Провадження № 1-кс/760/9177/21
Справа № 760/27176/21
11 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021101110000189 від 09.09.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2021р. на територію України, через митний кордон рейсом PS 0374 сполученням «Дубай-Бориспіль» за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856 надійшов вантаж загальною масою 3267 кг який був поданий для митного оформлення як «особисті речі».
Органом досудового розслідування, проведено обшук вантажного терміналу м/п «Бориспіль» ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі, які прибули рейсом PS 0374 сполученням «Дубай-Бориспіль» за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856: предмети ззовні схожі на табак кальянний з написами «AL FAKHER TWO APPLES FLAFOUR» у кількості 923 баночки; предмети ззовні схожі на табак кальянний з написами «AL FAKHER Mint FLAFOUR» у кількості 696 баночок; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з коробкою синього кольору з написом «Blueberry» у кількості 124 штуки, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «COLA» у кількості 45 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «WATERMELON» у кількості 70 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «PINE APPLE» у кількості 160 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BANANA» у кількості 200 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «GRAPE» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «STAWBERRY GRAPE» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «STAWBERRY BANANA» у кількості 120 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; коробка в якій міститься різні за кольором предмети ззовні схожі на електронні сигарети у кількості 30 штук та 20 рекламних стендів; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «PINK LEMONADA» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «GRAPE» у кількості 80 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети різних кольорів у кількості 80 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BLUEBERRY» у кількості 50 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «APPLE PEACH» у кількості 50 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «COLA» у кількості 180 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «SPERMENT» у кількості 130 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «WATERMELEON» у кількості 250 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BANANA» у кількості 90 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «COCONUT MELON» у кількості 130 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «PIN APPLE PEACH MANGO» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «MANGO» у кількості 50 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «STAWBERRY BANANA» у кількості 160 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BANANA ICE» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «KIWI PASSION FRUIT» у кількості 130 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BLUE RAZZ» у кількості 80 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «NEON RAIN» у кількості 170 штук, в кожній пачці по 10 сигарет; предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «GRAPE» у кількості 220 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.
В ході обшуку, органом досудового розслідування було встановлено, що вантаж задекларований як «особисті речі громадян» в дійсності є підакцизним товаром - «табак для кальяну» вагою 2067 кг та електронні (одноразові) сигарети вагою 1343 кг. Вартість вказаного товару становить понад 2 млн. грн.
Зазначені речі, після їх вилучення у ході проведення обшуку 17.08.2021р. були передані на відповідальне зберігання згідно акту прийому-передачі предметів у кримінальному провадженні від 17.08.2021р. та розписки про прийняття вилученого майна на відповідальне зберігання та забезпечення його належного зберігання прийомоздавальнику складу тимчасового зберігання № 3 ОСОБА_4
07.09.2021 р. до СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення ГУ БКОЗ СБ України про те, що переданий на зберігання вантаж вивезено з території ДП МА «Бориспіль» невстановленими особами за сприяння службових осіб ДП МА «Бориспіль» у невідомому напрямку.
07.09.2021р., проведено огляд місця події на території СТЗ № 3 ДПМА «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7 у ході якого з'ясовано, що 02.09.2021р. вказані речі, які прибули рейсом PS 0374 сполученням «Дубай-Бориспіль» за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856 передані отримувачу ОСОБА_5 .
Таким чином, службові особи митного посту «Бориспіль» ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що товар є підакцизним здійснили митне оформлення вантажів "табак для кальяну" вагою 2067 кг та електронних (одноразових) сигарет вагою 1343 кг та випустили їх у вільний обіг.
