Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7531/21
Провадження № 1-кс/711/2338/21
19 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12020250000000206 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №12020250000000206 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що протягом 2020 - 2021 років на території м. Черкаси та Черкаського району група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою незаконно придбавала, зберігала, перевозили з метою збуту та незаконно збувала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
30.09.2021 року під час проведення слідчої дії - обшуку транспортного засобу автомобіля «BMW 535», 2012 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківські картки, серед яких була банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка ймовірно використовувалася для отримання грошових коштів за збуту психотропну речовину.
Таким чином встановлено, що відомості про користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рух грошових коштів по них перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рух грошових коштів по ній, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних даних (фотографії, фінансового номеру власника картки № НОМЕР_2 та номеру рахунку згідно з клієнтською базою; розширеної виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_2 з 01.01.2020 року до 15.11.2021 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені, але слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020250000000206 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.
2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: повні анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 (фотографія, фінансові номера та номер рахунку згідно з клієнтською базою), розширена виписка про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 року по 15.11.2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12020250000000206 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
- повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_2 (фотографії, фінансових номерів та номеру рахунку згідно з клієнтською базою);
- розширеної виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 року по 15.11.2021 року.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1