печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58439/21-к
Примірник № ___
09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42021100000000078, -
04.11.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000078 від 01.02.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попереднім погодженням з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 17.09.2018 оголосили закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо виконання робіт з берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (І пусковий комплекс) з очікуваною вартістю 20273,3 тис. грн. та за результатами проведеного аукціону переможцем публічної закупівлі визначено корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до реєстру отриманих пропозицій, участь у аукціоні приймало два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціною пропозиції (первинна та остаточна) 20273,3 тис. грн. та корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціною пропозиції (первинна та остаточна) 20221,3 тис. грн.
Водночас встановлено, що з 2017 року корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та разом приймали учать у 22 публічних закупівлях (у 14 із 16 завершених закупівель перемогла корпорація «УКТРАНСБУД»). Крім того, встановлено, що трудові відносини з корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одночасно мали більше 30 осіб, що опосередковано свідчить про афілійованність вказаних суб'єктів господарювання.
19.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 200 на виконання робіт з берегоукріплення річки Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (1-й пусковий комплекс) на загальну суму 20221,3 тис. грн.
Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва затверджений у сумі 23356,6 тис. грн., з яких відповідно до локального кошторису на будівельні роботи для будівництва шпор необхідно використати камінь бутовий М400-600 загальною вартістю 19 565,6 тис. грн., або 83,8 % від загальної вартості будівництва (8673,6 м3 за ціною 2255 грн. з ПДВ з яких 1155 грн./м3 транспортна складова, відпускна ціна 1100 грн./м3).
За даними фахівців у сфері оцінки вартості будівництва, вартість вищевказаного матеріалу на момент здійснення берегоукріплювальних робіт становила близько 380 грн./м3, що призвело до завищення вартості робіт Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 6 млн. грн. та мало наслідком завдання шкоди на вказану суму.
Таким чином невстановленими службовими особами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ДАВР та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 умисно завищено вартість матеріалів на суму понад 6 млн. грн. з метою привласнення державних коштів та подальшого одержання неправомірної вигоди, у тому числі всупереч інтересам служби останніми.
Згідно з актом аудиту від 09.10.2020 № 26-10/15-0 ІНФОРМАЦІЯ_9 на вищезазначеному об'єкті ІНФОРМАЦІЯ_8 , корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використано матеріали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та згідно з даними податкового обліку, при виконанні зазначених робіт використовувались матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що відповідно до товарно-транспортних накладних камінь бутовий поставляли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Так, в акті аудиту від 09.10.2020 № 26-10/15-0 ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не направлялись листи до корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання документації для підтвердження транспортної складової вартості каменю бутового, так як рівень цін визначений у затвердженій проектно-кошторисній документації об'єкту.
Таким чином, як вказано в акті, транспортні витрати в сумі 10 022,7 тис. грн., включені корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до актів виконаних робіт без підтвердних первинних документів, мають ознаки збитків нанесених державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 на цю суму.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні порядку підготовки та проведення публічних закупівель, укладення, виконання та контролю за виконанням істотних умов договорів про закупівлю товарів і робіт за державні кошти, походження і якісних характеристик товарів та матеріалів використаних під час виконання робіт за державні кошти, дотримання вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок товарів та виконанні робіт, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та іншими суб'єктами господарювання, з метою встановлення усіх обставин події та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених суб'єктів господарювання, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних суб'єктів господарювання.
З цією метою, до направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації (відомостей) та копій документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та іншими суб'єктами господарювання, а саме: щодо договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткових угод, специфікацій до них; звітів, актів виконаних робіт; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності реалізованих товарів (робіт, послуг), паспортів якості; платіжних доручення, рахунків-фактури, банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, експертних висновків, проектно-кошторисної документації, - інформацію та копії документів яких, частково надані.
Однак, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, а також проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Тимчасовий доступ необхідно отримати до первинних документів та облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та іншими суб'єктами господарювання.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які свою чергу знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42021100000000078 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку копій документів):
копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;
документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
посадових інструкцій працівників Управління, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;
звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;
документів, які свідчать про структуру Управління та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та паспортних даних працівників;
фінансово-господарських документів на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів (робіт, послуг) в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них специфікації, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товаротранспортні накладні, акти прийомки-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по рахунку, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів, паспорти заводів виробників на придбані ТМЦ, висновки експертиз щодо відповідності проектно-кошторисної документації вимогам законодавства й інші документи у яких зазначено ідентифікаційні дані (серія, номер, виробник) придбаного товару, обладнання та документи в частині взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та постачальниками товарів (послуг);
документів, щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по товариству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце;
документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників, техніки та устаткування;
видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій Управлвння на відвантаження ТМЦ зі складів та тимчасових зберігачів;
листів журналів в'їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяно під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених з зазначеними суб'єктами господарювання;
позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов'язань укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договорах з зазначеними суб'єктами господарювання, та навпаки;
лист від 14.05.2018 № 3-4/89-08 «Щодо надання інформації», адресованого директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) ОСОБА_14 , а також листів, запитів, звернень, тощо, на підставі яких підготовлено вказаний лист, порядок проходження та його підписання, з долученням документів організаційного характеру, які регламентують вказану процедуру (інструкції, накази, розпорядження); документи, які стали підставою для відповідних розрахунків вартості матеріалів, що будуть використані в проекті берегоукріплення, під час складання кошторисної частини, з посиланням на нормативну документацію, якою це регламентовано; копії журналів вхідної/вихідної кореспонденції, у яких зафіксовані факт надходження та відправлення вищезазначених документів;
інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів із зазначеними суб'єктами господарювання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58439/21-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1