10.09.2021р., в період часу з 00:50год. по 02:10год., прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у ході проведення огляду місця події поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено грошові кошти із наступними номіналами та серійними номерами:
- грошові купюри номіналом 100 євро з серійними номерами: №N47231316138; №X16109709014;
- грошову купюру номіналом 50 євро з серійним номером №SA1536312578;
- грошові купюри номіналом 50 доларів США з серійними номерами: № МС15286873А; № JB66672331A; №IL69778414A; №IC21041909A; №JL61495950A; №MJ41883440A; №JC23477616A; №MD42982417B; №ML10552789B; №MA05202442A; №MB98538554B; №MB65277019B; №IA07812487A; №MF69731082A; №MB01967129D; №JL65812494A; №JB00904432A; №MF60887402A; №MV52375109B; №JE23306123A; №MG4417899A; №MC11563849A; №MV98978843C; №MG13577894B;
- грошові купюри номіналом 1 долар США з серійними номерами: № F76108989J, №A33689912C, №F12757759M, №A24486005C, №A24486004C, №A33689931C;
- грошові купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: № FB39785985C; № HL07506020E; № KB46169800E; №HK11847559D; №KB52658360R; №KJ37364854A; № KH65955330A; № DI14085383A; № HB70707694R; № KK57948845C; № HF68042912E; № AB11296005Y; № KF36265735A; № KB55124566R; № KG43761735B; № KB25186341J; № CF95927306A; № AB18630831T; № FH06852753A; № KB52923309G; № KB35371508D; №KB54883138N; №KB17787403H; №KB69871071H; №KB85565423M; №HJ64154928A; №HJ64154926A; №DE27576194A; №KB95694862L; № KB03985686K; № KB23543936C; №HF77719241D; №FK65206297B, №HF60264832D; №KB69403405D; №HB52338115H; №KE05152530A; №CL87455066A; №HB30529149G; №KB53358642K; №HL51030956D; №FF08778351A; №HB03788789J; №FK40398716A; №DB13903120A; №FL24298883C; №FF60621527C; №HL91639040F; №AB69660910T, №KF54427291A; №DB17021393A; №PL54233801B; №PL24756788C; №PL24756789C; №LB94356485G; №LB18232591W; №LB18232587W; №KB23372162I; №KK79788574B; №KK15537554A; №KB94200828H; №KB23372165I; №KD57368175A; №HB26904890C; №KL94668676C; №BB15732800B; №FB72533416B; №KB30357485G; №FB40560365C; №DH12440740A; №FG90398357A; №KF38535444A; №LF75773165D; №LA34694201A; №HD92566495A; №LG67173622D; №MF14885698B; №MA52931082A; №MH28299260A; №PK54097329B; №KB93334910D; №AB44691772T; №FF50294541B; №FB10918953D; №HL67989327D; №KB13245950L; №DB11369516B; №HF54810591E; №HK91904379B; №AB15419398D; №HF65938605E; №HB51343484M; №KB63867705Q; №KL44577066D; №HB03143473D; №SV71668161A; №KG06493100B; №AB65906849Q; №KL81045652B; №KB87374262N; №KB1510544N; №DB52236486A; №HF06533893B; №KB36132047I; №KF48847753C; №HB46000153N; №HF05421504D; №HD81959102A; №KB29256323C; №HF52746298A; №LB17538004C; №LC41328807A; №LL71848498D; №PL86829360A; №PB36136019B; №HL08858399F; №KB10936703Q; №BD17574174A; №HA00305894A; №HF80021361C; №KF08349743A; №KK41218241A; №AB26594215A; №HK40346264C; №FL59552133C; №HB31011213D; №KB65045298B №KF36309553C; №KF31912984B; №DB67313980C; №HB49345153F; №BB02646071B; №HC73425035A; №HF82675469C; №KB77713246B; №KB01235007K; №KB07332896B; №KB01835252B; №HK21166711C; №HE09096404A; №HF05685716B; №DK01816190A; №KB60295236F; №HD30443797B; №AB55029144R; №HJ69392291A; №HB10589154K; №HF67136332D; №HE02108658B; №KK25157091A; №KH56667252A; №HB36428366E; №KD02682053B; №KD32138863A; №HB43925676F; №HB65252168D; №KB14017005B; №KF12944870B; №KF14860547D; №AE04032576C; №KB93238621H; №KB93238620H; №FF73574067A; №HK44730560D; №FG69632178A; №AB49592364E; №LA83527887A; №MB30033504M; №PB69127463F; №MB44382012I; №MB33387599G; №MG19123614A; №PF78908130C; №MB19662145F; №MB12582644I; №LK27524644E; №PE63566735B; №PB22733229C; №MG23346882I; №MB88618276M; №LB47437961E; №PL01757229B; №LE85068105D; №LN41420828D; №LL50630432G; №MB49145729G; №PB50004155D; №PB50004156D; №PB39516830B; №PE20719369C; №PE20719209C; №PE20719370C; №PE20719213C; №LF29292692K; №MK31969869B; №MB04200855T; №MB04200862T; №MB04200863T; №MB04200864T; №LF72241364D; №PE90620965B; №PE90620966B; №PE90620967B; №PE90620968B; №PE90620969B; №LE98048465A; №LB73017563P; №FB74807211B; №MK83025634A; №LF69907195A; №LF59086237A; №LG91628598B; №LB34086591F; №HB48918094Q; №HB48918095Q; №AB43657311A; №KB32107967Q; №KB57553540F; №KL74344958B; №KJ34365590A; №KB89809421F; №HB51128316L; №KB80627763G; №KB69923531H; №KB04164262G; №KG28912598B; №KB49490464C; №KB97080372N; №KB18873329D; №KF47546507B; №KB03747812*; №MB11988239M; №LD48404398C; №LG78774182A; №LF60871318I; №LB10780959F; №LB64610415R; №PE21970578B; №KL76671289A; №HB60761913G; №KB24927648G; №HB21994236F; №KF01401801C; №KF26396760D; №HB20772335Q; №KI01662770A; №KB29393431I; №KB15048857D; №KG27455122B; №HB63573994K; №SV41907886F; №HF76669603C; №HB01291033G; №HE35523281D; №KB34203089H; №SV40507218A; №HL45209485G; №HB48851665R; №HL47115801E; №HL47115803E; №KF21606336C; №KF21606331C; №KB56957106L; №KB72899016I; №HB33507259K; №HB33507251K; №BI04387198A; №KE73604864A; №HE15078895C; №HL80069556D; №HG22486112A; №FI01004503A; №KK96466246A; №FH44187638A; №FJ06252902A; №FK55624840I; №CF20381007A; №PB00750930A.
В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, вилучене 10.09.2021р., під час проведення, огляду місця події поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- грошові купюри номіналом 100 євро з серійними номерами: №N47231316138; №X16109709014;
- грошову купюру номіналом 50 євро з серійним номером №SA1536312578;
- грошові купюри номіналом 50 доларів США з серійними номерами: № МС15286873А; № JB66672331A; №IL69778414A; №IC21041909A; №JL61495950A; №MJ41883440A; №JC23477616A; №MD42982417B; №ML10552789B; №MA05202442A; №MB98538554B; №MB65277019B; №IA07812487A; №MF69731082A; №MB01967129D; №JL65812494A; №JB00904432A; №MF60887402A; №MV52375109B; №JE23306123A; №MG4417899A; №MC11563849A; №MV98978843C; №MG13577894B;
- грошові купюри номіналом 1 долар США з серійними номерами: № F76108989J, №A33689912C, №F12757759M, №A24486005C, №A24486004C, №A33689931C;
- грошові купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: № FB39785985C; № HL07506020E; № KB46169800E; №HK11847559D; №KB52658360R; №KJ37364854A; № KH65955330A; № DI14085383A; № HB70707694R; № KK57948845C; № HF68042912E; № AB11296005Y; № KF36265735A; № KB55124566R; № KG43761735B; № KB25186341J; № CF95927306A; № AB18630831T; № FH06852753A; № KB52923309G; № KB35371508D; №KB54883138N; №KB17787403H; №KB69871071H; №KB85565423M; №HJ64154928A; №HJ64154926A; №DE27576194A; №KB95694862L; № KB03985686K; № KB23543936C; №HF77719241D; №FK65206297B, №HF60264832D; №KB69403405D; №HB52338115H; №KE05152530A; №CL87455066A; №HB30529149G; №KB53358642K; №HL51030956D; №FF08778351A; №HB03788789J; №FK40398716A; №DB13903120