Справа № 214/8829/21
1-кс/214/1054/21
Іменем України
23 жовтня 2021 року м. Кривий Ріг
Слідча суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.10.2021, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042080000064 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.10.2021 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2021 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме незаконного доступу до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користувалася ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.08.2021 близько 11-00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 поступив телефонний дзвінок з раніше їй невідомого абонентського номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , особа представилася співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її карти намагаються зняти грошові кошти. Щоб цьому запобігти, ОСОБА_5 повинна сказати останні чотири цифри номера її карти, що вона і зробила. Невідома особа їй повідомила, що потрібно змінити пін-код карти та по телефону надавала інструкції дій. Після телефонної розмови ОСОБА_5 зайшла до особистого кабінету системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її кредитної карти знято грошові кошти у розмірі 27 280,00 грн. В той же день ОСОБА_5 направилася до відділення банку та повідомила про вказану подію та змінила банківську карту. Вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду у розмірі 27 280,00 грн. В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою ефективного та дієвого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час (повну адресу розташувань банкоматів, відділень, та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номер ІР адреси через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою) з усіх банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час; інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові, до банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час (копія паспорту, анкетну заяву, фото власника карти); якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час було здійснено телефонні дзвінки, надати аудіо-запис голосового спілкування з оператором. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, у даному кримінальному провадженні
Виконання даної ухвали слідчий просить визначити у строк до 2 місяців та доручити слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред'явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з'явився, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідча суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42021042080000064 від 21.09.2021, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час (повну адресу розташувань банкоматів, відділень, та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номер ІР адреси через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою) до усіх банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час; інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові, до банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час (копія паспорту, анкетну заяву, фото власника карти); якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час було здійснено телефонні дзвінки, надати аудіо-запис голосового спілкування з оператором.
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчею доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини приводять слідчу суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
У зазначеному клопотанні слідчим не доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді слідчими СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , оскільки до клопотання не додано копію наказу про включення даних співробітників до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину. За даних обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя, -
Частково задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.10.2021, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042080000064 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час (повну адресу розташувань банкоматів, відділень, та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- вказати номер ІР адреси через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою) до усіх банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові, до банківських карт, виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час (копія паспорту, анкетну заяву, фото власника карти);
- якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 04.08.2021 по теперішній час було здійснено телефонні дзвінки, надати аудіо-запис голосового спілкування з оператором.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Встановити с трок дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1