ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
12.11.2021Справа № 909/727/17
За первісним позовом Національного банку України
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова мережа "Фаворит"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача за первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова ініціатива"
про звернення стягнення на предмет іпотеки
та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова мережа "Фаворит"
до Національного банку України
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова ініціатива"
про визнання іпотечного договору недійсним
Суддя Гумега О. В.
Представники: без виклику учасників справи
28.07.2017 до Господарського суду Івано-Франківської області звернувся Національний банк України (далі - позивач за первісним позовом, НБУ) з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова мережа "Фаворит" (далі - відповідач за первісним позовом ТОВ "Торгова мережа "Фаворит") про звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором від 23.06.2014, укладеним між НБУ та ТОВ "Торгова мережа "Фаворит", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черкасовою Н.Б. та зареєстрований в реєстрі за № 1649 на наступне нерухоме майно: приміщення ательє, пральні, хімчистки, загальною площею 1 563,1 кв. м, що розташовані за адресою: м. Кузнецовськ, Рівненська область, вул. Енергетиків, буд. 19, які належить ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу від 16.01.2008, посвідченого Сусь Л.У., приватним нотаріусом Кузнецовського міського нотаріального округу Рівненської області, та зареєстрованого в реєстрі за № 78, та зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 254888556107, в рахунок погашення заборгованості Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" за Кредитним договором № 12/09/5 від 13.05.2014 із додатковими угодами до нього № 1 від 28.05.2014, № 2 від 04.06.2014, № 3 від 01.12.2014, № 4 від 23.12.2014, № 5 від 26.02.2015 перед НБУ в загальній сумі заборгованості (станом на 16.05.2017) 2 135 893 013,70 грн, яка складається: заборгованість за кредитом - 2 000 000 000,00 грн, заборгованість за процентами - 135 863 013,70 грн, штраф (п. 2.3.16 Кредитного договору № 12/09/5 від 13.05.2014) - 30 000,00 грн; встановити спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", за початковою ціною 3 523 200,00 грн (без ПДВ).
Позов мотивовано тим, що Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" (далі - ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива"), як позичальник, не виконало взяті на себе зобов'язання за Кредитним договором №12/09/5 від 13.05.2014 із додатковими угодами до нього щодо повернення суми кредиту в повному обсязі. Правовою підставою позову НБУ зазначено статті 525, 526, 589, 590, 628, 629, 1054 Цивільного кодексу України та статті 33, 39 Закону України "Про іпотеку".
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 31.07.2017 (суддя Калашник В.О.) прийнято позовну заяву НБУ до розгляду та порушено провадження у справі № 909/727/17, призначено розгляд справи у судовому засіданні, залучено до участі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива", постановлено розгляд справи проводити у закритому судовому засіданні.
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 17.10.2017 призначено у справі судову інженерно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.
Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) в редакції Закону України від 03.10.2017№2147-VІІІ, чинної з 15.12.2017, передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 15.01.2018 постановлено поновити провадження у справі № 909/727/17, справу розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено клопотання судового експерта до розгляду в підготовчому судовому засіданні.
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 30.01.2018 клопотання судового експерта задоволено провадження у справі зупинено.
06.08.2018 на підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду Івано-Франківської області, у зв'язку із звільненням у відставку судді Калашника В. О., було призначено повторний автоматизований розподіл справи № 909/727/18 між суддями, за результатами якого справу передано на розгляд судді Ткаченко І.В.
НБУ подано до Господарського суду Івано-Франківської області заяву про уточнення позовних вимог від 09.07.2019 (а.с. 111-114 т. 2), відповідно до якої позивач за первісним позовом просить суд: в рахунок часткового погашення заборгованості Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" за Кредитним договором № 12/09/5 від 13.05.2014 із додатковими угодами до нього № 1 від 28.05.2014, № 2 від 04.06.2014, № 3 від 01.12.2014, № 4 від 23.12.2014, № 5 від 26.02.2015 перед НБУ в загальній сумі заборгованості (станом на 16.05.2017) 2 135 893 013,70 грн, яка складається: заборгованість за кредитом - 2 000 000 000,00 грн, заборгованість за процентами - 135 863 013,70 грн, штраф (п. 2.3.16 Кредитного договору № 12/09/5 від 13.05.2014) - 30 000,00 грн звернути стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором від 26.06.2014, укладеним між НБУ та ТОВ "Торгова мережа "Фаворит", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черкасовою Н.Б. та зареєстрований в реєстрі за № 1649 на наступне нерухоме майно: приміщення ательє, пральні, хімчистки, загальною площею 1 563,1 кв. м, що розташовані за адресою: м. Кузнецовськ, Рівненська область, вул. Енергетиків, буд. 19, які належить ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу від 16.01.2008, посвідченого Сусь Л.У., приватним нотаріусом Кузнецовського міського нотаріального округу Рівненської області, та зареєстрованого в реєстрі за № 78, та зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 254888556107; встановити спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом продажу на прилюдних торгах із визначенням вартості майна у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій (далі - заява про уточнення позовних вимог від 09.07.2019).
Згідно ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 11.07.2019 заяву про уточнення позовних вимог від 09.07.2019 долучено до матеріалів справи.
27.12.2019 до Господарського суду Івано-Франківської області надійшов Висновок експерта від 29.12.2019 № 21061/17-42 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи у справі № 909/727/17 разом з матеріалами даної справи.
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 09.01.2020 (суддя Ткаченко І.В.) провадження у справі поновлено, призначено підготовче засідання.
27.01.2020 до Господарського суду Івано-Франківської області звернулось ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" (позивач за зустрічним позовом) із зустрічним позовом до Національного банку України (відповідач за зустрічним позовом) про визнання недійсним Іпотечного договору від 23.06.2014, укладеного НБУ та ТОВ "Торгова мережа "Фаворит", посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черкасовою Н.Б. за реєстровим 1649, яким забезпечено вимоги, що випливають з Кредитного договору № 12/09/5 від 13.05.2014.
Зустрічний позов мотивовано тим, що у спірному іпотечному договорі не визначено строку його дії, а тому він не відповідає вимогам ст. 17 Закону України "Про іпотеку".
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 03.02.2020 прийнято до спільного розгляду з первісним позовом зустрічну позовну заяву ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" до Національного банку України про визнання іпотечного договору недійсним; зустрічний позов об'єднано в одне провадження з первісним позовом у справі № 909/727/19 та залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива".
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 01.07.2020 постановлено подальший розгляд справи проводити у відкритому судовому засіданні.
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2020 постановлено справу за первісним позовом НБУ до ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" про звернення стягнення на предмет іпотеки, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова ініціатива", та зустрічним позовом ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" до НБУ про визнання іпотечного договору недійсним, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом, ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова ініціатива", - передано за виключною підсудністю на розгляд Господарському суду міста Києва.
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 17.02.2021 у справі № 909/727/21 ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2020 у справі №909/727/17 залишено без змін.
Ухвалою Верховного Суду від 26.04.2021 у справі № 909/727/21 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Національного банку України на ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2020 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 17.02.2021 зі справи № 909/727/17.
Ухвалою Верховного Суду від 28.09.2021 у справі № 909/727/21 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ "Торгова мережа "Фаворит" на ухвалу Західного апеляційного господарського суду від 24.12.2020 у справі № 909/727/17.
08.11.2021 Господарським судом міста Києва одержано матеріали справи № 909/727/17, направлені Господарським судом Івано-Франківської області за встановленою підсудністю відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2020.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.11.2021, справу № 909/727/21 передано на розгляд судді Господарського суду міста Києва Гумеги О.В.
Відповідно до частини 14 статті 32 ГПК України у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Дотримуючись основних засад господарського судочинства, зазначених у статті 2 ГПК України, справа підлягає прийняттю до провадження та призначення до розгляду за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є:
1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;
2) з'ясування заперечень проти позовних вимог;
3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;
4) вирішення відводів;
5) визначення порядку розгляду справи;
6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Відповідно до частини 1 статті 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.
На виконання наведених приписів ГПК України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.
Керуючись статтями 2, 32, 177, 181-182, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Прийняти справу № 909/727/17 до свого провадження.
2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження.
3. Призначити підготовче засідання у справі на 06.12.21 о 10:40 год. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.
4. Явка учасників справи у судове засідання є не обов'язковою, пояснення по суті спору та з процесуальних питань можуть бути надані в письмовому вигляді засобами поштового зв'язку при цьому з обов'язковим направленням таких документів всім учасникам справи.
5. Запропонувати відповідачу за первісним позовом:
- подати до суду відзив на первісну позовну заяву (станом на час постановлення даної ухвали), в тому числі з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду, при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);
- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст. 167, 184 ГПК України).
6. Запропонувати позивачу за первісним позовом:
- надати посилання на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду;
- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив (станом на час постановлення даної ухвали), при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.
7. Запропонувати відповідачу за зустрічним позовом:
- подати до суду відзив на зустрічну позовну заяву (станом на час постановлення даної ухвали), в тому числі з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду, при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);
- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст. 167, 184 ГПК України).
8. Запропонувати позивачу за зустрічним позовом:
- надати посилання на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду;
- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив (станом на час постановлення даної ухвали), при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.
9. Запропонувати третій особі, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору подати письмові пояснення щодо первісного позову та щодо зустрічного позову протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду, при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 168 ГПК України до пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами третьою - сьомою статті 165 цього Кодексу. У випадку подання письмових пояснень щодо позову - подати суду докази їх надіслання (надання) та доданих до них документів іншим учасникам справи.
10. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/ та у Єдиному державному реєстрі судових рішень на офіційному веб-порталі в мережі Інтернет за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.
11. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання - 12.11.2021 та оскарженню не підлягає.
Суддя О. В. Гумега
До відома учасників справи:
Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.