A; №FL24298883C; №FF60621527C; №HL91639040F; №AB69660910T, №KF54427291A; №DB17021393A; №PL54233801B; №PL24756788C; №PL24756789C; №LB94356485G; №LB18232591W; №LB18232587W; №KB23372162I; №KK79788574B; №KK15537554A; №KB94200828H; №KB23372165I; №KD57368175A; №HB26904890C; №KL94668676C; №BB15732800B; №FB72533416B; №KB30357485G; №FB40560365C; №DH12440740A; №FG90398357A; №KF38535444A; №LF75773165D; №LA34694201A; №HD92566495A; №LG67173622D; №MF14885698B; №MA52931082A; №MH28299260A; №PK54097329B; №KB93334910D; №AB44691772T; №FF50294541B; №FB10918953D; №HL67989327D; №KB13245950L; №DB11369516B; №HF54810591E; №HK91904379B; №AB15419398D; №HF65938605E; №HB51343484M; №KB63867705Q; №KL44577066D; №HB03143473D; №SV71668161A; №KG06493100B; №AB65906849Q; №KL81045652B; №KB87374262N; №KB1510544N; №DB52236486A; №HF06533893B; №KB36132047I; №KF48847753C; №HB46000153N; №HF05421504D; №HD81959102A; №KB29256323C; №HF52746298A; №LB17538004C; №LC41328807A; №LL71848498D; №PL86829360A; №PB36136019B; №HL08858399F; №KB10936703Q; №BD17574174A; №HA00305894A; №HF80021361C; №KF08349743A; №KK41218241A; №AB26594215A; №HK40346264C; №FL59552133C; №HB31011213D; №KB65045298B №KF36309553C; №KF31912984B; №DB67313980C; №HB49345153F; №BB02646071B; №HC73425035A; №HF82675469C; №KB77713246B; №KB01235007K; №KB07332896B; №KB01835252B; №HK21166711C; №HE09096404A; №HF05685716B; №DK01816190A; №KB60295236F; №HD30443797B; №AB55029144R; №HJ69392291A; №HB10589154K; №HF67136332D; №HE02108658B; №KK25157091A; №KH56667252A; №HB36428366E; №KD02682053B; №KD32138863A; №HB43925676F; №HB65252168D; №KB14017005B; №KF12944870B; №KF14860547D; №AE04032576C; №KB93238621H; №KB93238620H; №FF73574067A; №HK44730560D; №FG69632178A; №AB49592364E; №LA83527887A; №MB30033504M; №PB69127463F; №MB44382012I; №MB33387599G; №MG19123614A; №PF78908130C; №MB19662145F; №MB12582644I; №LK27524644E; №PE63566735B; №PB22733229C; №MG23346882I; №MB88618276M; №LB47437961E; №PL01757229B; №LE85068105D; №LN41420828D; №LL50630432G; №MB49145729G; №PB50004155D; №PB50004156D; №PB39516830B; №PE20719369C; №PE20719209C; №PE20719370C; №PE20719213C; №LF29292692K; №MK31969869B; №MB04200855T; №MB04200862T; №MB04200863T; №MB04200864T; №LF72241364D; №PE90620965B; №PE90620966B; №PE90620967B; №PE90620968B; №PE90620969B; №LE98048465A; №LB73017563P; №FB74807211B; №MK83025634A; №LF69907195A; №LF59086237A; №LG91628598B; №LB34086591F; №HB48918094Q; №HB48918095Q; №AB43657311A; №KB32107967Q; №KB57553540F; №KL74344958B; №KJ34365590A; №KB89809421F; №HB51128316L; №KB80627763G; №KB69923531H; №KB04164262G; №KG28912598B; №KB49490464C; №KB97080372N; №KB18873329D; №KF47546507B; №KB03747812*; №MB11988239M; №LD48404398C; №LG78774182A; №LF60871318I; №LB10780959F; №LB64610415R; №PE21970578B; №KL76671289A; №HB60761913G; №KB24927648G; №HB21994236F; №KF01401801C; №KF26396760D; №HB20772335Q; №KI01662770A; №KB29393431I; №KB15048857D; №KG27455122B; №HB63573994K; №SV41907886F; №HF76669603C; №HB01291033G; №HE35523281D; №KB34203089H; №SV40507218A; №HL45209485G; №HB48851665R; №HL47115801E; №HL47115803E; №KF21606336C; №KF21606331C; №KB56957106L; №KB72899016I; №HB33507259K; №HB33507251K; №BI04387198A; №KE73604864A; №HE15078895C; №HL80069556D; №HG22486112A; №FI01004503A; №KK96466246A; №FH44187638A; №FJ06252902A; №FK55624840I; №CF20381007A; №PB00750930A.
