Справа № 405/7084/21
1-кс/405/3329/21
"28" жовтня 2021 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000026 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: абонентських номерів стільникового зв'язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з'єднання за період часу з 01 січня 2021 по 05 жовтня 2021 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерів з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000026 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з підрядною організацією коштів місцевого бюджету.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з відкритих джерел в публічні спільноті Telegram Messenger « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що одним із користувачів даної спільноти « ОСОБА_5 », було висвітлено інформацію про те, що в АДРЕСА_2 , було встановлено вуличний світильник, який відірвався від кріплення. Дана особа звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою усунення вказаної несправності вуличного освітлення. У відповідь, останньому пояснили, що не можуть зв'язатися із підрядником, який виконував будівельно-монтажні роботи та повинен обслуговувати лінію освітлення.
В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом яких став ремонт вуличного освітлення, а саме:
- договір № 16/04-03 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-634 по вул. Криворізька та прилеглого провулку с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 312 300,80 грн.;
- договір № 14/04-01 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП-339 по вул. Лісова, пров. Степовий та вул. Квіткова в с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 463 299,91 грн.;
- договір № 15/04-02 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-723 по пров. Гагаріна та вул. Нова в с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 521 625,91 грн.
Також в ході відпрацювання отриманої інформації щодо можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та представників підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо про те, що світильники, які монтувалися даним підприємством не мають жодного маркування. В подальшому, стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповувало зазначену продукцію за значно меншою ціною, ніж в подальшому вносилась до звітної документації, що свідчить про можливу попередню змову службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою привласнення коштів місцевого бюджету, що виділялись для реконструкції та ремонту мереж зовнішнього освітлення на території с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області.
Провівши ряд слідчих (розшукових) дій, встановлено, що на час підписання договорів підряду директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступав ОСОБА_6 , однак відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі - засновником та керівником даного підприємства була ОСОБА_7 .
11.02.2021 року ОСОБА_7 уклала договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_8 1985 р.н.
Встановивши та допитавши ОСОБА_8 , останній розповів, що в січні 2021 року до нього звернувся товариш на ім'я ОСОБА_9 , та запропонував заробити грошей. Для цього ОСОБА_8 повинен підписати декілька документів, пов'язаних з переоформленням підприємства, на що останній погодився, та через деякий час до нього під'їхав ОСОБА_9 , який повіз останнього до нотаріуса, де були підписані всі необхідні документи, за що останній отримав 750 грн.
Під час допиту, ОСОБА_8 який користується мобільним номером № НОМЕР_4 вказав, що тримав зв'язок із ОСОБА_9 який користується мобільним номером № НОМЕР_5 .
Для перевірки відповідності наданих показів ОСОБА_8 та встановлення зв'язку між ОСОБА_9 і ОСОБА_10 іншим шляхом, крім проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння операторів телекомунікацій не можливо.
Слідчий вказав, що для встановлення всіх обставин по справі, та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок абонентських номерів стільникового зв'язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з'єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), прив'язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення, їх зв'язки та коло осіб, з якими вони спілкуються.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від осіб, у володінні яких перебувають документи будь - яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12021120000000026 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), останні зберігаються у оператора мобільного зв'язку відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» та поряд з цим, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Поряд з цим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 03.02.2021 року, який долучений слідчим до клопотання, та який сформований 05.10.2021 року, - вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні (а.п.3).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000026 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: абонентських номерів стільникового зв'язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з'єднання за період часу з 01 січня 2021 по 05 жовтня 2021 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерах з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 28.12.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17