Справа № 752/11262/21
Провадження № 1-кс/752/3884/21
18 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 2 Ds.272.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща,-
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 2 Ds.272.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.
В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds.272.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Згідно міжнародного запиту, районною прокуратурою в м. Біла-Підляська розслідується кримінальна справа за №PR 2 Ds.272.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа з ніком ОСОБА_4 висловив бажання придбати мобільний телефон, що був виставлений потерпілим ОСОБА_5 17 листопада 2020 року на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , та останні між собою домовились, що оплату буде здійснена через інтернет-портал ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, ОСОБА_5 на свій номер телефону отримав повідомлення змісту «тві товар проадний через портал ОLХ, сума отримання 1700,00польських злотих», до повідомлення було додане посилання. Натиснувши на це посилання, він був пере направлений на веб-сайт, де він надав повну інформацію про платіжну картку та код ССV, отримав код-підтвердження, що авторизує виконання операції. Вписавши цей код, він виявив, що в той час невідомий виконавець без доручення вплинув на автоматичну обробку комп'ютерних даних, в результаті чого, використовуючи платіжну картку, видану для його банківського рахунку, здійснив безготівкову операцію на суму 1289, 13 польських злотих. На підставі банківської інформації встановлено, що кошти в розмірі 1289, 13 польських злотих були переказані на картку за № НОМЕР_1 , імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні.
З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з'явився, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 2 Ds.272.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме, виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості про:
- Всіх даних власника картки за № НОМЕР_1 ;
- Особисті та адресні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та осіб, уповноважених користуватися цим банківським рахунком, та дані, пов'язані з відкриттям та використанням цього рахунку;
- Коли був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 і чи залишається активним;
- Виписку, яка містить перелік (історію) операцій на цьому банківському рахунку за період з 15.11.2020 року по 30.11.2020 року;
- Якщо власник банківського рахунку використовує обліковий запис в Інтернеті: історія входу з переліком ІР-адрес, з яких був здійснений вхід у систему електронного банкінгу у період з 15.11.2020 року по 30.11.2020 року, із зазначенням дати та точного часу підключення вихідних портів користувача.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1