печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60260/21-к
12 листопада 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020000000001011 від 16.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, -
Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 02.11.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_4 .
Враховуючи, що вилучені під час обшуку документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001011 від 16.10.2020 за фактами здійснення несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, особами, що мають право доступу до них з метою незаконного виготовлення документів, які містять голографічні захисні елементи для їх продажу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та іншими особами, шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, незаконно виготовляють та збувають, завідомо підроблені офіційні документи з голографічними захисними елементами з внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності.
Також встановлено, що згідно розподілу ролей у вказаному протиправному механізмі ОСОБА_5 є організатором, він збирає замовлення та акумулює в себе паспортні дані громадян та іншу інформацію про людей яким виготовляють підробні негативні тести на COVID-19 або підробні міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Вказані паспортні дані ОСОБА_5 отримує від громадян через інтернет месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram та інші) на свій мобільний телефон і персональний комп'ютер. Далі отриману інформацію ОСОБА_5 передає для виконання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які за допомогою відтисків штампів з ознаками підробки, комп'ютерного, друкарського, поліграфічного та іншого обладнання виготовляють вищевказані документи в які вносять завідомо неправдиві відомості та передають ОСОБА_7 , який у вказаному протиправному механізмі є кур'єром. В свою чергу ОСОБА_7 здійснює доставку вказаних документів по м. Львів, а також здійснює відправку незаконно виготовлених завідомо підроблених документів через відділення «Нової Пошти», після чого ОСОБА_7 забирає готівкові кошти за указані підроблені документи. Міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 із завідомо неправдивими відомостями указані особи збувають за кошти в розмірі від 40 (сорока) євро, при замовленні великої кількості сертифікатів ОСОБА_5 надає знижку.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та іншими особами, шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, незаконно виготовляють та збувають, завідомо підроблені офіційні документи з голографічними захисними елементами з внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності, тому, за місцем їх проживання та реєстрації, можуть зберігатися мобільні телефони, комп'ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш носії, банківські картки, бланки міжнародних свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, бланки посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадян України та іноземців, чорнові записи, друкарське, поліграфічне та інше обладнання, незаконно отримані готівкові кошти та інші речі і документи, які останні використовують у своїй злочинній діяльності і які останні можуть знищити або спотворити.
02.11.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_4 серед іншого було виявлено та вилучено міжнародні свідоцтва про вакцинацію на ім'я громадян України, висновки медичних центрів з негативними результатами COVID-19, пусті бланки медичних сертифікатів з відтисками печатки лікаря, чисті аркуші А-4 жовтого кольору, зошити та блокнот з чорновими записами, мобільний телефон Samsung з сім картою з абонентським номером НОМЕР_1 , кошти купюрами по 100 дол. США у кількості 11 (одинадцять) купюр з номерами PB12329323C, РЕ64841882A, PG34500011A, РE43326582A, ML09360175E, РE20617163C, PB23446129B, PF05899513D, HB50061837D, KG04956889B, KK46523162C, кошти купюрами по 100 євро у кількості 2 (дві) купюри з номерами RB5036048519, EA4476422278, кошти купюрами по 50 євро у кількості 2 (дві) купюри з номерами НОМЕР_2 , UD6250150395.
Вилучені документи були оглянуті та ідентифіковані за наявними у них ознаками.
