Номер справи 703/3340/21
1-кс/703/850/21
27 жовтня 2021 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12021250350000566 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю
Слідчий ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , який знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано в АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що до ВП№2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 у якій йдеться про те, що в період часу з 03.04.2021 по 13.05.2021 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 ввели в оману заявника під приводом продажу комплектуючих для алюмінієво-профільних систем та заволоділи грошовими коштами в сумі 44960 грн.
23 липня 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250350000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав намір придбати комплектуючі для алюмінієво-профільних систем у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв'язавшись з їх менеджером ОСОБА_8 , який йому повідомив, що кошти за товар в сумі 61310 грн. необхідно перерахувати на карту: № НОМЕР_1 . Також між ними виникла домовленість у перерахуванні коштів частинами, відтак потерпілий перерахував 03.04.2021 - 27560 грн., 13.05.2021 - 17400 грн., а залишок мав внести відразу після отримання товару. Однак, товар потерпілому не був доставлений та ОСОБА_6 на зв'язок не виходить.
З метою встановлення всіх обставин справи під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 з наданням інформації про власника картки, рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2021 по 06.04.2021.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву в якій розгляд клопотання просить проводити без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 серпня 2021 року вбачається, що він, з метою купівлі алюмінієво-профільних систем в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картку № НОМЕР_1 , яку йому повідомив працівник компанії ОСОБА_9 , кошти за товар в сумі 27560 грн. та в подальшому ще 17400 грн. Однак, товар йому не був доставлений, а ОСОБА_6 на зв'язок не виходить.
Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання слідчому дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_1 .
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим оперуповноваженим відповідних оперативних підрозділів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Не зазначення цих даних у клопотанні унеможливлює суд встановити коло осіб, яким буде надано доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12021250350000566 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю - задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому ВП№2ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 із наданням інформації про власника (наявні документи, що посвідчують особу та інші наявні документи), рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаної банківської картки, яка знаходиться в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.04.2021 по 06.04.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення, зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1