Справа №465/8529/21
Провадження1-кс/465/2199/21
про тимчасовий доступ
02.11.21 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021142370000308 від 07.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12021142370000308 від 07.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142370000308 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 07.10.2021 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом назвавшись водієм кафе " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом надання грошових коштів власнику, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 130 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 по вул. Ген. Чупринки у м. Львові, чим завдала гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму. Під час досудового розслідування в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.10.2021 року близько 09:50 год. вона перебувала на робочому місці та виконувала свої функціональні обов'язки. На робочий абонентський номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася водієм власника. В ході телефонної розмови останній повідомив, що його телефон розрядився, у зв'язку з чим він телефонує з іншого абонентського номеру. В подальшому останній заявив, що йому необхідні грошові кошти, які потрібно взяти з каси та перерахувати. Вона повідомила, що не має часу бігати та перераховувати грошові кошти через IBOX, тому їй було б зручно перерахувати з банківської карти, на що він не заперечив. Після цього, в ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі продиктувала номер банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку їй необхідно було здійснити перерахунок. Дана особа повідомила, що йому необхідні грошові кошти у розмірі 5 100 грн. Після здійснених нею операцій останній повідомив, що йому необхідно поповнити рахунок на абонентському номері НОМЕР_2 , на що вона погодилася та перерахувала грошові кошти у сумі 1970 грн. Оскільки вона була в момент розмови зайнята роботою, адже приймала товар, не зауважила і не могла подумати, що це не водій власника. Крім того, останній наголошував, що вона новенька і зранку він її бачив. Після цього, невідома особа чоловічої статі попросила її перерахувати на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 3 9000 грн., однак, вона завершила розмову і почала телефонувати водію на його абонентський номер. Водночас дана особа почала надзвонювати для того, щоб остання не перетелефонувала власнику. Водій перетелефонував, вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману та зловживання довірою. Сума завданих збитків становить 7 130 грн.
Банківський рахунок, на який здійснювався грошовий переказ, має істотне значення для кримінального провадження, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 07.10.2021 року по дату виконання ухвали. Отримання доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використання цих документів як доказів у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без її участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142370000308 від 07.10.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність”, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої. Дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою здійснювались перекази, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021142370000308 від 07.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив'язаних до даного рахунка в період часу з 07.10.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 07 жовтня 2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів ( відомостей ) щодо закриття та блокування банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2021 по дату виконання ухвали;
- документів про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 07 жовтня 2021 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів моменту зняття коштів.
Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1