10.11.2021 Справа № 756/16223/21
№ 1-кс/756/2723/21
№ 756/16223/21
іменем України
10 листопада 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12021100050001133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 299 КК України,
23 жовтня 2021 року начальник відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (далі - начальник відділення СВ) звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Начальник відділення СВ зазначає, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050001133 від 18 травня 2021 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 2015 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи засновниками ряду юридичних осіб на території України («НІКА - ТРЕЙД», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , «АВТОЛАЙФ 2016», ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , «ВІАЛ-ТРЕЙД», ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , «АВТОСЕРВІС-ЮГ», ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , «СКІФ ПРОСКУРІВ», ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та інші), замовляли та реалізовували продукцію, в тому числі «оливу моторну, оливу гідравлічну та оливу трансмісійну» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 SCT Lubricants, Lithuania, EU), в ході чого у останніх з керівництвом ЗАТ склались особливі довірчі господарські відносини.
Начальник відділення СВ зазначає, що в період часу з 2019 по 2020 роки, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння продукцією ЗАТ. З метою реалізації свого умислу, шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ, останні запропонували постачати продукцію крім юридичних осіб де вони виступають бенефіціарами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , запевнивши керівництво ЗАТ що дані юридичні особи повністю їм підконтрольні, після чого були підписані договори (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2019.103-BEL від 10.09.2019; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.23-CIT від 24.02.2020; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.85-VER від 16.07.2020) та продукція фірмового найменування «MANNOL» була поставлена на територію України та передана представникам вказаних юридичних осіб, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними та рахунками які додаються до них.
В подальшому, з метою завуалювання свого злочинного умислу, уникнення від кримінальної відповідальності та для штучного створення господарських стосунків, через вказані підставні юридичні особи, було перераховано частину грошових коштів за продукцію та повідомлено що іншу частину боргу вони виплатити не в змозі, хоча суми та строки сплачення були відомі обом сторонам попередньо. Вказане свідчить про те, що у посадових осіб ТОВ був умисел на заволодіння продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом.
Так, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 270 450,23 доларів США. З них сплачено 611 698 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить - 658 752,23 доларів США.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було поставлено продукцією фірмового найменування «MANNOL» на загальну суму 1 116 515,48 доларів США. З них сплачено 695 191,72 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить - 421 323,76 доларів США.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 647 866,81 доларів США. З них сплачено 36 905,00 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить - 610 961,81 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та інші особи завдали збитку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 691 037,80 доларів США.
Разом з цим, начальник відділення СВ зазначає, що, на даний час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на території України здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування «MANNOL», якою останні незаконно заволоділи шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Lithuania, EU).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які отримали вказану продукцію, являються підставними юридичними особами, керівники яких повністю підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які знаходяться в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; копії посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ; копії документів що підтверджують право власності чи оренди приміщень в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію; копії договорів підписаних між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Lithuania, EU) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони; інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.07.2020 по дату винесення ухвали; копії виписок з зазначенням сум грошових коштів які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.07.2020; документів відносно продукції з фірмовим найменуванням «FUSION», а саме: договори та документи які додаються до них, інвойси (рахунки-фактури), товарно-транспортні накладні та рахунки які додаються до них, митні декларації, сертифікати якості, акти інвентаризації.
Начальник відділення СВ наголошує, що вказані документи підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання в якості речового доказу, оскільки іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того, відомості відносно сум грошових коштів які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.07.2020, будуть використані як доказ умислу посадових осіб на шахрайство.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 до суду не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Разом з цим, начальник відділення СВ ОСОБА_3 подавав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з'явився, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »своєчасно та належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання, тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної юридичної особи.
Дослідивши клопотання та доповнення до нього, копії матеріалів, якими орган досудового розслідування та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за № 12021100050001133 від 18 травня 2021 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 299 КК України.
Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких начальник відділення СВпросить надати тимчасовий доступ знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що начальником відділення СВ поданим клопотанням, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12021100050001133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 299 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021100050001133, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ;
-копії посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ;
-копій документів, що підтверджують право власності чи оренди приміщень, в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію;
-копій договорів підписаних між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Lithuania, EU) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони;
- інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.07.2020 по 23.10.2021;
-копій виписок з зазначенням сум грошових коштів які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.07.2020;
-документів відносно продукції з фірмовим найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: договорів та документів, які додаються до них, інвойсів (рахунків-фактур), товарно-транспортних накладних та рахунки які додаються до них, митних декларацій, сертифікатів якості та актів інвентаризації.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021100050001133, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1