печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54300/21-к
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , захисника-адвоката - ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Заступник начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся із клопотанням про продовження строку дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання прокурор мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 , 5 статті 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.
13.08.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
16.08.2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання в період доби з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, строком до 13.10.2021 року із покладенням на підозрюваного обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 21.09.2021 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на ОСОБА_5 наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками у вказаному кримінальному провадженні. Строк дії обов'язків визначено до 13.10.2021 року.
Постановою заступника Генерального прокурора України від 08.10.2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.11.2021 року.
Враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, прокурор звернувся із клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного судом.
У засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому підстави, наполягав на його задоволенні та продовженні покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання заперечували, вважаючи його необґрунтованим, немотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування, у законодавчо встановлений двомісячний строк.
Метою і підставою продовження покладених на підозрюваного обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді, є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 складає сукупність належних даних, які містяться у: статуті АТ «ДПЗКУ»; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» за травень-липень 2021 року щодо операцій з надання послуг з перевалки по договору 19/04-212 від 19.04.2021; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» на відшкодування витрат з користування вагонами та зберігання вантажу на станційних коліях за червень 2021 року по договору 19/04-212 від 19.04.2021; рахунками на оплату, коносаментами, вантажними маніфестами, сертифікатами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за зовнішньоекономічними контрактами за період травень-липень 2021 року; наказом АТ «ДПЗКУ» «Про затвердження тарифів на послуги філій» від 12.06.2020 № 107-АТ; договором №19/04-212 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021 та додатком №1 до нього; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 29/2021 від 09.04.2021; службовою запискою Фінансово-економічного департаменту АТ «ДПЗКУ» № 3/881 від 06.04.2021; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 68/2021 від 19.04.2021; платіжними дорученнями АТ «ДПЗКУ» по рахунку № НОМЕР_1 ; довідкою «Кількість реалізації за січень-липень 2021 року» від 18.08.2021, за підписом директора Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ»; експортні вантажно-митні декларації, оформлені АТ «ДПЗКУ» на виконання зовнішньоекономічних контрактів за період квітень-липень 2021 року; листами-повідомленнями АТ «ДПЗКУ», оформленими при виконанні договору від 19.04.2021 № 19/04-212; видатковими/прибутковими накладними щодо приймання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; рахунками на оплату та листи щодо придбання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; митними деклараціями, коносаментами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; протоколами засідання правління АТ «ДПЗКУ» за січень-травень 2021 року; службовими записками Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ» щодо укладання контрактів/додаткових угод за січень-серпень 2021 року; службовою запискою за підписом директора Департаменту логістики АТ «ДПЗКУ» від 30.06.2021 № 4/9/90; листами директора Одеського зернового терміналу на адресу в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ»; фінансовим планом АТ «ДПЗКУ» за 2021 рік; звітами про виконання фінансового плану АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; фінансовою звітністю АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; обліковими бухгалтерськими регістрами АТ «ДПЗКУ» по рахунку 281 за 2020-2021 роки; виробничо-технічним паспортом філії АТ «ДПЗКУ» Миколаївський портовий елеватор; звітами про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах (типова форма № 3 ХС-37); реєстрами товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії (типова форма № ЗХС-4); реєстрами на відпущене зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма № ЗХС-3) філії АТ «ДПЗКУ» «Миколаївський портовий елеватор» за 2020-2021 роки; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві за період січень 2020 року-23.07.2021; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_3 за 2020 рік; актами прийому-передачі виконаних робіт/послуг ТОВ «Транссервіс 2008» в т.ч. по договорах про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом з подальшим навантаженням на судна та автотранспорт за 2021 рік; листом Філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» від 25.08.2021 № 570 та іншими; показаннях: директора філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» ОСОБА_7 (протокол допиту свідка від 19.08.2021); ОСОБА_8 (протокол допиту свідка від 15.08.2021); ОСОБА_9 (протокол допиту підозрюваного від 20.08.2021); ОСОБА_5 (протокол допиту підозрюваного від 25.08.2021); ОСОБА_10 , (протокол допиту свідка від 03.09.2021); висновку експерта № 25904/21-72/25905/21-71/26580-26585/21-71 від 19.05.2021 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, враховуючи те, що обґрунтованість підозри встановлена представленими в засіданні прокурором доказами, а також зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, у слідчого судді наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було здобуто даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення на підозрюваного визначених КПК України обов'язків ухвалою слідчого судді, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На обґрунтування продовження строку дії покладених обов'язків, прокурор вказує, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує законодавчо встановлена необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, обґрунтованість та необхідність яких перевірена та підтверджена в засіданні матеріалами клопотання.
Таким чином, продовженню підлягають лише ті обов'язки, які визначені попереднім судовим рішенням, оскільки в засіданні доведено наявність таких ризиків, як можливість з боку підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суд, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.29 Конституції України, ч.6 ст. 194, ч.3 ст. 197, ч. 4 ст. 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 12.11.2021 року включно, але не більше строку досудового розслідування, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками у вказаному кримінальному провадженні.
У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Підозрюваному письмово під розпис повідомити покладені на нього обов'язки та роз'яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням обов'язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1