29.10.2021 Справа №607/18829/21 Провадження 1-кс/607/6203/2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12021216040001614 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
20.10.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12021216040001614 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.10.2021 близько 15:40 год. невідома особа зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 і представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману і зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 73775 гривень
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021216040001614 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківських рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00:01 год. 13.10.2021 по 23:59:00 год. 13.10.2021, що зберігається у Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити. Уточнила номеру одного із карткових рахунків, до інформації по якому просить надати тимчасовий доступ, а саме: № НОМЕР_4 .
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення дізнавача на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що уточнене дізнавачем клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021216040001614 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначила та уточнила у судовому засіданні, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даних рахунках за період з 00:00:01 год. 13.10.2021 по 23:59:00 год. 13.10.2021, що зберігається у Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12021216040001614 від 13.10.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.10.2021, в ході якого остання повідомила, що 13.10.2021 близько 15 год. 40 хв. під приводом розблокування банківської картки вона зі своїх карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , здійснила ряд переказів коштів на рахунок невідомої особи; іншими матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даних рахунках за період з 00:00:01 год. 13.10.2021 по 23:59:00 год. 13.10.2021, що зберігається у Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, уточнене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Уточнене клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12021216040001614 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 т.в.о старшого дізнавача Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_17 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 13.10.2021 по 23:59:00 год. 13.10.2021 в паперовому та електронному вигляді;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 13.10.2021 по 23:59:00 год. 13.10.2021 в паперовому та електронному вигляді;
-іфнормації щодо реквізитів електронних гаманців на котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 13.10.2021 по 23:59:00 год. 13.10.2021 в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 13.10.2021 по 23:59:00 год. 13.10.2021 із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, у відділенні служби безпеки Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1