Справа № 953/7991/21
н/п 1-кс/953/9620/21
"13" жовтня 2021 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07 жовтня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні м. Харкова, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , до документів та інших носіїв інформації, щодо банківських карток на які було здійснено грошові перекази за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було здійснено через віртуальний платіжний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Term id НОМЕР_3 , а саме надати повні номери банківських карток, на які було здійснено грошові перекази відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 1202022050001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України.
Слідчий вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, у продовж 2020 - 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур'єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов'язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
Слідчий зазначає, що на даний час встановлено чотирьох потерпілих, по відношенню до яких ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 скоїли заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи та здійснили несанкціоноване втручанні в роботу автоматизованих систем, вчинене у складі організованої групи, повторно.
Крім того, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проаналізувавши яку, були встановлені грошові перекази за товарно-транспортними накладними за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були здійснені через віртувальний платіжний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Term id НОМЕР_3 .
Також, слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківських карток, на які було здійснено грошові перекази за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було здійснено через віртуальних платіжний термінал - Term id НОМЕР_3 .
Слідчий вважає, що в розпорядженні банківської установи знаходяться інформація щодо осіб, які причетні до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номери банківських карток, на які було здійснено грошові перекази незаконно отриманих грошових коштів.
Крім того, слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка прокурора та представника володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 20.08.2020 до ЄРДР за №12020220540001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннями потерпілих, які містяться в протоколі допиту від 15.03.2021, 22.03.2021, 20.03.2021, 01.10.2020, 10.09.2020, 15.09.2020, 05.10.2020; показаннями потерпілого, які містяться в протоколі додаткового допиту від 15.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_9 від 30.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_7 від 30.03.2021; даних, які містяться в повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 30.03.2021.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт використання платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при використанні віртуального платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 підтверджується даними, які містяться в рапорті старшого інспектора УПК в Харківській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_10 від 27.09.2021.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична інформація: АДРЕСА_1 , надати, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, інформацію щодо банківських карток на які було здійснено грошові перекази за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було здійснено через віртуальний платіжний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Term id НОМЕР_3 , а саме надати повні номери банківських карток, на які було здійснено грошові перекази, за транзакціями, а саме:
НОМЕР_4 26.08.2020 18:42:22ОСОБА_11 408871312
НОМЕР_5 266,0009-00000202331269120 584 572 6382045027199065728.08.2020 17:55:23ОСОБА_12 410549970
4 152 796 793631,0009-00000201837084120 582 865 4662045027199305926.08.2020 18:24:22ОСОБА_13 408842798
НОМЕР_6 475,00109-00000201801139120 582 749 4482045027205138326.08.2020 16:54:31ОСОБА_14 408726780
НОМЕР_7 1 430,00109-00000201795058120 582 729 1522045027205784726.08.2020 16:32:19ОСОБА_15
НОМЕР_8 1 086,00109-00000202000586120 583 440 9762045027208172527.08.2020 15:14:19ОСОБА_16 409418308
НОМЕР_9 375,00109-00000202256384120 584 323 3742045027215937728.08.2020 15:13:26ОСОБА_17 410300706
4 161 294 343160,00109-00000202020077120 583 507 6872045027219657027.08.2020 16:06:22ОСОБА_18 409485019
НОМЕР_10 522,00109-00000201891490120 583 064 6682045027221036427.08.2020 09:49:23ОСОБА_19 40904200051687422-*5242
4 172 056 263277,00109-00000202252055120 584 309 6152045027224223128.08.2020 15:03:28ОСОБА_20 410286947
НОМЕР_11 385,00109-00000202450092120 584 984 5502045027242720129.08.2020 12:40:19ОСОБА_21 410961882
НОМЕР_12 154,00109-00000202074213120 583 685 5442045027245301527.08.2020 18:03:34ОСОБА_22 40966287647311856 4979
4 172 746 713162,00109-00000202267268120 584 359 3372045027245488528.08.2020 15:40:21ОСОБА_23 410336669
НОМЕР_13 657,00109-00000202414338120 584 862 7942045027245795729.08.2020 11:01:17Загарчу к ОСОБА_24
НОМЕР_14 132,00109-00000202455384120 585 001 9282045027247110829.08.2020 12:54:19Терпець кий ОСОБА_25
НОМЕР_15 9902045027247603129.08.2020 10:03:20ОСОБА_26
НОМЕР_16 3302045027247749228.08.2020 17:29:18ОСОБА_27 410506662
4 172 229 303546,00109-00000202256024120 584 322 2012045027247831228.08.2020 15:12:26ОСОБА_28 410299533
НОМЕР_17 1 014,00109-00000202372941120 584 714 1612045027255218028.08.2020 19:34:24ОСОБА_29
НОМЕР_18 136,00109-00000202379132120 584 734 6272045027273822828.08.2020 20:02:20ОСОБА_30 410711959
4 173 076 1431 548,00109-00000202274361120 584 390 3012045027289988428.08.2020 16:01:29ОСОБА_31
НОМЕР_19 28.08.2020 17:48:18ОСОБА_32 їоревич
НОМЕР_20 360,00109-00000202373290120 584 714 0522045027299734628.08.2020 19:34:24ОСОБА_33 410691384
4 177 362 253810,00109-00000202367669120 584 695 1052045027320240328.08.2020 19:19:18ОСОБА_34 410672437
НОМЕР_21 642,00109-00000202330762120 584 574 4372045027320397728.08.2020 17:56:33ОСОБА_35 410551769
4 741 331 5331 543,00109-00000214481119120 626 753 7162045029276986423.10.2020 14:07:25ОСОБА_36 452731048
4 740 291 3331 054,00102-00000214459072120 626 676 6252045029342053723.10.2020 13:14:26ОСОБА_37 452653957
4 742 464 613684,00109-00000214505263120 626 840 9622045029343066823.10.2020 15:09:32ОСОБА_38 452818294
4 740 380 993664,00109-00000214461026120 626 683 5762045029343117923.10.2020 13:19:29ОСОБА_39 452660908
4 732 107 193433,00109-00000214285297120 626 060 8552045029365182222.10.2020 17:11:29ОСОБА_40 452038187
4 738 419 043427,00109-00000214420416120 626 539 8502045029425351523.10.2020 11:37:25ОСОБА_41 452517182
4 806 616 963955,00109-00000215878221120 631 658 7592045029604324029.10.2020 17:18:23ОСОБА_42 45763609151687451
НОМЕР_22 1 375,00102-00000216265278120 632 990 0452045029675023431.10.202011:37:11ОСОБА_43 458967377
НОМЕР_23 899,00109-00000216009080120 632 122 6332045029675263430.10.2020 12:11:23ОСОБА_44 45809996551687451****9590
4 806 813 3231 598,00109-00000215882600120 631 673 3682045029675508329.10.2020 17:26:23ОСОБА_45 457650700
НОМЕР_24 1 215,00109-00000216020477120 632 162 7282045029675711430.10.2020 12:40:26ОСОБА_46 45814006051687451
НОМЕР_25 1 175,00109-00000216051711120 632 271 1802045029697285830.10.2020 13:57:24ОСОБА_47 45824851251687451 ****9590
4 827 024 573855,00109-00000216318773120 633 181 4322045029737092002.11.2020 11:49:34ОСОБА_48 459158764
4 845 202 5631 185,00109-00000216706148120 634 526 9062045029739893703.11.2020 15:24:23ОСОБА_49 460504238
4 838 659 4531 493,00109-00000216566390120 634 050 6592045029740047804.11.202012:04:13ОСОБА_50 460027991
4 841 651 003855,00109-00000216629514120 634 265 7032045029740283703.11.2020 15:24:23ОСОБА_51 460243035
5 270 003755,00527000120 638 885 5582045029799975307.11.2020 15:05:21 46486289051693600****3132
5 444 333847,00544433120 636 302 5032045029833094404.11.2020 18:07:38 46227983544411144****7159
5 552 6931 235,00555269120 636 611 0832045029860152705.11.2020 10:55:20 46258841544411144****7159
6 323 4033 099,00632340120 637 886 8942045029886643206.11.2020 14:34:31 46386422644411144****5022
5 714 313699,00571431120 637 216 6252045029893299305.11.2020 17:43:28 46319395744411144****3375
5 715 633955,00571563120 636 954 2132045029893595705.11.2020 15:10:43 46293154544411144****7159
5 785 8031 175,00578580120 636 834 2062045029911012005.11.2020 13:44:25 46281153844411144****7159
5 786 8131 115,00578681120 638 218 5452045029911211906.11.2020 17:45:37 46419587751693600
НОМЕР_26 1 418,00612081120 638 970 3322045029928029607.11.202016:02:22 464947664
5 880 2831 050,00588028120 637193 6192045029928227805.11.2020 17:31:25 46317095144411144****3375
5 880 693699,00588069120 636 795 2072045029928334305.11.2020 13:18:12 46277253944411144
НОМЕР_27 1 493,00588195120 636 528 0472045029928607805.11.2020 09:42.22 46250537944411144
НОМЕР_28 2 700,00632404120 637 786 3452045029950003006.11.2020 13:28:23 463763677
НОМЕР_29 000,00600200120 637 906 5262045029957255406.11.2020 14:47:20 46388385851678032
НОМЕР_30 647,00602019120 637 898 1182045029960347706.11.2020 14:42.24 46387545051678032
НОМЕР_31 955,00609586120 638 128 8992045029973615706.11.2020 16:56:34 46410623151693600
НОМЕР_32 1 100,00609716120 638 905 0602045029973875307.11.2020 15:18:24 46488239251693600
НОМЕР_33 1 655,00609794120 638 095 5782045029974049906.11.2020 16:39:41 46407291051693600
НОМЕР_34 1 455,00614586120 638 520 9002045029984563907.11.2020 10:45:22 46449823251693600 НОМЕР_35
6 191 123599,00619112120 638 214 9252045029995959606.11.2020 17:42:20 46419225751693600****3132
6 222 853855,00622285120 638 306 0102045030003520406.11.2020 18:33:27 464283342
НОМЕР_36 1 075,00634301120 639 062 7922045030026004107.11.2020 17:01:24 465040124
8 346 983900,00834698120 647 698 5602045030423937218.11.2020 14:01:27 473675892
8 400 003900,00840000120 647 681 3422045030435818618.11.2020 13:49:32 473658674
4 067 000 983170,00109-00000199981878120 576 522 2145900054436765717.08.2020 15.11:27ОСОБА_52 402499546
НОМЕР_37 140,00109-00000200808227120 579 386 4635900054671731526.08.2020 18:04:06ОСОБА_53 405363795
4 119 244 033460,00109-00000201103686120 580 386 8855900054671808527.08.2020 17:55:50ОСОБА_54 406364217
4 139 734 183320,00ї 09-60666261553473120 581 886 9155900054671937626.08.2020 18:04:06ОСОБА_55 407864247
4 101 363 413200,00109-00000200720575120 579 075 7555900054672001221.08.2020 17:30:52ОСОБА_56 405053091
4 091 657 683250,00109-00000200512372120 578 357 3565900054672082619.08.2020 19:36:16ОСОБА_57 404334687
НОМЕР_38 790,00109-00000200462929120 578 193 20Є5900054672378619.08.2020 17:43:303 ах оділо ОСОБА_58
НОМЕР_39 600,00109-00000214774409120 627 757 25€5900057341432524.10.2020 15:16:34ОСОБА_59 453734588
НОМЕР_40 ,ОС109-00000215652240120 630 864 48^5900057393042028.10.2020 18:23:24ОСОБА_60 456841816
НОМЕР_41 ,ОС109-00000216151601120 632 609 29С5900057586268430.10.2020 17:34:26ОСОБА_61 458586625
НОМЕР_42 ,ОС109-00000215828109120 631 488 055900057586341429.10.2020 15:30:23ОСОБА_59 457465383
НОМЕР_43 ,ОС109-00000215828110120 631 488 05С5900057587819529.10.2020 15:30:23ОСОБА_59 457465385
НОМЕР_44 ,ОС625552120 638 911 52:5900057785622607.11.2020 15:22:21464888855
4 877 929 94С875,ОС102-00000217408577120 637 008 12(5900057922095006.11.2020 13:02:12ОСОБА_62
НОМЕР_45 ,ОС102-00000217408682120 637 008 44{5900057922201706.11.2020 13:02:12ОСОБА_62 462985780
10 894 68 ІНФОРМАЦІЯ_1 3 324,ОС1089468120 658 410 38(5900060110612530.11.2020 11:18:2748438771253754115
НОМЕР_46 1 423,00109-00000199767664120 575 790 3532045026741055616.08.2020 11:53:20ОСОБА_63 401767685
НОМЕР_47 843575.00109-00000199791987120 575 872 2782045026741756216.08.2020 13:12:22ОСОБА_64 401849610
НОМЕР_48 190,00109-00000199756518120 575 752 8182045026742121616.08.2020 10:51:15ОСОБА_65 40173015051687520*•••8578
4 062 360 933509,00109-00000199883125120 576 192 0772045026742228317.08.2020 10:24:24ОСОБА_66 40216940951687520*•••8578
4 056 352 703120,00109-00000199755955120 575 750 5872045026747254016.08.2020 10:34:17ОСОБА_67 401727919
НОМЕР_49 1 190,00109-00000199754411120 575 744 9782045026763688316.08.2020 09:45:16ОСОБА_68 40172231047311856
НОМЕР_50 195,00109-00000199695905120 575 542 9292045026782645315.08.2020 15:07:19ОСОБА_69 40152026151687520****8578
4 056 746 963979,00109-00000199764423120 575 779 4402045026783017116.08.202011:44:20ОСОБА_70 401756772
НОМЕР_51 1 424,00109-00000199740491120 575 688 1612045026783042515.08.2020 17:13:21ОСОБА_71 401665493
НОМЕР_52 1 940,00109-00000199711868120 575 594 7622045026783109015.08.2020 15:54:25ОСОБА_72 40157209451687520*••*8578
4 075 258 1131 353,00109-00000200159355120 577 139 0462045026783134518.08.2020 13:51:25ОСОБА_73 403116378
НОМЕР_53 796,00109-00000199942912120 576 392 4252045026783556817.08.2020 13:15:25ОСОБА_74
НОМЕР_54 1 194,00109-00000199690988120 575 526 7652045026783668015.08.2020 14:53:27ОСОБА_75 401504097
НОМЕР_55 395,00109-00000199766183120 575 785 2352045026791809916.08.2020 11:50:23Лісений ОСОБА_76 401762567
НОМЕР_56 640,00109-00000200110434120 576 964 1962045026805527218.08.2020 10:56:19ОСОБА_77 402941528