Також. прокурор просив розглянути подане клопотання про арешт тимчасово вилученого майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених слідчим підстав.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, проте 11.10.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Так, в ході судового розгляду 10.09.2021р., в період часу з 00:50год. по 02:10год., прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 було проведено огляд місця події поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вході якого було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме:
- грошові купюри номіналом 100 євро з серійними номерами: №N47231316138; №X16109709014;
- грошову купюру номіналом 50 євро з серійним номером №SA1536312578;
- грошові купюри номіналом 50 доларів США з серійними номерами: № МС15286873А; № JB66672331A; №IL69778414A; №IC21041909A; №JL61495950A; №MJ41883440A; №JC23477616A; №MD42982417B; №ML10552789B; №MA05202442A; №MB98538554B; №MB65277019B; №IA07812487A; №MF69731082A; №MB01967129D; №JL65812494A; №JB00904432A; №MF60887402A; №MV52375109B; №JE23306123A; №MG4417899A; №MC11563849A; №MV98978843C; №MG13577894B;
- грошові купюри номіналом 1 долар США з серійними номерами: № F76108989J, №A33689912C, №F12757759M, №A24486005C, №A24486004C, №A33689931C;
- грошові купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: № FB39785985C; № HL07506020E; № KB46169800E; №HK11847559D; №KB52658360R; №KJ37364854A; № KH65955330A; № DI14085383A; № HB70707694R; № KK57948845C; № HF68042912E; № AB11296005Y; № KF36265735A; № KB55124566R; № KG43761735B; № KB25186341J; № CF95927306A; № AB18630831T; № FH06852753A; № KB52923309G; № KB35371508D; №KB54883138N; №KB17787403H; №KB69871071H; №KB85565423M; №HJ64154928A; №HJ64154926A; №DE27576194A; №KB95694862L; № KB03985686K; № KB23543936C; №HF77719241D; №FK65206297B, №HF60264832D; №KB69403405D; №HB52338115H; №KE05152530A; №CL87455066A; №HB30529149G; №KB53358642K; №HL51030956D; №FF08778351A; №HB03788789J; №FK40398716A; №DB13903120A; №FL24298883C; №FF60621527C; №HL91639040F; №AB69660910T, №KF54427291A; №DB17021393A; №PL54233801B; №PL24756788C; №PL24756789C; №LB94356485G; №LB18232591W; №LB18232587W; №KB23372162I; №KK79788574B; №KK15537554A; №KB94200828H; №KB23372165I; №KD57368175A; №HB26904890C; №KL94668676C; №BB15732800B; №FB72533416B; №KB30357485G; №FB40560365C; №DH12440740A; №FG90398357A; №KF38535444A; №LF75773165D; №LA34694201A; №HD92566495A; №LG67173622D; №MF14885698B; №MA52931082A; №MH28299260A; №PK54097329B; №KB93334910D; №AB44691772T; №FF50294541B; №FB10918953D; №HL67989327D; №KB13245950L; №DB11369516B; №HF54810591E; №HK91904379B; №AB15419398D; №HF65938605E; №HB51343484M; №KB63867705Q; №KL44577066D; №HB03143473D; №SV71668161A; №KG06493100B; №AB65906849Q; №KL81045652B; №KB87374262N; №KB1510544N; №DB52236486A; №HF06533893B; №KB36132047I; №KF48847753C; №HB46000153N; №HF05421504D; №HD81959102A; №KB29256323C; №HF52746298A; №LB17538004C; №LC41328807A; №LL71848498D; №PL86829360A; №PB36136019B; №HL08858399F; №KB10936703Q; №BD17574174A; №HA00305894A; №HF80021361C; №KF08349743A; №KK41218241A; №AB26594215A; №HK40346264C; №FL59552133C; №HB31011213D; №KB65045298B №KF36309553C; №KF31912984B; №DB67313980C; №HB49345153F; №BB02646071B; №HC73425035A; №HF82675469C; №KB77713246B; №KB01235007K; №KB07332896B; №KB01835252B; №HK21166711C; №HE09096404A; №HF05685716B; №DK01816190A; №KB60295236F; №HD30443797B; №AB55029144R; №HJ69392291A; №HB10589154K; №HF67136332D; №HE02108658B; №KK25157091A; №KH56667252A; №HB36428366E; №KD02682053B; №KD32138863A; №HB43925676F; №HB65252168D; №KB14017005B; №KF12944870B; №KF14860547D; №AE04032576C; №KB93238621H; №KB93238620H; №FF73574067A; №HK44730560D; №FG69632178A; №AB49592364E; №LA83527887A; №MB30033504M; №PB69127463F; №MB44382012I; №MB33387599G; №MG19123614A; №PF78908130C; №MB19662145F; №MB12582644I; №LK27524644E; №PE63566735B; №PB22733229C; №MG23346882I; №MB88618276M; №LB47437961E; №PL01757229B; №LE85068105D; №LN41420828D; №LL50630432G; №MB49145729G; №PB50004155D; №PB50004156D; №PB39516830B; №PE20719369C; №PE20719209C; №PE20719370C; №PE20719213C; №LF29292692K; №MK31969869B; №MB04200855T; №MB04200862T; №MB04200863T; №MB04200864T; №LF72241364D; №PE90620965B; №PE90620966B; №PE90620967B; №PE90620968B; №PE90620969B; №LE98048465A; №LB73017563P; №FB74807211B; №MK83025634A; №LF69907195A; №LF59086237A; №LG91628598B; №LB34086591F; №HB48918094Q; №HB48918095Q; №AB43657311A; №KB32107967Q; №KB57553540F; №KL74344958B; №KJ34365590A; №KB89809421F; №HB51128316L; №KB80627763G; №KB69923531H; №KB04164262G; №KG28912598B; №KB49490464C; №KB97080372N; №KB18873329D; №KF47546507B; №KB03747812*; №MB11988239M; №LD48404398C; №LG78774182A; №LF60871318I; №LB10780959F; №LB64610415R; №PE21970578B; №KL76671289A; №HB60761913G; №KB24927648G; №HB21994236F; №KF01401801C; №KF26396760D; №HB20772335Q; №KI01662770A; №KB29393431I; №KB15048857D; №KG27455122B; №HB63573994K; №SV41907886F; №HF76669603C; №HB01291033G; №HE35523281D; №KB34203089H; №SV40507218A; №HL45209485G; №HB48851665R; №HL47115801E; №HL47115803E; №KF21606336C; №KF21606331C; №KB56957106L; №KB72899016I; №HB33507259K; №HB33507251K; №BI04387198A; №KE73604864A; №HE15078895C; №HL80069556D; №HG22486112A; №FI01004503A; №KK96466246A; №FH44187638A; №FJ06252902A; №FK55624840I; №CF20381007A; №PB00750930A.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, 10.09.2021р. прокурор поштовим відправленням надіслав на адресу Солом'янського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту тимчасово вилученого майна, яке 10.09.2021р. вилучене в ході огляду місця події поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
17.09.2021р. ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 22021101110000189 від 08.09.2021р. повернуто прокурору Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
06.10.2021р. прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 отримано копію ухвали та матеріали клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 22021101110000189 від 08.09.2021р.
07.10.2021р. прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 подав до Солом'янського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021101110000189 від 08.09.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.
Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає, що прокурор, в межах встановленого суддею строку, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна після унесення недоліків, тобто, в передбачений КПК України строк.
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 10.09.2021р., в період часу з 00:50год. по 02:10год., прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у ході проведення огляду місця події поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено грошові кошти.
Вказане майно, за версією слідства, може бути використане як доказ обставин, що особа, яка отримувала вказані гроші намагались їх позбутися, шляхом викидання у сміттєвий бак під час їх передачі. Крім того, дані кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також були об'єктом кримінально-протиправних дій, тому, постановою від 10.09.2021р. слідчого СВ 3-го відділу СУ ГУ СБ України ОСОБА_6 вказане мано було визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Слідчий суддя погоджується, що виявленні та вилучені 10.09.2021р. в період часу з 00:50год. по 02:10год., прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у ході проведення огляду місця події поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти, можуть бути використані, як речові докази в даному кримінальному провадженні, тому підлягають арешту з метою їх збереження.
Враховуючи правові підстави для накладення арешту майна, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та зберегло на собі сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10.09.2021р. у ході проведення огляду місця події поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- грошові купюри номіналом 100 євро з серійними номерами: №N47231316138; №X16109709014;
- грошову купюру номіналом 50 євро з серійним номером №SA1536312578;
- грошові купюри номіналом 50 доларів США з серійними номерами: № МС15286873А; № JB66672331A; №IL69778414A; №IC21041909A; №JL61495950A; №MJ41883440A; №JC23477616A; №MD42982417B; №ML10552789B; №MA05202442A; №MB98538554B; №MB65277019B; №IA07812487A; №MF69731082A; №MB01967129D; №JL65812494A; №JB00904432A; №MF60887402A; №MV52375109B; №JE23306123A; №MG4417899A; №MC11563849A; №MV98978843C; №MG13577894B;
- грошові купюри номіналом 1 долар США з серійними номерами: № F76108989J, №A33689912C, №F12757759M, №A24486005C, №A24486004C, №A33689931C;
- грошові купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: № FB39785985C; № HL07506020E; № KB46169800E; №HK11847559D; №KB52658360R; №KJ37364854A; № KH65955330A; № DI14085383A; № HB70707694R; № KK57948845C; № HF68042912E; № AB11296005Y; № KF36265735A; № KB55124566R; № KG43761735B; № KB25186341J; № CF95927306A; № AB18630831T; № FH06852753A; № KB52923309G; № KB35371508D; №KB54883138N; №KB17787403H; №KB69871071H; №KB85565423M; №HJ64154928A; №HJ64154926A; №DE27576194A; №KB95694862L; № KB03985686K; № KB23543936C; №HF77719241D; №FK65206297B, №HF60264832D; №KB69403405D; №HB52338115H; №KE05152530A; №CL87455066A; №HB30529149G; №KB53358642K; №HL51030956D; №FF08778351A; №HB03788789J; №FK40398716A; №DB13903120A; №FL24298883C; №FF60621527C; №HL91639040F; №AB69660910T, №KF54427291A; №DB17021393A; №PL54233801B; №PL24756788C; №PL24756789C; №LB94356485G; №LB18232591W; №LB18232587W; №KB23372162I; №KK79788574B; №KK15537554A; №KB94200828H; №KB23372165I; №KD57368175A; №HB26904890C; №KL94668676C; №BB15732800B; №FB72533416B; №KB30357485G; №FB40560365C; №DH12440740A; №FG90398357A; №KF38535444A; №LF75773165D; №LA34694201A; №HD92566495A; №LG67173622D; №MF14885698B; №MA52931082A; №MH28299260A; №PK54097329B; №KB93334910D; №AB44691772T; №FF50294541B; №FB10918953D; №HL67989327D; №KB13245950L; №DB11369516B; №HF54810591E; №HK91904379B; №AB15419398D; №HF65938605E; №HB51343484M; №KB63867705Q; №KL44577066D; №HB03143473D; №SV71668161A; №KG06493100B; №AB65906849Q; №KL81045652B; №KB87374262N; №KB1510544N; №DB52236486A; №HF06533893B; №KB36132047I; №KF48847753C; №HB46000153N; №HF05421504D; №HD81959102A; №KB29256323C; №HF52746298A; №LB17538004C; №LC41328807A; №LL71848498D; №PL86829360A; №PB36136019B; №HL08858399F; №KB10936703Q; №BD17574174A; №HA00305894A; №HF80021361C; №KF08349743A; №KK41218241A; №AB26594215A; №HK40346264C; №FL59552133C; №HB31011213D; №KB65045298B №KF36309553C; №KF31912984B; №DB67313980C; №HB49345153F; №BB02646071B; №HC73425035A; №HF82675469C; №KB77713246B; №KB01235007K; №KB07332896B; №KB01835252B; №HK21166711C; №HE09096404A; №HF05685716B; №DK01816190A; №KB60295236F; №HD30443797B; №AB55029144R; №HJ69392291A; №HB10589154K; №HF67136332D; №HE02108658B; №KK25157091A; №KH56667252A; №HB36428366E; №KD02682053B; №KD32138863A; №HB43925676F; №HB65252168D; №KB14017005B; №KF12944870B; №KF14860547D; №AE04032576C; №KB93238621H; №KB93238620H; №FF73574067A; №HK44730560D; №FG69632178A; №AB49592364E; №LA83527887A; №MB30033504M; №PB69127463F; №MB44382012I; №MB33387599G; №MG19123614A; №PF78908130C; №MB19662145F; №MB12582644I; №LK27524644E; №PE63566735B; №PB22733229C; №MG23346882I; №MB88618276M; №LB47437961E; №PL01757229B; №LE85068105D; №LN41420828D; №LL50630432G; №MB49145729G; №PB50004155D; №PB50004156D; №PB39516830B; №PE20719369C; №PE20719209C; №PE20719370C; №PE20719213C; №LF29292692K; №MK31969869B; №MB04200855T; №MB04200862T; №MB04200863T; №MB04200864T; №LF72241364D; №PE90620965B; №PE90620966B; №PE90620967B; №PE90620968B; №PE90620969B; №LE98048465A; №LB73017563P; №FB74807211B; №MK83025634A; №LF69907195A; №LF59086237A; №LG91628598B; №LB34086591F; №HB48918094Q; №HB48918095Q; №AB43657311A; №KB32107967Q; №KB57553540F; №KL74344958B; №KJ34365590A; №KB89809421F; №HB51128316L; №KB80627763G; №KB69923531H; №KB04164262G; №KG28912598B; №KB49490464C; №KB97080372N; №KB18873329D; №KF47546507B; №KB03747812*; №MB11988239M; №LD48404398C; №LG78774182A; №LF60871318I; №LB10780959F; №LB64610415R; №PE21970578B; №KL76671289A; №HB60761913G; №KB24927648G; №HB21994236F; №KF01401801C; №KF26396760D; №HB20772335Q; №KI01662770A; №KB29393431I; №KB15048857D; №KG27455122B; №HB63573994K; №SV41907886F; №HF76669603C; №HB01291033G; №HE35523281D; №KB34203089H; №SV40507218A; №HL45209485G; №HB48851665R; №HL47115801E; №HL47115803E; №KF21606336C; №KF21606331C; №KB56957106L; №KB72899016I; №HB33507259K; №HB33507251K; №BI04387198A; №KE73604864A; №HE15078895C; №HL80069556D; №HG22486112A; №FI01004503A; №KK96466246A; №FH44187638A; №FJ06252902A; №FK55624840I; №CF20381007A; №PB00750930A.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1