Справа № 163/1415/19
Провадження № 3/163/1239/21
18 листопада 2021 року місто Любомль
Суддя Любомльського районного суду Волинської області Чишій С.С.
з участю представника Волинської митниці Федчишина Р.А.,
розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею ДФС матеріали справи за протоколом № 2082/20500/19 про притягнення до відповідальності за ч.1 ст.483 МК України
ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина США, Президента та Головного операційного директора компанії "Soles4Souls 1169" (County Road 868, Wadley, AL 36276 USA),
Інспектор Волинської митниці склав протокол про те, що Грабен Девід як керівник компанії "Soles4Souls 1169" вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, при таких обставинах.
12 травня 2019 року на митний пост "Ягодин" Волинської митниці прибув автомобіль з номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , водій якого ОСОБА_3 до митного контролю подав Книжку МДП VX83214631, CMR А № 106998, комерційний інвойс № 18. Згідно з цими документами в адресу молдавської компанії "Yumeter" (Тирасполь) переміщувалось взуття в асортименті вагою 15 578 кг нетто загальною вартістю 18 849 доларів США. Відправником товарів в документах зазначено американську компанію "Soles4Souls 1169" (Уедлі, Алабама).
В результаті повного митного огляду встановлено, що в транспортному засобі серед заявленого товару знаходяться 37 178 штук жіночих блузок в асортименті 1152 найменувань загальною вартістю 504 594,20 доларів США або 13 223 338,59 гривні за офіційним курсом НБУ.
Дії ОСОБА_1 з посиланням на ст.ст.4, 459 МК України, ст.65 ГК України кваліфіковані за ч.1 ст.483 МК України як спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містили неправдиві відомості про найменування товарів, їх кількості, маркування та номерів.
Захисник ОСОБА_4 адвокат Климович Т.Д. подала в канцелярію суду заяву про проведення судового засідання за її відсутності. В раніше проведених засіданнях надала пояснення і висловила свою правову позицію про відсутність в діях ОСОБА_4 складу правопорушення.
Представник Волинської митниці під час розгляду протоколу заявив, що вважає доведеною винуватість ОСОБА_4 у вчиненні порушення митних правил, просив накласти стягнення в межах санкції ч.1 ст.483 МК України, стягнути витрати митниці і судовий збір.
Дослідженням доказів по справі встановлено таке.
Ознаки невідповідності фактично переміщуваних товарів заявленим в товарно-супровідних документах вбачаються з протоколу про порушення митних правил, акту про проведення митного огляду транспортного засобу, Книжки МДП VX83214631, CMR А № 106998, комерційного інвойсу № 18.
В справі міститься лист, направлений компанією "Soles4Souls 1169", очевидно, електронною поштою в адресу митниці на її запит про допущену помилку при відвантаженні товару.
Цей лист підписаний Президентом і Головним операційним керівником цієї компанії ОСОБА_5 .
Вбачається, що саме на підставі цього листа зроблено висновок про винуватість ОСОБА_4 як посадової особи компанії-відправника.
Під час розгляду справи у суді у відкритих джерелах було виявлено інформацію про те, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Для перевірки цієї інформації суд тричі направляв запит в Посольство США в Україні, однак відповідь на такі запити Посольством не була надана.
У зв'язку з такими обставинами справа неодноразово направлялась Волинській митниці для додаткової перевірки - підтвердження чи спростування факту смерті ОСОБА_7 .
Після першого направлення справи на додаткову перевірку у суд надійшла відповідь Посольства США в Україні з рекомендацією звернутись в місцеві органи влади США.
Лист Посольства США в Україні був направлений митниці для приєднання до справи і використання у вчиненні процесуальних дій.
Востаннє справа надійшла у суд 07 жовтня 2021 року.
З матеріалів справи встановлено, що з метою встановлення чи спростування факту смерті ОСОБА_4 митним органом направлялись як електронною, так і міжнародною поштою запити компетентним місцевим органам влади США відповідно до рекомендації Посольства США.
Незважаючи на такі заходи, відповідь від органів влади США на запити митниці не надійшла.
Між тим на сьогоднішній день на офіційній інтернет-сторінці компанії "Soles4Souls" міститься реліз про смерть 05 травня 2020 року її колишнього президента та операційного директора ОСОБА_1 , який тривалий час хворів онкологічною хворобою (https://soles4souls.org/tribute-to-david-graben/). Серед керівників та працівників компанії ОСОБА_8 не значиться.
Така ж інформація міститься на сторінці відеохостингу YouTube за адресою https://www.youtube.com/watch?v=gMU1e-cVxeM
Отже, на час розгляду справи вжито достатніх і можливих заходів для встановлення факту смерті ОСОБА_7 . Підстави вважати інформацію з відкритих джерел про цей факт сфальсифікованою не вбачаються. Тим самим встановлено достатні підстави вважати підтвердженим факт смерті особи, щодо якої складено протокол про порушення митних правил.
Згідно із п.9 ст.247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв'язку із смертю особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.
Отже, провадження в справі з цих підстав належить закрити.
Вилучені в цій справі товари слід передати митному органу для вирішення питання про його долю відповідно до положень митного законодавства.
Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України,
Провадження в справі за протоколом про порушення митних правил № 2082/20500/19 щодо ОСОБА_1 за ознаками ч.1 ст.483 МК України закрити у зв'язку із смертю особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.
Вилучений за цим протоколом товар "37 178 штук жіночих блузок в асортименті 1152 найменувань" передати Волинській митниці для вирішення питання про їх долю в порядку ст.243 МК України.
Постанова протягом десяти днів з дня її винесення може бути оскаржена в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Любомльський районний суд.
Суддя Любомльського районного суду
Волинської області С.С.Чишій