1Справа № 335/11130/21 1-кс/335/5871/2021
18 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12021080000000244 від 03 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12021080000000244 від 03 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
В обґрунтовування якого зазначила, що ОСОБА_4 перебуваючи не офіційно працевлаштованим на посаді заступника начальника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ТОВ), (офіційно був працевлаштований на різних посадах - остання помічник адвоката адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 червня 2020 року), маючи на меті власне збагачення, в період часу з кінця лютого 2021 по 12 червня 2021 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено), вирішив заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
Реалізуючи вказаний намір, ОСОБА_4 розробив план привласнення грошових коштів ОСОБА_5 , та усвідомлюючи, що самостійно його реалізувати не зможе, володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет, вирішив створити та очолити групу, до якої у вище вказаний період часу на території міста Запоріжжя (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (офіційно працевлаштований на посаді начальника відділу з організації майнової та особистої безпеки з 04 травня 2020 року ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснює охорону об'єктів ТОВ), та охоронця ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (офіційно не працевлаштований), з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти. Вказані особи дали свою згоду на участь у викрадені чужого майна та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками, здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ОСОБА_5 .
При цьому, ОСОБА_4 повідомив, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 єдиний план діяльності групи, а саме ОСОБА_6 користуючись своїм службовим становищем, повинен був працевлаштувати ОСОБА_7 по заздалегідь підробленому паспорту, охоронцем на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому перевести його для охорони до офісу за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходився сейф з грошовими коштами ОСОБА_5 . ОСОБА_7 в свою чергу повинен був здійснити підготовку до вчинення злочину, вивчаючи систему охорони об'єктів підприємства та камер відео спостереження, та в подальшому здійснити крадіжки грошових коштів та передати ОСОБА_4 з метою подальшого розподілу між учасниками групи.
Зазначений план було схвалено усіма учасниками групи та ОСОБА_4 розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв'язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної злочинної діяльності.
Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , під час невстановлених в ході досудового слідства обставинах в лютому 2021 року (більш точна дата та місце не встановлені), надав ОСОБА_7 паспорт на ім'я ОСОБА_8 (паспорт отримав в ході невстановлених під час досудового слідства обставинах) та вказав на необхідність підробки зазначеного паспорту шляхом вклеювання свого фото та подальшого працевлаштування до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаду охоронця, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 своє фото для паспорта та останній, маючи на меті підроблення документу вклеїв його в паспорт на ім'я ОСОБА_8 . Після підробки паспорту ОСОБА_7 направився до центрального офісу ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зустрівся за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , де останній будучи обізнаним про те, що ОСОБА_9 , використовує підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8 , минуючи встановлений порядок прийняття на роботу до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме складання анкети кандидату на відповідну посаду, перевірки паспортних даних, родинних зв'язків та проведення співбесіди з керівництвом, влаштував ОСОБА_7 на посаду охоронця, для здійснення охорони об'єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній почав підготовку до вчинення таємного заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, вивчаючи систему охорони об'єктів підприємства та камер відео спостереження.
В квітні 2021 року, згідно розробленого плану, діючи умисно за вказівкою ОСОБА_4 , з корисливих мотивів ОСОБА_6 , з метою таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, перевів ОСОБА_7 , який використовував паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 на охорону об'єкта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , виконуючи обов'язки охоронця, за адресою: АДРЕСА_1 вивчив роботу камер відео - спостереження, отримав технічний код від пульту сигналізації, сейфів та підібрав код замку від сейфу, де зберігалися грошові кошти ОСОБА_5 .
Крім того, ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_6 за декілька днів до вчинення злочину (точна дата під час досудового слідства не встановлена), відключили камеру відео-спостереження, яка знаходилась на стелі та через яку можна було побачити, як вчиняється крадіжка грошових коштів.
05 червня 2021 року, ОСОБА_9 , знаходячись в місті Запоріжжя (точне місце та час в ході досудового слідства не встановлені), повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про те, що йому вдалося підібрати код та відкрити сейф, за адресою: АДРЕСА_1 , та перевіривши його виявив велику суму грошових коштів.
Проаналізувавши вказану інформацію ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили таємно заволодіти вказаними грошовими коштами у вихідний день - 12 червня 2021 року. З зазначеною метою ОСОБА_6 по заздалегідь підготовленому плану повинен був забезпечити чергування в цей день ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_4 повідомив усіх учасників про те, що необхідно буде після заволодіння грошовими коштами з зазначеного вище сейфу поділити на три рівні частини та розподілити між собою.
Заздалегідь до вчинення злочину - викрадення грошових коштів з сейфу - розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 (точна дата та місце не встановлені) ОСОБА_7 , за попередньою згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинні дії останніх, та які відповідно до розробленого плану повинні були безпосередньо після вчинення крадіжки грошових коштів з сейфу, допомогти ОСОБА_7 перенести їх до тимчасового його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
12 червня 2021 року, приблизно о 15 годині, ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 , відключив камери відео спостереження, переконавшись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом відключення сигналізації технічним паролем та використання ключа, який був у розпорядженні останнього, проник до сейфової кімнати, яка розташована на першому поверсі, знаходячись всередині якої, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом підбору коду замку та використання ключа, який перебував у розпорядженні останнього проник до одного із сейфів, з якого таємно викрав грошові кошти, які належать ОСОБА_5 на загальну суму:
-18 685 доларів США, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 506 490 гривень ЗО копійок;
-1 131 000 Євро, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 37 310 559 гривень;
-2 960 200 гривень, які в подальшому переклав до двох рюкзаків та однієї сумки, які передав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , для подальшої передачі ОСОБА_4 , який повинен був розподілити викрадені грошові кошти в рівних трьох долях.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 13 червня 2021 року, ОСОБА_7 перебуваючи у місті Чернігів використовуючи грошові кошти отримані злочинним шляхом вирішив придбати автомобіль марки «Chevrolet» модель «Express», номерний знак НОМЕР_1 , у зв'язку з чим нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який має в користуванні нотаріальну контору, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 було укладено (завірено) довіреність від ОСОБА_13 на користування вказаним транспортним засобом ОСОБА_7 .
На підставі зазначеного, з метою доведення винуватості ОСОБА_7 у скоєному діянні, а саме у розтраті грошових коштів, якими заволодів злочинним шляхом, орган досудового розслідування слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналу довіреності від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , щодо передачі автомобілю марки «Chevrolet» модель «Express», номерний знак НОМЕР_1 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 , та інших оригіналів документів, складених та поданих нотаріусу при вчиненні вказаної нотаріальної дії, а також копії з журналу реєстрації нотаріальних дій, де зареєстровано вказаний правочин, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , номер свідоцтва 3667, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності . З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12021080000000244 від 03 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України- задовольнити .
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналу довіреності від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , щодо передачі автомобілю марки «Chevrolet» модель «Express», номерний знак НОМЕР_1 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 , та інших оригіналів документів, складених та поданих нотаріусу при вчиненні вказаної нотаріальної дії, а також копії з журналу реєстрації нотаріальних дій, де зареєстровано вказаний правочин, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , номер свідоцтва 3667, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18 грудня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1