Справа № 589/3953/21
Провадження № 1-кс/589/1291/21
07 жовтня 2021 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12021205570000556 від 23 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 , завдавши останній матеріального збитку на суму 1800 грн.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що до липня 2021 року, вона проживала зі своїм співмешканцем ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , з яким у них є спільна дитина. В зв'язку з тим, що їх стосунки не склалися, вони вирішили розійтися, але останній періодично приходив до неї додому, до її брата та дітей за адресою АДРЕСА_1 . Так 23.09.2021 поки ОСОБА_4 не було вдома, прийшов ОСОБА_5 та скориставшись тим, що потерпіла залишила свій мобільний телефон, поки ніхто не бачив, взяв його та в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінив пароль. Коли вона повернулась додому в телефоні побачила смс повідомлення, що хтось з її картки № НОМЕР_1 зняв 600 грн. (операція без картки, через термінал, о 13:54 год, за адресою: АДРЕСА_2 ) та з другої картки № НОМЕР_2 було переведено 1200 грн. о 13:26.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про його власника матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також дані його власника, у Акціонерного товариства Комерційний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12021205570000556 від 23 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ).
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
копії юридичної справи держателя карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.09.2021 по 23:59 год. 23.09.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників;
даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 23.09.2021 по 23:59 год. 23.09.2021 включно;
інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 23.09.2021 по 23:59 год. 23.09.2021, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 07 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1