Справа №465/8425/21
Провадження1-кс/465/2186/21
про тимчасовий доступ
05.11.21 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142370000171 від 04.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12021142370000171 від 04.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 02.09.2021 р. близько 23:00 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оренди квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 3000 гривень. В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 31.08.2021 р., переглядаючи сайт оголошень «ОЛХ», знайшла оголошення з приводу оренди квартири. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , тому остання написала до власника оголошення за номером тел. НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування домовились з приводу оренди даної квартири. В подальшому, як повідомила невідома особа жіночої статті, потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 гривень, як аванс. Погодившись, ОСОБА_5 перерахувала дану суму грошових коштів на вищевказану банківську карту. 02.10.2021 р. невідома особа жіночої статті попросила перерахувати 1500 гривень на вищевказану банківську карту, оскільки в останньої поламалася машина, на що ОСОБА_5 добровільно погодилась і переказала 1500 гривень. Після перерахування даних грошових коштів невідома особа жіночої статті не виходить на зв'язок та видалила СМС - повідомлення. Сума матеріальної шкоди становить 3000 гривень.
Отримання доступу до документів та інформації по рахунку, на який потерпілою переказано кошти, стосовно його відкриття та обслуговування, а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має iстотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати ці документи як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без її участі.
Враховуючи вимоги ч. ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора, які не з'явилися.
Згідно p ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142370000171 від 04.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність”, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої, переказаними останньою на банківський рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (переказ здійснено на суму 3000 грн.). Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142370000171 від 04.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням, виданим у відповідності до вимог ст. 40-1 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львiвськiй області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП У Львівській ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 01.09.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.09.2021 року по дату виконання ухвали;
- документів про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото- та відеоматеріалів.
Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1