Іменем України
19.10.2021 Справа №607/18417/21 Провадження № 1-кс/607/6058/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,
13.10.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від поліцейського РПОП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що під час патрулювання на вул. Промисловій в м. Тернополі було виявлено невідому особу, яка шукала наркотичні засоби, придбані через соціальну мережу «Телеграм», з метою подальшого розповсюдження даних засобів на території м. Тернопіль.
Крім цього, до чергової частини Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про те, що 15.04.2021 невідома особа, перебуваючи на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 , незаконно збула шляхом прикопування у землю один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу «скотч» зеленого кольору, в якому містився прозорий безбарвний полімерний пакетик на застібку з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка має ботанічні ознаки верхівкових частин рослини коноплі, містить канабіноїди, зокрема тетрагідроканабінол та є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», маса якого в сухому (висушеному) вигляді становить 0,779 грама.
Крім цього, під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки банківських рахунків. Так, під час переписки у програмі «Telegram» особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому 14.04.2021 в період часу з 15 год. 16 хв. до 15 год. 36 хв. під час огляду місця події, а саме у рюкзаку, який належить ОСОБА_7 , було виявлено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку було вилучено.
Крім цього, 14.04.2021 ОСОБА_7 надав пояснення, що займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин впродовж шести місяців.
15.04.2021 в період часу з 10 год. 40 хв. до 11 год. 40 хв. при огляді мобільного телефону марки «Redmi Note 9», добровільно наданого ОСОБА_7 , було виявлено переписку щодо придбання банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та було виявлено фотографії з координатами « НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 » та позначками. Після цього 16.04.2021 в період часу з 10 год. 10 хв. до 10 год. 25 хв. при огляді місця події за координатами « НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 » на вказаному місці було виявлено один жовтий згорток з невідомою речовиною.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/120-21/5081-НЗПРАП від 25.08.2021 невідома речовина, яка містилась в жовтому згортку, містить в своєму складі PVP (1-фепіл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0705 грама.
Крім цього, 27.09.2021 в період часу з 10 год. 10 хв. до 12 год. 25 хв. при огляді мобільного телефону марки «Redmi Note 9», добровільно наданого ОСОБА_7 , було встановлено, що останній здійснював поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з банківського рахунку НОМЕР_8 , а також на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 отримував кошти з гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
15.04.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину, під час якого на гаманець № НОМЕР_12 було перераховано кошти в сумі 270 гривень та отримано фотознімки місцязнаходження так званої «закладки», яка була в подальшому вилучена. Фотографії місцевості ідентичні з фотографіями місцевості, які були виявлені на мобільному телефоні марки «Redmi Note 9», добровільно наданому ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/120-21/5619-НЗПРАП від 31.08.2021 невідома речовина, яка отримана під час оперативної закупки, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в сухому вигляді 0,779 грама.
Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів чи психотропних речовини використовувались системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 .
Також слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про IP-адреси, облікові записи і термінали (номери сім-карток, електронні адреси), за допомогою яких створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначеними вище номерами рахунків, та інформації про IP-адреси, з яких в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення коштів. Вказані речі і документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
У судове засідання представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, думки щодо можливості задоволення клопотання не висловив.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовує системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 . Вказане підтверджується сукупністю документів, які додані до клопотання, а саме: протоколом огляду від 27.09.2021; протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15.04.2021.
Відтак слідчим доведено, що речі і документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які містять інформацію щодо електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
З огляду на викладене слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію за вказаними вище рахунками, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, враховуючи період вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що доступ до інформації за вказаними номерами рахунків необхідно надати з 14.10.2020 до 14.04.2021, оскільки інформація за цей період матиме доказове значення у межах даного кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про IP-адреси, облікові записи і термінали (номери сім-карток, електронні адреси), за допомогою яких створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , та інформації про IP-адреси, з яких в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення коштів, за період з 14.10.2020 до 14.04.2021, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії та яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1