Заводський районний суд м. Запоріжжя
69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98
Справа № 332/3334/21
Провадження №: 1-кс/332/508/21
12 листопада 2021 р.
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021082030000474 від 12 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку, в якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;
-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.04.2021 по 20.08.2021 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.04.2021 по 20.08.2021;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам,
які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.
11.08.2021 до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що працівники відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
За даним фактом 12.08.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021082030000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з початку травня 2021 року до 11 серпня 2021 року працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 філіалу № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи особами, обізнаними у фінансовій діяльності підприємства, маючі вільний доступ до каси відділення та маючи можливість проводити всі фінансові операції, без фактичного отримання грошових коштів, здійснювали електронні операції з переведення грошових коштів на власні банківські рахунки та рахунки своїх близьких, відкритих у банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим здійснили заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що переведення грошових коштів здійснювались на банківську картку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунку, в якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб-володільців вказаних рахунків, дати та часу проведення транзакцій тощо.
З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До початку судового засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ просить задовольнити у повному обсязі.
Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно з п.3 ч.2 данної статті, у клопотанні, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021082030000474 від 12 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по рахунку, в якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;
-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.04.2021 по 20.08.2021 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.04.2021 по 20.08.2021;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам,
які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1