Справа № 752/22821/21
Провадження №: 1-кс/752/7796/21
08.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62021100010000501 від 11.06.2021, -
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), за весь період діяльності, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийму-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з початку взаємовідносин, документів складського обліку придбаного товару, інших документів, щодо придбання та оприбуткування придбаного товару (послуг), а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів, щодо реалізації придбаного товару (послуг).
-документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з виконання умов цих договорів і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки тощо;
-журналів (книг) реєстрації (обліку) вищевказаних договорів і угод, обліку їх виконання, обліку надходження за цими договорами і угодами, реєстрації довіреностей для цілей виконання цих договорів та угод; карток складського обліку, товарних книг;
-завірених копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (рішень про утворення або засновницького договору, статуту), документів про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
-положень про структурні підрозділи підприємства або інших аналогічних документів;
-наказів про призначення працівників підприємства упродовж 2018-2021 р.р.; їх посадових обов'язків (інструкцій);
-фінансової, статистичної, податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2021 р.р.;
-документів щодо відкриття/закриття ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків, руху коштів по цих рахунках;
-документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підписів колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в.о. начальника Центру ОСОБА_6 , т.в.о. начальника Центру ОСОБА_7 , першого заступника начальника Центру ОСОБА_8 , начальника Центру ОСОБА_9 ;
-документів з вільними та експериментальними зразками печаток та штампів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає про те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62021100010000501 від 11.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України щодо недбалого ставлення до військової служби службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , при здійсненні закупівель товарів, робіт, послуг.
У вказаному кримінальному провадженні 15.07.2021 призначено судову економічну експертизу.
09.08.2021 експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході виконання постанови про проведення експертизи, заявлено клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення економічної експертизи, а саме необхідно надати:
- документи, які свідчать про облік фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, в тому числі:
- документи, які свідчать про недотримання Центром вимог методики визначення вартості робіт з організації та проведення діяльності у сфері технічного захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої наказом Центру від 06.10.2011 №14, при визначенні вартості платних послуг, що призвело до недоотримання доходів у періоді з 01.01.2018 по 31.12.2020 у загальній сумі 396 000,00грн.;
- документи, які свідчать про недотримання у 2019 та 2020 роках Центром в порушення вимог частини 1 пункту 4 статті 46 Бюджетного кодексу України (за рахунок здійснення оплати за інформаційно-консультаційні послуги технічної підтримки обладнання, які фактично не були отримані впродовж відповідних періодів (внаслідок яких були здійснені незаконні видатки за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 11 778 000,00грн.);
- бухгалтерські довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 (Центру) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 стосовно обґрунтування обліку господарських операцій інформаційно-консультаційних послуг технічної підтримки обладнання.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Положеннями ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження регулюється нормами глави 15 КПК.
Так, нормою ч. 1 ст. 159 КПК передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить дати тимчасовий доступ до документів, які не є предметом дослідження в ході проведення судово-економічної експертизи та не були зазначені в клопотанні експерта.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим не доведено необхідності застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
у задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62021100010000501 від 11.06.2021 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: