Ухвала від 28.10.2021 по справі 757/57154/21-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57154/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов'язаної зі створенням мережі суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об'єкти нерухомості, інші об'єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).

Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), серед яких були:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).

Проведеним 18.10.2021 тимчасовим доступом до юридичних справ згаданих підприємств, у ІНФОРМАЦІЯ_30 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки суб'єктами господарської діяльності.

Так згідно ідентифікаційних даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

- 26002110601052 валюта євро, НОМЕР_21 - рос. рубль, НОМЕР_21 - укр. грн., НОМЕР_21 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_22 валюта євро, НОМЕР_22 - рос. рубль, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 - укр. грн., НОМЕР_22 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_24 валюта євро, НОМЕР_24 - рос. рубль, НОМЕР_24 - укр. грн., НОМЕР_24 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_25 валюта євро, НОМЕР_25 - рос. рубль, НОМЕР_26 , НОМЕР_25 - укр. грн., НОМЕР_25 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_27 валюта євро, НОМЕР_27 - рос. рубль, НОМЕР_27 - укр. грн., НОМЕР_27 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_28 валюта євро, НОМЕР_28 - рос. рубль, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 - укр. грн., НОМЕР_28 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 валюта євро, НОМЕР_31 - рос. рубль, НОМЕР_31 - укр. грн., НОМЕР_31 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_32 валюта євро, НОМЕР_32 - рос. рубль, НОМЕР_32 - укр. грн., НОМЕР_32 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_33 валюта євро, НОМЕР_33 - рос. рубль, НОМЕР_33 - укр. грн., НОМЕР_33 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_34 валюта євро, НОМЕР_34 - рос. рубль, НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 - укр. грн., НОМЕР_34 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_37 валюта євро, НОМЕР_37 - рос. рубль, НОМЕР_37 , НОМЕР_38 - укр. грн., НОМЕР_37 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 валюта євро, НОМЕР_40 - рос. рубль, НОМЕР_41 , НОМЕР_40 - укр. грн., НОМЕР_40 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_42 валюта євро, НОМЕР_42 - рос. рубль, НОМЕР_43 , НОМЕР_42 - укр. грн., НОМЕР_42 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_44 валюта євро, НОМЕР_44 - рос. рубль, НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 - укр. грн., НОМЕР_44 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_57 валюта євро, НОМЕР_57 - рос. рубль, НОМЕР_57 - укр. грн., НОМЕР_57 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_58 валюта євро, НОМЕР_58 - рос. рубль, НОМЕР_58 - укр. грн., НОМЕР_58 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_59 валюта євро, НОМЕР_59 - рос. рубль, НОМЕР_60 , НОМЕР_59 - укр. грн., НОМЕР_59 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_61 валюта євро, НОМЕР_61 - рос. рубль, НОМЕР_61 - укр. грн., НОМЕР_61 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_62 валюта євро, НОМЕР_62 - рос. рубль, НОМЕР_63 , НОМЕР_62 - укр. грн., НОМЕР_62 - долар США, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_64 валюта євро, НОМЕР_64 - рос. рубль, НОМЕР_64 - укр. грн., НОМЕР_64 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_65 валюта євро, НОМЕР_65 - рос. рубль, НОМЕР_65 - укр. грн., НОМЕР_65 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_66 валюта євро, НОМЕР_66 - рос. рубль, НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 - укр. грн., НОМЕР_66 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_81 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

- НОМЕР_82 валюта євро, НОМЕР_82 - рос. рубль, НОМЕР_82 - укр. грн., НОМЕР_82 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_83 валюта євро, НОМЕР_83 - рос. рубль, НОМЕР_83 - укр. грн., НОМЕР_83 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_84 валюта євро, НОМЕР_84 - рос. рубль, НОМЕР_84 - укр. грн., НОМЕР_84 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_85 валюта євро, НОМЕР_85 - рос. рубль, НОМЕР_85 , НОМЕР_86 - укр. грн., НОМЕР_85 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_87 валюта євро, НОМЕР_87 - рос. рубль, НОМЕР_87 - укр. грн., НОМЕР_87 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_88 валюта євро, НОМЕР_88 - рос. рубль, НОМЕР_88 - укр. грн., НОМЕР_88 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_89 валюта євро, НОМЕР_89 - рос. рубль, НОМЕР_89 - укр. грн., НОМЕР_89 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_90 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_90 - укр. грн., НОМЕР_90 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_90 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_90 - укр. грн., НОМЕР_90 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_91 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

- НОМЕР_92 валюта євро, НОМЕР_92 - укр. грн., НОМЕР_92 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_93 валюта євро, НОМЕР_93 - укр. грн., НОМЕР_93 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_94 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

- НОМЕР_95 валюта євро, НОМЕР_95 - рос. рубль, НОМЕР_95 - укр. грн., НОМЕР_95 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_96 валюта євро, НОМЕР_96 - рос. рубль, НОМЕР_96 - укр. грн., НОМЕР_96 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_97 валюта євро, НОМЕР_97 - рос. рубль, НОМЕР_97 - укр. грн., НОМЕР_97 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_98 валюта євро, НОМЕР_98 - рос. рубль, НОМЕР_98 - укр. грн., НОМЕР_98 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_99 валюта євро, НОМЕР_99 - рос. рубль, НОМЕР_99 - укр. грн., НОМЕР_99 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_100 валюта євро, НОМЕР_100 - рос. рубль, НОМЕР_100 - укр. грн., НОМЕР_100 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_101 валюта євро, НОМЕР_101 - рос. рубль, НОМЕР_101 - укр. грн., НОМЕР_101 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_102 ) відкритий банківський рахунок:

- НОМЕР_103 валюта євро, НОМЕР_103 - рос. рубль, НОМЕР_103 - укр. грн., НОМЕР_103 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_104 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_105 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_106 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_107 ) відкритий банківський рахунок:

- НОМЕР_108 валюта євро, НОМЕР_109 - рос. рубль, НОМЕР_110 - укр. грн., НОМЕР_111 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_112 ) відкритий банківський рахунок:

- НОМЕР_113 валюта євро, НОМЕР_113 - рос. рубль, НОМЕР_113 - укр. грн., НОМЕР_113 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,

в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_114 ) відкритий наступний банківський рахунок, а саме:

- НОМЕР_115 - укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

Встановлено, що вищевказані банківські установи перебувають у режимі ліквідації, а деякі з них вже ліквідовані.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно наступних банківських рахунків: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

- НОМЕР_21 валюта євро, НОМЕР_21 - рос. рубль, НОМЕР_21 - укр. грн., НОМЕР_21 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;