Справа № 461/3026/21
Провадження № 1-кс/461/6305/21
Іменем України
10.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -
Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках,які закріплені за банківськими карткамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 - яким користується підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_2 - яким користується підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 14.09.2021 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що група осіб, з метою незаконного збагачення, налагодили схему збуту психотропної речовини - амфетаміну на території Львівської області. Слідчий зазначила, що у даному кримінальному провадженні 14.09.2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України, 14.09.2021 року ОСОБА_8 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а також 14.09.2021 року оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України ОСОБА_9 . Слідчий зазначила, що до вчинення що у своїй злочинній діяльності підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуються послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, у клопотанні просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021140000000219 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 14.09.2021 року о 15.30 год. ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України та 14.09.2021 року ОСОБА_7 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України. 14.09.2021 року ОСОБА_8 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. 14.09.2021 року ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.307 КК України. 14.09.2021 року ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у своїй злочинній діяльності користувалися вище зазначеними банківськими картками, отримували на них грошові кошти.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12021140000000219, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках,які закріплені за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 - яким користується підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_2 - яким користується підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 14.09.2021, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.01.2022 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1