печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57164/21-к
Примірник № ___
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності Кушнарьова та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов'язаної зі створенням мережі суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об'єкти нерухомості, інші об'єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).
Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), серед яких були:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Проведеним 18.10.2021 тимчасовим доступом до юридичних справ згаданих підприємств, у ІНФОРМАЦІЯ_30 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки суб'єктами господарської діяльності.
Так згідно ідентифікаційних даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ) відкриті наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 - валюта укр. грн., НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 - валюта долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_29 валюта євро, НОМЕР_30 - рос. рубль, НОМЕР_31 - укр. грн., НОМЕР_32 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_33 валюта євро, НОМЕР_34 - рос. рубль, НОМЕР_35 - укр. грн., НОМЕР_36 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_37 валюта євро, НОМЕР_38 - рос. рубль, НОМЕР_39 - укр. грн., НОМЕР_40 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_41 валюта євро, НОМЕР_42 - рос. рубль, НОМЕР_43 - укр. грн., НОМЕР_44 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_45 валюта євро, НОМЕР_46 - рос. рубль, НОМЕР_47 - укр. грн., НОМЕР_48 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_49 валюта євро, НОМЕР_50 - рос. рубль, НОМЕР_51 - укр. грн., НОМЕР_52 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_53 валюта євро, НОМЕР_54 - рос. рубль, НОМЕР_55 - укр. грн., НОМЕР_56 - долар США, НОМЕР_57 валюта євро, НОМЕР_58 - рос. рубль, НОМЕР_59 - укр. грн., НОМЕР_60 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_61 валюта євро, НОМЕР_62 - рос. рубль, НОМЕР_63 - укр. грн., НОМЕР_64 - долар США, НОМЕР_65 валюта євро, НОМЕР_66 - рос. рубль, НОМЕР_67 - укр. грн., НОМЕР_68 - долар США,які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_69 валюта євро, НОМЕР_70 - рос. рубль, НОМЕР_71 - укр. грн., НОМЕР_72 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_73 валюта євро, НОМЕР_74 - рос. рубль, НОМЕР_75 - укр. грн., НОМЕР_76 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_77 валюта євро, НОМЕР_78 - рос. рубль, НОМЕР_79 - укр. грн., НОМЕР_80 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_81 валюта євро, НОМЕР_82 - рос. рубль, НОМЕР_83 - укр. грн., НОМЕР_84 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_85 валюта євро, НОМЕР_86 - рос. рубль, НОМЕР_87 - укр. грн., НОМЕР_88 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_89 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_91 - укр. грн., НОМЕР_92 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_93 валюта євро, НОМЕР_94 - рос. рубль, НОМЕР_95 - укр. грн., НОМЕР_96 - долар США, - НОМЕР_97 валюта євро, НОМЕР_98 - рос. рубль, НОМЕР_99 - укр. грн., НОМЕР_100 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_101 валюта євро, НОМЕР_102 - рос. рубль, НОМЕР_103 - укр. грн., НОМЕР_104 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_105 валюта євро, НОМЕР_106 - рос. рубль, НОМЕР_107 - укр. грн., НОМЕР_108 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_109 валюта євро, НОМЕР_110 - рос. рубль, НОМЕР_111 - укр. грн., НОМЕР_112 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 .
Крім цього, проведеним 13.10.2021 тимчасовим доступом до реєстаційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_113 , у ІНФОРМАЦІЯ_33 , встановлено що вказаною компанією також відкрито рахунки в
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ), а саме: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та заступнику начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно наступних банківських рахунків:
НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 - валюта укр. грн., НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 - валюта долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
26009312248703 валюта євро, НОМЕР_30 - рос. рубль, НОМЕР_31 - укр. грн., НОМЕР_32 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
26001312338503 валюта євро, НОМЕР_34 - рос. рубль, НОМЕР_35 - укр. грн., НОМЕР_36 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
26004312250503 валюта євро, НОМЕР_38 - рос. рубль, НОМЕР_39 - укр. грн., НОМЕР_40 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
26008312129403 валюта євро, НОМЕР_42 - рос. рубль, НОМЕР_43 - укр. грн., НОМЕР_44 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
26006312132403 валюта євро, НОМЕР_46 - рос. рубль, НОМЕР_47 - укр. грн., НОМЕР_48 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
26001312250603 валюта євро, НОМЕР_50 - рос. рубль, НОМЕР_51 - укр. грн., НОМЕР_52 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
НОМЕР_53 валюта євро, НОМЕР_54 - рос. рубль, НОМЕР_55 - укр. грн., НОМЕР_56 - долар США, НОМЕР_57 валюта євро, НОМЕР_58 - рос. рубль, НОМЕР_59 - укр. грн., НОМЕР_60 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
26009312245803 валюта євро, НОМЕР_62 - рос. рубль, НОМЕР_63 - укр. грн., НОМЕР_64 - долар США, НОМЕР_65 валюта євро, НОМЕР_66 - рос. рубль, НОМЕР_67 - укр. грн., НОМЕР_68 - долар США,які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
26007312247803 валюта євро, НОМЕР_70 - рос. рубль, НОМЕР_71 - укр. грн., НОМЕР_72 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
26004311955003 валюта євро, НОМЕР_74 - рос. рубль, НОМЕР_75 - укр. грн., НОМЕР_76 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
26004312354603 валюта євро, НОМЕР_78 - рос. рубль, НОМЕР_79 - укр. грн., НОМЕР_80 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
26009312155603 валюта євро, НОМЕР_82 - рос. рубль, НОМЕР_83 - укр. грн., НОМЕР_84 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
26009312274603 валюта євро, НОМЕР_86 - рос. рубль, НОМЕР_87 - укр. грн., НОМЕР_88 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
26000312109603 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_91 - укр. грн., НОМЕР_92 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
26005312230403 валюта євро, НОМЕР_94 - рос. рубль, НОМЕР_95 - укр. грн., НОМЕР_96 - долар США, - НОМЕР_97 валюта євро, НОМЕР_98 - рос. рубль, НОМЕР_99 - укр. грн., НОМЕР_100 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
26007312147903 валюта євро, НОМЕР_102 - рос. рубль, НОМЕР_103 - укр. грн., НОМЕР_104 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
26006312147603 валюта євро, НОМЕР_106 - рос. рубль, НОМЕР_107 - укр. грн., НОМЕР_108 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;
26000312168503 валюта євро, НОМЕР_110 - рос. рубль, НОМЕР_111 - укр. грн., НОМЕР_112 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ
НОМЕР_118 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_113 , а саме:
- юридичних справи з оформлення вищезазначених банківських рахунків вищевказаних компаній, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 );
- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття вищезазначених рахунків вищевказаних компаній відкритих у: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 );
- руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків) по вищезазначеним рахункам вищевказаних компаній, які відкриті у: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1