Справа № 569/22863/21
1-кс/569/7893/21
15 листопада 2021 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Дізнавач в рамках кримінального провадження № 12021186010003137 від 12.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою від ОСОБА_5 про те, що 11.10.2021, приблизно о 16:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, виявив відсутність своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з якої невідома особа здійснила покупки на загальну суму 700 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди.
Покликаючись на наведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дізнавач доводить, що отримання зазначеної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів, і на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 00год. 00хв., 11.10.2021 року по 00год. 00хв., 12.10.2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карт-рахунком НОМЕР_1 , емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1