Справа № 752/21134/21
Провадження № 1-кс/752/7249/21
18 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 21122030288, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 21122030288, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь, Барановічського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21122030288, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Як вбачається із матеріалів вищевказаного запиту про міжнародну правову допомогу, в ході попереднього слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа, не пізніше 18.04 години 21.02.2021, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, реалізуючи умисел на викрадення грошових коштів, реалізувало доступ до банківської платіжної карти відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходилась в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому така невстановлена особа, не являючись правомірним користувачем, та, не маючи дозволу на роботу з нею, що поєднано з несанкціонованим доступом до комп'ютерної інформації про карт-рахунок держателя банківської платіжної карти, здійснила викрадення грошових коштів ОСОБА_4 в сумі 377,4 євро, що на день вчинення злочину по курсу Національного Банку Республіки Білорусь склало 1198 білоруських рублів 51 копійку (41,3 базової величини).
Факт викрадення грошових коштів виявлений за адресою: АДРЕСА_1 .
Органом кримінального переслідування встановлено, що грошові кошти були переведені 21.02.2021 о 18 годині 4 хвилини з рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , на невстановлений банківський рахунок. При цьому банком-еквайером даної операції являється акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна).
Іншими відомостями про банківський рахунок, на який були переказані викрадені грошові кошти, орган кримінального переслідування не володіє.
Відомості про банківський рахунок, на який перерахована вищевказана сума грошових коштів, мають вагоме значення для розслідування даної кримінальної справи і можуть допомогти виявленню додаткової інформації про вчинене кримінальне правопорушення.
Зазначені вище відомості, які цікавлять слідство, у повній мірі перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв"язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна), що за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з'явився, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання подане подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 21122030288, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зможливістю вилучення належно завірених копій документів, що містять банківську таємницю та відомості про:
- реквізити операції з переказу грошових коштів на суму 377,4 євро, яку було проведено 21.02.2021 о 18 годині 04 хвилини з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : дані вказані відправником платежу при здійсненні транзакції, контактні дані отримувача платежу, номер банківського рахунку, на який надійшов вказаний платіж, IP-адреси пристрою, з використанням якого виконувалась операція
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1