Дата документу 19.10.2021
Справа № 334/6889/21
Провадження № 1-кс/334/1815/21
19 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021082050000679 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,
ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно придбала при невстановлених у ході досудового слідства обставинах у невстановленої особи 1 (один) зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/108-21/8143-НЗПРАП від 16.07.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого складає 0,0386 грам, яку в подальшому незаконно зберігала при собі з метою збуту.
Приблизно о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, знаходячись біля БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 зустрілася з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій незаконно збула шляхом продажу за грошові кошти у сумі 200 гривень 00 копійок вищевказану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Крім того, ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 307 КК України, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, незаконно придбала при невстановлених у ході досудового слідства обставинах у невстановленої особи 1 (один) зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/108-21/11449-НЗПРАП від 22.09.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфітамін, маса якого складає 0,0978, яку в подальшому незаконно зберігала при собі з метою збуту.
21.09.2021 приблизно о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 зустрілася з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій незаконно збула шляхом продажу за грошові кошти у сумі 400 гривень 00 копійок вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфітамін.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 КК України ч.2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками яких є незаконне придбання зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинене повторно, особою, яка раніше вчиняла вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 307 КК України.
22.09.2021 о 16:50 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , було затримано особу, підозрювану у вчиненні злочину, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. В ході затримання ОСОБА_5 , у присутності понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 , було проведено обшук останньої, в ході якого виявлено та вилучено: телефон марки «Redmі» імеі не відомий, у зв'язку з тим, що остання відмовилась від розблокування телефону, ключі, банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 », запальничка чорного кольору, пачка цигарок «LuckyStrike», ключі у зв'язці, 1 грн. у формі монети, пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що було упаковано до спец пакету № 7036753 з підписами учасників. Окрім того з кишені штанів було вилучено 11 купюр по 200 грн.: ГБ 5905503, ТА1781974, УИ9394590, СА7322378, УЕ0985102, ХА2416316, ТЕ4106384, АВ6317455, УВ 3011473, КЗ 1163756, ТЕ 6289900, які упаковано до паперового конверту, 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору упаковано до паперового конверту, 1 згорток з рослинною речовиною темно-зеленого кольору, упаковано до паперового конверту, з пояснювальними написами та підписами всіх учасників слідчої дії.
На теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В зв'язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.
Судом було встановлено, що у провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021082050000679 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.
Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 07 травня 2021 року до моменту оголошення ухвали, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07 травня 2021 року до моменту оголошення ухвали;
- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 07 травня 2021 року до моменту оголошення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 07 травня 2021 року до моменту оголошення ухвали;
Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати вказану інформації до філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_4 та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.11.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1