Постановою слідчого від 03.11.2021 вилучені речі, документи та кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Кошти визнано речовим доказом, як такі що набуті кримінально протиправним шляхом.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що речі та документи, вилучені 02.11.2021 року під час обшуку в будинку АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_4 , на які просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 03.11.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № № 12020000000001011 від 16.10.2020, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020000000001011 від 16.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 02.11.2021 в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_4 , які визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 12020000000001011 від 16.10.2020 та ідентифіковані протоколами оглядів, а саме:
- Аркуш формату А-4 білого кольору,містить QR-код, з написами «Results Your COVID-19 test result NEGATIVE», «Оrder № 768934», «Оrder date: 14.05.2021», Result date: 15.05.2021», «Patient: IVAN BILYY», «Date of birth: 28.12.1985», номер бланку L473336, та логотип «ескулаб», в нижній частині має два відтиски печаток «приватного підприємства ЕСКУЛАБ Перша соціальна медична лабораторія № НОМЕР_3 » та підпис;
- Аркуш формату А-4 білого кольору,містить QR-код, з написами «Results Your COVID-19 test result NEGATIVE», «Оrder № 2466829/ 19.02.2021», «Patient: BILYY IVAN», «Date of birth: 28.12.1985», номер бланку НОМЕР_4 , та логотип «ескулаб», в нижній частині має два відтиски печаток «приватного підприємства ЕСКУЛАБ Перша соціальна медична лабораторія № НОМЕР_3 » та підпис;
- Аркуш формату А-4 білого кольору, копія, з логотипом в лівому верхньому куті «MED LAB» з написами «RESULTS OF LABORATORY RESEARCHES», «date: 12.09.2020», «Passport No: FT 519903», «Full name: Bilyy Ivan»;
- Аркуш формату А-4 білого кольору, копія, з логотипом в лівому верхньому куті «MED LAB» з написами «RESULTS OF LABORATORY RESEARCHES», «date: 12.09.2020», «Passport No: FX 513970», «Full name: Denys Petro»;
- Аркуш формату А-4 білого кольору, копія, з логотипом в лівому верхньому куті «MED LAB» з написами «RESULTS OF LABORATORY RESEARCHES», «date: 12.09.2020», «Passport No: FK 661899», «Full name: Paska Ihor»;
- Аркуш формату А-4 білого кольору, копія, з логотипом в лівому верхньому куті «MED LAB» з написами «RESULTS OF LABORATORY RESEARCHES», «date: 12.09.2020», «Passport No: FL 506334», «Full name: Geyko Yuriy»;
- Аркуш формату А-4, жовтого кольору, титульна сторінка (1ст.) містить друкований текст двома мовами: іноземної та української; зокрема: «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику», « ОСОБА_10 , 21-09-1975, passport НОМЕР_5 », назву вакцини «ASTRAZENEKA», дата «2021-05-10», номер партії «GUD 3217», назва вакцини ««ASTRAZENEKA», дата «2021-06-11», номер партії « НОМЕР_6 » відтисків печаток та підписів не містить. На зворотній стороні сторінки текст відтиски печаток відсутні;
- Аркуш формату А-4, жовтого кольору, титульна сторінка (1ст.) містить друкований текст двома мовами: іноземної та української, зокрема: «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику», « ОСОБА_11 , 17-03-1982, passport НОМЕР_7 , назву вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-05-27», номер партії «PFZ7633», назва вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-06-28», номер партії «PFZ8124». та відтиски печаток з гербом 38440010 Сарненської міської ради Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтиск печатки лікаря « ОСОБА_12 » та підписи на них. На зворотній сторінці аркуша зворотна сторінка (2ст.) зазначено напис «вимоги щодо чинності» та текст;
- Аркуш формату А-4, жовтого кольору, титульна сторінка (1ст.) містить друкований текст двома мовами: іноземної та української, зокрема: «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику», « ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , НОМЕР_8 , passport НОМЕР_9 , назву вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-05-27», номер партії «PFZ7633», назва вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-06-28», номер партії «PFZ8124», відтиски печаток з гербом 38440010 Сарненської міської ради Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтиск печатки лікаря « ОСОБА_12 » та підписи на них. На зворотній сторінці аркуша зворотна сторінка (2ст.) зазначено напис «вимоги щодо чинності» та текст;
