печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60013/21-к
Примірник № ___
11 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000002173 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000002173 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42021000000002173 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
З отриманих матеріалів убачається, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків вступили у злочинну змову з приватними нотаріусами ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , які 08.10.2021 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно змінили право власності на об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в інтересах указаних юридичних осіб, а також здійснили операції із зміни права власності такого майна з метою протиправного заволодіння указаним об'єктом нерухомості, що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Сторона обвинувачення вважає, що злочинна діяльність вчинена за наступних обставин, а саме:
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється добросовісним набувачем на право власності - об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, указане підприємство мало право на власний розсуд розпоряджатись указаним об'єктом нерухомості в межах і спосіб передбачений Законом.
Відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , підприємство отримало право власності за наступних обставин - 02.03.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі продажу на указаний об'єкт. Відповідно до указаного договору майнові права на об'єкт нерухомості переходили в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, 04.03.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 укладено іпотечний договір, згідно якого предметом іпотеки була нерухомість за вищевказаною адресою з оціночною вартістю 400тис. грн. Після чого, 03.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя. Згідно з указаним договором іпотекодержатель ( ОСОБА_7 ) прийняв від іпотекодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вищевказану нежитлову будівлю. 04.09.2021 відповідним актом приймання передачі ОСОБА_7 вносить до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » указаний майновий комплекс, про що внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру.
Водночас, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувався судовий розгляд спору відносно указаного об'єкту нерухомості. Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.06.2021 по справі № 908/889/21 - прийнято рішення про припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Кабельно-провідникова продукція Азовкабель на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в РПВН: 6080729, яке було зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_8 02.03.2021 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 50, номер запису про право власності: 40800246 та скасувати державну реєстрацію цього права.
Відповідно до попередньо отриманих відомостей, незаконно проведену реєстраційну дію від 08.10.2021, якою вилучено об'єкт нерухомості з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесено приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_4 , щодо нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 378042423104) та переданого його у власність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Цього ж дня, о 16:32:25 годині приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо нерухомого майна, вчинено незаконну нотаріальну дію, щодо посвідчення договору купівлі - продажу, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження проведеними слідчими діями встановлено, що приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Указане приміщення відповідно до отриманих відомостей на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 .
Крім того, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Указане приміщення відповідно до отриманих відомостей на праві власності зареєстровано за ОСОБА_10 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021000000002173, в тому числі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42021000000002173, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх копій, а саме:
Відомості відносно вчинення реєстраційних дій, входу та внесення відомостей (яких саме), отримання інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості відносно права власності якого внесено 08.10.2021 приватними нотаріусами ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , а саме - ІР-адреса підключення, запитувана інформація, час, місце підключення;
Відомості, щодо проведених службових перевірок, розслідувань, порушення норм законодавства, відносно приватних нотаріусів ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 з відповідними актами, висновками та іншими документами;
Документи, відомості відносно зміни права власності об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 10.11.2021 із зазначенням - номер реєстраційної дії, дата, час, учасники, нотаріус/державний реєстратор, ІР адреса підключення нотаріуса для вчинення реєстраційних дій, внесені данні;
Скарги, заяви відносно об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також документи відносно прийнятого за результатом їх розгляду рішення;
Відомості щодо наявності або ж відсутності права доступу приватних нотаріусів ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
Відомості, щодо дати, часу, суб'єкта, підстави та копій відповідних документів, які стали підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна - відомостей про накладення арешту, заборони відчужувати, розпоряджатись нежитловим приміщенням розташованим за адресою АДРЕСА_1 , а також скасування таких рішень.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий прокурору
Слідчий суддя: ОСОБА_1