Справа 127/30117/21
Провадження 1-кс/127/13030/21
11 листопада 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020020000910 від 03.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , у період часу з травня місяця 2021 року по 25 жовтня 2021 року шляхом зловживання довіри невідома особа під приводом менеджера біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 155 000 грн., шляхом вкладення грошових коштів під відсотки.
03.11.2021 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у травні місяці 2021 року до нього зателефонував з номеру НОМЕР_2 чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_4 , який являється менеджером біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував укласти угоду про вкладення коштів під відсотки, від чого ОСОБА_5 мав отримати 90% від заробленої суми, а компанія 10% на що ОСОБА_5 погодився. У телефонному режимі продиктував номер рахунку, який я не пам'ятаю та сказав перерахувати 250 доларів США, після чого я із якоїсь із своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував грошові кошти на суму 8 тис. 705 грн. Після чого телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_3 здійснював інший чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив, що буде працювати із ОСОБА_7 він, оскільки ОСОБА_4 поїхав закордон. Також зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_4 , який сказав, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого звати ОСОБА_8 , та який повідомив, що йому поступила сума 1500 доларів США на електронний гаманець від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав, щоб вивести дані грошові кошти потрібно вказати останні чотири цифри банківської картки на яку перераховуватимуть грошові кошти, після чого ОСОБА_5 сказав «8100» своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 . У період часу з червня місяця 2021 року по жовтень місяць 2021 року вони спілкувалися по телефону стосовно торгів на біржі, а ОСОБА_6 вказував різні номери рахунків, на які ОСОБА_5 переказував грошові кошти:
1) 19.10.2021 року о 18:39 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума грошової операції на суму 14 042, 08 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_5 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_9 , який отримав суму 13 502 грн., код квитанції DEY3-G9WC-HJTS-QWDI.
2) 12.10.2021 року о 16:04 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума грошової операції на суму 6 755 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_7 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок № НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_9 , який отримав суму 6752 грн., код квитанції 9247-6578-6538-6954.
Також у період часу з травня місяця 2021 року по вересень місяць 2021 року у телефонному режимі чоловік на ім'я ОСОБА_6 вказав 2 рахунки, які ОСОБА_5 не пам'ятає, на які переказав приблизно грошових коштів на суму 20 000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
02.11.2021 року ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки з вищезазначених номерів телефону, так як зрозумів, що особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 155 000 грн.
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 , на які здійснювались вищевказані перекази, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.
Окрім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з'ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.
На підставі вищевикладеного, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , Вінницький міський суд Вінницької області надати слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 , на які здійснювались вищевказані перекази, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів, які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначених картках, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку, документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 01.05.2021 року по 02.11.2021 року, фото власника разом із картою.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя