, оглядів, висновків профільних департаментів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1