- Аркуш формату А-4, жовтого кольору, містить QR-код, титульна сторінка (1ст.) містить друкований текст двома мовами: іноземної та української, зокрема: «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику», « ОСОБА_4 , 28-12-1985, passport НОМЕР_10 , назву вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-05-14», номер партії «PFZ4911», назва вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-06-16», номер партії «PFZ4911», відтиски печаток: «Герб України, Україна, Львівська міська рада, Комунальне некомерційне підприємство, клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова, амбулаторно-поліклінічний центр, ЄДРПОУ 01996639», відтиск печатки лікаря « ОСОБА_15 » та підписи на них. На зворотній сторінці аркуша зворотна сторінка (2ст.) зазначено напис «вимоги щодо чинності» та текст;
- Аркуш формату А-4, жовтого кольору, титульна сторінка (1ст.) містить друкований текст двома мовами: іноземної та української, зокрема назву «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику», « ОСОБА_16 , 22-03-1987, passport НОМЕР_11 , назву вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-05-14», номер партії «PFZ7633», назва вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-06-16», номер партії «PFZ8124» та відтиски печаток з гербом 38440010 Сарненської міської ради Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтиски печаток «лікаря ОСОБА_15 » та підписи на них. На зворотній сторінці аркуша зворотна сторінка (2ст.) зазначено напис «вимоги щодо чинності» та текст;
- Аркуш формату А-4, жовтого кольору, містить QR-код титульна сторінка (1ст.) містить друкований текст двома мовами: іноземної та української, назву «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику», « ОСОБА_16 , 22-03-1987, passport НОМЕР_11 , назву вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-05-14», номер партії «PFZ4911», назва вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-06-16», номер партії «PFZ4911» та відтиски печаток «Герб України, Україна, Львівська міська рада, Комунальне некомерційне підприємство, клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова, амбулаторно-поліклінічний центр, ЄДРПОУ 01996639», відтиски печаток «лікаря ОСОБА_15 » та підписи на них. На зворотній сторінці аркуша зворотна сторінка (2ст.) зазначено напис «вимоги щодо чинності» та текст;
- Аркуш формату А-4, жовтого кольору, містить QR-код титульна сторінка (1ст.) містить друкований текст двома мовами: іноземної та української, назву «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику», « ОСОБА_17 , 08-09-2009, passport НОМЕР_12 , назву вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-05-14», номер партії «PFZ4911», назва вакцини «Pfizer/BioNTech», дата «2021-06-16», номер партії «PFZ4911» та відтиски печаток «Герб України, Україна, Львівська міська рада, Комунальне некомерційне підприємство, клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова, амбулаторно-поліклінічний центр, ЄДРПОУ 01996639», відтиски печаток «лікаря ОСОБА_15 » та підписи на них. На зворотній сторінці аркуша зворотна сторінка (2ст.) зазначено напис «вимоги щодо чинності» та текст;
- аркуші формату А-4, білого кольору у кількості 2 шт., схожі на бланк, містять текст «Медичний Сертифікат», в лівому верхньому куті сторінки є написи «MEDICOVER УКРАЇНА», в нижній частині бланку є відтиск печатки лікаря « ОСОБА_12 » та підпис, на зворотній стороні сторінки відсутні написи, текст та відтиски печаток;
- Аркуш формату А-4, жовтого кольору, титульна та зворотна сторона чиста;
- зошити та блокнот з чорновими записами, мобільний телефон Samsung з сім картою з абонентським номером НОМЕР_1 , кошти купюрами по 100 дол. США у кількості 11 (одинадцять) купюр з номерами PB12329323C, РЕ64841882A, PG34500011A, РE43326582A, ML09360175E, РE20617163C, PB23446129B, PF05899513D, HB50061837D, KG04956889B, KK46523162C, кошти купюрами по 100 євро у кількості 2 (дві) купюри з номерами RB5036048519, EA4476422278, кошти купюрами по 50 євро у кількості 2 (дві) купюри з номерами НОМЕР_2 , UD6250150395.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні №12020000000001011 від 16.10.2020 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1