1Справа № 335/4568/21 1-кс/335/5618/2021
27 жовтня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 12021080000000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів з 28.03.2021 по 03.04.2021 включно (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахунку який приєднано до платіжного РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: НОМЕР_1 та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників вказаної особи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної операції;
- сума відповідної операції;
- призначення відповідного платежу;
- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- назви суб'єктів, які брали участь у відповідній операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів, які брали участь у відповідній операції;
- повні номери банківських рахунків суб'єктів, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 12021080000000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2021, невстановлені особи, діючи групою осіб за попередньою змовою, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, знаходячись у с. Матвїївка, Веселівського району, Запорізької області, під приводом надання послуг з перевезення, використовуючи підроблені документи та державні номерні знаки автомобілів, заволоділи НОМЕР_2 кг насіння соняшника, які належать ФОП « ОСОБА_6 », чим спричинили останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
Проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, протягом 30.03.2021 - 02.04.2021 знаходились на території ФГ « ОСОБА_7 », у с. Матвїївка, Веселівського району, Запорізької області, після чого направились до місця збуту викраденого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили відвантаження насіння соняшника та зникли у невідомому напрямку.
У ході виконання доручення слідчого, співробітниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України встановлено, що на території с. Матвіївка, Веселівського району, Запорізької області знаходиться лише один продуктовий магазин у якому могли здійснювати покупки невстановлені особи, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Зазначений продуктовий магазин належить ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП: НОМЕР_1 , та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у якому є платіжний РОS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що у період часу з 31.03.2021 по 02.04.2021 місцеві жителі бачили біля вищезазначеного магазину автомобіль марки «Камаз» з кабіною синього кольору, який ймовірно належить особам, які причетні до вчинення злочину.
Враховуючи, що особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення могли розраховуватися безготівковими коштами у вказаному вище магазині, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ):
а саме:
- роздруківки руху коштів з 28.03.2021 по 03.04.2021 включно (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахунку який приєднано до платіжного РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: НОМЕР_1 та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників вказаної особи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної операції;
- сума відповідної операції;
- призначення відповідного платежу;
- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- назви суб'єктів, які брали участь у відповідній операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів, які брали участь у відповідній операції;
- повні номери банківських рахунків суб'єктів, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції з можливістю вилучення їх оригіналів.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 27.12.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1