печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56660/21-к
Примірник № ___
26 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021111340000010 від 04.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дарницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2019 № 114 солдата ОСОБА_4 прийнято на військову службу за контрактом та призначено на посаду снайпера 2-го відділення стрілецького взводу (позначення дій противника) навчального відділу (центру) підготовки підрозділів.
07.02.2020 наказом т.в.о. начальника військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 старшого солдата ОСОБА_4 призначено на посаду діловода секції S-4 (логістики) штабу навчального центру підготовки підрозділів.
Так, старший солдат ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом, відповідно до вимог ст. ст. 4, 65, 68 Конституції України, ст. 17 Закону України «Про оборону України», ст. ст. 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 2, 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та ст. ст. 1, 2, 3, 6, 23, 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зобов'язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, виконувати службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, які визначаються Статутами.
Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Згідно ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Національна поліція, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.
Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 324 від 07.04.2021), «Таблиця ІІ Список № 2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «амфетамін» є психотропною речовиною обіг якої обмежено.
Водночас, старший солдат ОСОБА_4 будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом, вчинив ряд тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним збутом психотропних речовин.
Так, старший солдат ОСОБА_4 , керуючись бажанням вчинення тяжких злочинів у ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , корисливою метою якого було протиправне особисте збагачення, шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини обіг якої обмежено «амфетамін», що відбувалося систематично та сплановано ОСОБА_4 за наступних обставин.
31.08.2021 близько 11 год. старший солдат ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел спрямований на незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін у ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, домовився з солдатом ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, про збут йому психотропної речовини обіг якої обмежено «амфетамін».
Цього ж дня, близько 21 год. старший солдат ОСОБА_4 повідомив солдата ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, про можливість придбання психотропної речовини обіг якої обмежено «амфетамін» у кількості 3 грама речовини, за грошові кошти в сумі 1500 гривень.
01.09.2021, близько 15 год. ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1500 грн. за придбання психотропної речовини обіг якої обмежено «амфетамін» у кількості 3 грами. Отримавши грошові кошти старший солдат ОСОБА_4 повідомив солдата ОСОБА_5 , що придбану психотропну речовину можна буде забрати цього ж дня за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, цього ж дня, у проміжок часу з 15 год. по 17 год. 30 хв. старший солдат ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та при невстановлених обставинах, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», після чого почав її зберігати при собі, таким чином розпочав її незаконне зберігання, з метою подальшого збуту.
01.09.2021 близько 18 год. 20 хв. продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконний збут психотропної речовини, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , старший солдат ОСОБА_4 передав солдату ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, поліетиленовий пакет (файл) в якому знаходився згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, а саме психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін». Маса амфетаміну складає 0,247 г.
Амфетамін згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 324 від 07.04.2021), «Таблиця ІІ Список № 2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «амфетамін» є психотропною речовиною обіг якої обмежено.
Крім того, 25.09.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час старший солдат ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, про можливість придбання психотропної речовини обіг якої обмежено «амфетамін» у кількості 3 грам речовини, за грошові кошти в сумі 1500 гривень.
27.09.2021 ОСОБА_5 діючи за вказівкою ОСОБА_4 перерахував останньому 1500 грн. на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .
Цього ж дня, в невстановлений досудовим розслідуванням час, старший солдат ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел спрямований на незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, домовився з ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, про збут йому психотропної речовини обіг якої обмежено «амфетамін».
28.09.2021 близько 17 год. 20 хв., ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , який залучений до конфіденційного співробітництва органом досудового розслідування, збув останньому фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, за візуальними ознаками схожої на психотропну речовину - амфетамін.
Того ж дня, близько 17 год. 40 хв. ОСОБА_4 , після безпосереднього вчинення кримінального правопорушення, затримано в порядку ст. 208 КПК України представниками правоохоронних органів поблизу продуктового магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , чим кримінальну протиправну діяльність останнього припинено.
29.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, 28.09.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено: банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 27.09.2021 відправляв грошові кошти в сумі 1500 грн.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також фото та відео з камер банкоматів в час зняття готівки за період часу з відкриття рахунку по 28.09.2021 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи фізичної особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які мають значення для встановлення факту отримання грошових коштів та перерахування їх за призначенням.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, особи, яка використовувала зазначений рахунок, фото та відео з камер банкоматів та інші дані, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В інший спосіб отримати вказані документи не представляється можливим, оскільки вони містять банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021111340000010 від 04.08.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступних речей і документів (в тому числі електронних) стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):
документи про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття по 28.09.2021 включно (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня, дати та часу операції) на паперовому і електронному носіях інформації у копіях;
фото та відео з камер банкоматів в час зняття готівки за період часу з моменту відкриття по 28.09.2021 включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1