Справа № 462/6217/21
Провадження 1-кс/462/1980/21
02 листопада 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 12021142060000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -
встановив:
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 02.11.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 12021142060000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: усю наявну інформацію (точна дата, номер банківської картки) про проведений 06.06.2021 року через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 платіж № НОМЕР_1 , на суму 20 000 гри., призначення даного платежу: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, у судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12021142060000565 від 11.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 182 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2021 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , у якій повідомила, що 06.06.2021 року невідома особа, незаконно отримала і використала її конфіденційну інформацію, за допомогою якої від її імені уклала 6 договорів позики у фінансових організаціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142060000565 від 11.06.2021 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 182 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.06.2021 року, згідно сервісу кредитних історій, вона дізналась про наявні кредитні зобов'язання за 5 (п'ятьма) фінансовими організаціями, які спеціалізуються на видачі «швидких кредитів», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Дата видачі кредиту була 06.06.2021 року. Загальна сума позичених коштів перед вищевказаними організаціями становить близько 61 300 грн. Однак вона ніяких позик у даних установах 06.06.2021 року не укладала, хто і яким чином від її імені уклав дані договори не відомо. Жодних грошових коштів 06.06.2021 року у даних організаціях вона не отримувала. Того дня коли були укладені вказані кредити, у потерпілої були проблеми з мережею, оскільки її карточка НОМЕР_3 була заблокована на протязі дня. Лише наступного дня 07.06.2021 року у відділенні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що на АДРЕСА_2 , вона змогла розблокувати свою картку.
14.06.2021 року було скеровано запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання інформації, щодо кредитного договору між даним товариством і ОСОБА_5 .
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтвердило, що між їхнім товариством і ОСОБА_5 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, однак надати запитувані документи зможе лише за рішенням суду.
В ході дізнання потерпілою ОСОБА_5 було долучена відповідь на її запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно якої дане товариство здійснило переказ коштів у розмірі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 . Переказ був здійснений через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер платежу: НОМЕР_1 , дата 06.06.2021 року, призначення: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021 року.
Окрім того, в ході допиту ОСОБА_5 зазначила, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що вона може надіслати їм завірений витяг з ЄРДР і вони віднесуть даний кредит до категорії ризикований є абсурдним, оскільки нею було неодноразово скеровані відповідні витяги на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому даному товариству достовірно відомо, про наявність кримінального провадження.
Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення і не можливістю іншим способом встановити повний номер банківської карти № НОМЕР_4 , на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснило переказ коштів на суму 20 000 грн., а також з метою перевірки показів потерпілої ОСОБА_5 виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій
Сервіс прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_6 від 25.12.2007 року та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_13 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 року має право надавати фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а саме послуг з переказу коштів.
Вказані відомості містяться у ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до комерційної таємниці (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що просить дізнавач, то клопотання у цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 12021142060000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: усю наявну інформацію (точна дата, номер банківської картки) про проведений 06.06.2021 року через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 платіж № НОМЕР_1 , на суму 20 000 гри., призначення даного платежу: видача кредитних коштів за договором 0718-4784 від 06.06.2021 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
У решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: