Справа № 683/1903/20
1-кс/683/733/2021
27 жовтня 2021 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 06.08.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020241220000029 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,
22 жовтня 2021 року заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч вимогам постанови КМУ від 20.03.2020р. №224, якою затверджено перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, при проведенні вказаних закупівель за бюджетні кошти, через неналежне виконання своїх службових обов'язків завдали шкоди економічним інтересам територіальної громади у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на загальну суму понад 130 тис. гривень.
06.08.2020р. за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020241220000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Встановлено, що з метою регламентації порядку та способу проведення закупівель бюджетними установами товарів, робіт і послуг, необхідних для запобігання виникненню пандемій (COVID-19), постановою КМУ від 20.03.2020р. №224 затверджено перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, зокрема медичні маски, комбінезони.
Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалася закупівля товарів, робіт і послуг, включених до зазначеного вище переліку, із врахуванням сум податку на додану вартість, що створює умови для зайвих витрат замовників та необґрунтованих прибутків постачальників.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 27.04.2020, 12.05.2020 та 27.05.2020 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори № 027/04, № 026/41 та № 026/42 про постачання товарів за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 - медичні матеріали, ДК 021:2015: 35110000-8 - протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, закупівлі № UA-2020-04-30-001641-a, UA-2020-05-15-001804-c, UA-2020-06-01-008684-b, зокрема медичні маски та комбінезони.
Відповідно до додатку до Договору № 027/04 від 27.04.2020 передбачено, що загальна сума договору складає 230 000, 00 грн., у т.ч. 38 333,33 гривень ПДВ.
Відповідно до додатків до Договору № 026/41 від 12.05.2020 передбачено, що загальна сума договору складає 423 500, 00 грн., у т.ч. 70 583,33 гривень ПДВ.
Відповідно до додатку до Договору № 026/42 від 27.05.2020 передбачено, що загальна сума договору складає 135 000, 00 грн., у т.ч. 22 500,00 гривень ПДВ.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні вказаних закупівель за бюджетні кошти через неналежне виконання своїх службових обов'язків завдали шкоди економічним інтересам територіальної громади у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на загальну суму понад 130 тис. гривень.
На даний час можна припустити, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими на даний час особами вчинили протиправні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами. А зазначені вище фізичні особи - підприємці та юридичні особи були використані для обготівкування даних коштів.
Тому з метою встановлення всіх обставин можливих протиправних дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, необхідно дослідити подальший рух коштів по розрахункових рахунках наступних фізичних та юридичних особах:
ФОП « ОСОБА_5 » р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_2 ;
ФОП « ОСОБА_6 » р/р НОМЕР_3 відкритий в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_4 ;
ПП « ОСОБА_7 » р/р НОМЕР_5 відкритий в АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_2 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, МФО: НОМЕР_8 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_10 відкритий в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_4 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_12 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_13 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Оскільки отримати відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_10 , власником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації про наявність та рух коштів на вказаному рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з відображенням повних даних контрагентів, призначення платежів, назви операцій, особу - користувача.
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_10 , власником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про осіб - користувачів рахунку НОМЕР_10 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунку та власника у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року до 00 год. 00 хв. 27.10.2021 року.
Ухвала діє до 27 грудня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя