Справа № 569/21305/21
1-кс/569/7236/21
26 жовтня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження № 42021180000000061 від 06.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи комунального підприємства органу місцевого самоврядування Рівненської області за попередньою змовою зі службовими особами приватних суб'єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виступають постачальниками товарів, шляхом зловживання службовим становищем, протягом 2020-2021 років, всупереч інтересів громади, порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», під час проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, надали постачальникам перевагу під час укладання договорів на поставку товару із завищеними цінами на загальну суму 4,4 млн. грн.
Встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою неодноразово вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо працевлаштування осіб на роботу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та проводили їм нарахування і виплату заробітної плати із нарахуванням премій, надбавок, допомоги, хоча особи фактично на підприємстві не працювали та будь-яких робіт не виконували.
Встановлено осіб, яким у період часу з 01.01.2019 по даний час зараховувалась заробітна плата, премії та інші виплати, у зв'язку із працевлаштуванням на посадах у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той час коли дані особи на робочому місці були відсутні та функціональні обов'язки не виконували, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає: АДРЕСА_19 .
Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність у дослідженні та вилученні копій установчих документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та оригіналів документів, які стосуються нарахування та зарахування на банківські рахунки заробітної плати та інших виплат працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
- завірені копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії посадових інструкцій та наказів по особовому складі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення директора ОСОБА_23 , головного економіста ОСОБА_24 , головного бухгалтера; завірені копії наказів про створення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії інструкцій (інших документів) про розподіл голосів та діяльність тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії наказів по особовому складі про призначення: голови тендерного комітету ОСОБА_25 , членів тендерного комітету ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 ; їх посадові інструкції;
- оригінали наказів про призначення, посадові інструкції: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
- оригінали паперових та електронних платіжних відомостей по нарахуванню та зарахуванню заробітної плати працівникам комунального підприємства: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
- оригінали табелів робочого часу та надання відпусток працівникам: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
- завірену копію договір на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», із банком, який обслуговує КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірені копії наказів про закріплення за матеріально відповідальними особами по зарахуванню заробітної плати права поставлення електронного підпису чи закріпленні індивідуального електронного ключа до входу у систему «Клієнт-банк» для зарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства, інші наявні документи по доступу до електронної системи (договір на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування, акти приймання-передачі особистого ключа тощо).
Необхідність вилучення оригіналів та завірених копій первинних документів обумовлена необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, збереження слідової картини вчинення злочину, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування і у суді. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.
Слідчий також зазначає, що вилучення зазначених документів не перешкоджатиме нормальній діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », оскільки вони не відносяться до документів, що використовуються у його повсякденній роботі.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні
№ 42021180000000061 від 06.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів та завірені копії оригіналів документів, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2019 по 19.10.2021, а саме:
- завірені копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії посадових інструкцій та наказів по особовому складі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення директора ОСОБА_23 , головного економіста ОСОБА_24 , головного бухгалтера; завірені копії наказів про створення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії інструкцій (інших документів) про розподіл голосів та діяльність тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії наказів по особовому складі про призначення: голови тендерного комітету ОСОБА_25 , членів тендерного комітету ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 ; їх посадові інструкції;
- оригінали наказів про призначення, посадові інструкції: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
- оригінали паперових та електронних платіжних відомостей по нарахуванню та зарахуванню заробітної плати працівникам комунального підприємства: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
- оригінали табелів робочого часу та надання відпусток працівникам: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
- завірені копії договорів на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», із банком, який обслуговує КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- завірені копії наказів про закріплення за матеріально відповідальними особами по зарахуванню заробітної плати права поставлення електронного підпису чи закріпленні індивідуального електронного ключа до входу у систему «Клієнт-банк» для зарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства, інші наявні документи по доступу до електронної системи (договір на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування, акти приймання-передачі особистого ключа тощо).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1