Справа № 308/7447/21
1-кс/308/4954/21
12 листопада 2021 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні №12020075030000719 - дізнавача СД Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач СД Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява громадянина України ОСОБА_5 про те, що 11.10.2020 року невстановлена особа під приводом працівника банку, умисно, шахрайським шляхом виманила у нього номери банківської картки та код "CV", після чого зняла із картки грошові кошти.
Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до виписок про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 години 11.10.2020 до 00.00 години 04.11.2020, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції.
Дізнавач у судове засідання не з'явився та подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020075030000719 від 04.11.2020 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами заявника ОСОБА_5 шляхом обману, з використанням банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, беручи до уваги те, що дізнавачем доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з'ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - дізнавачу сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та заступнику начальника сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківські виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 години 11.10.2020 до 00.00 години 04.11.2020, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів); призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).
- якщо при керуванні поточних рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , використовувалася система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 11.10.2020 до 00.00 години 04.11.2020.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1