НОМЕР_57 93,00109-00000200100674120 576 928 5082045026826506218.08.2020 10:14:18ОСОБА_78 40290584051687520***"
НОМЕР_58 192,00109-00000200002459120 576 590 4252045026826564517.08.2020 16:13:16ОСОБА_79 402567757
НОМЕР_59 575,00109-00000199711867120 575 594 6242045026826602215.08.2020 15:54:16ОСОБА_80 401571956
НОМЕР_60 1 445,00109-00000200061072120 576 776 1362045026826794617.08.2020 18:40:28Колом иец ОСОБА_81
НОМЕР_61 190,00109-00000199996659120 576 570 3092045026826853717.08.2020 15:55:27ОСОБА_82 402547641
НОМЕР_62 124,00102-00000200142250120 576 887 3582045026826890018.08.2020 12:21:20ОСОБА_83 402864690
НОМЕР_63 576,00109-00000199865531120 576 133 0992045026826925117.08.2020 09:32:23ОСОБА_84
НОМЕР_64 694,00109-00000200035443120 576 715 3372045026826941717.08.2020 17:54:36ОСОБА_85 402692669
НОМЕР_65 267,00109-00000199690540120 575 538 1552045026827096415.08.2020 15:03:19ОСОБА_86 ич401515487
НОМЕР_66 219,00109-00000199720051120 575 621 9792045026827130315.08.2020 16:18:19ОСОБА_87 401599311
НОМЕР_67 1 215,00109-00000199735900120 575 674 1222045026827146615.08.2020 17:10:36ОСОБА_88 40165145451687520*•••8578
4 055 041 9231 692,00109-00000199727555120 575 646 8992045026827169315.08.2020 16:39:19ОСОБА_89 401624231
НОМЕР_68 235,00109-00000199814767120 575 951 5442045026827202016.08.2020 14:31:22ОСОБА_90 401928876
НОМЕР_69 999,00109-00000199722533120 575 630 2712045026827218915.08.2020 16:25:23ОСОБА_91 401607603
НОМЕР_70 811,00109-00000200121863120 577 004 5112045026827500618.08.2020 11:39:15ОСОБА_92 на402981843
НОМЕР_71 120 915163670,00109-00000201140273120 580 507 7602045026830521526.08.2020 18:04:06ОСОБА_93 406485092
4 047 096 543880,00109-00000199556029120 575 063 1922045026830707421.08.2020 17:30:52ОСОБА_94
НОМЕР_72 150,00109-00000199731756120 575 661 3172045026839983315.08.2020 16:51:24ОСОБА_95 401638649
НОМЕР_73 240,00109-00000199877285120 576 173 0452045026840226017.08.2020 10:07:37ОСОБА_96 402150377
НОМЕР_74 430,00109-00000199642470120 575 363 9682045026840464615.08.2020 12:30:25ОСОБА_97 401341300
НОМЕР_75 220,00109-00000199742402120 575 695 1722045026840528015.08.2020 17:18:28ОСОБА_98 401672504
НОМЕР_76 110,00109-00000199899070120 576 245 9862045026844320017.08.2020 11:11:19ОСОБА_99 402223318
НОМЕР_77 910,00109-00000199999060120 576 579 3112045026862694317.08.2020 16:03:16ОСОБА_100 40255664351687520***"
НОМЕР_78 372,00109-00000200139758120 577 069 8432045026862764018.08.2020 12:44:24ОСОБА_101 403047175
НОМЕР_79 1 283,00109-00000199706497120 575 577 4982045026862851515.08.2020 15:39:28ОСОБА_102 401554830
НОМЕР_80 283,00109-00000199894055120 576 229 1452045026862906017.08.2020 10:56:16ОСОБА_103 402206477
НОМЕР_81 1 322,00109-00000199819568120 575 967 0762045026862927616.08.2020 14:48 19ОСОБА_104 401944408
НОМЕР_82 3 864,00109-00000199907214120 576 274 9362045026862987717.08.2020 11:36:25ОСОБА_105 402252268
НОМЕР_83 1 663,00102-00000199977904120 575 737 4982045026863061717.08.2020 14:29:19ОСОБА_106 401714830
НОМЕР_84 430,00109-00000200567768120 578 559 8702045026875858121.08.2020 17:30:52ОСОБА_107 404537202
4 062 173 403832,00109-00000199879386120 576 179 4062045026892170917.08.2020 10:12:23ОСОБА_108 402156738
НОМЕР_85 783,00109-00000199847910120 576 064 6832045026892201716.08.2020 16:46:15ОСОБА_109 402042015
НОМЕР_86 920,00109-00000199964449120 576 465 2372045026892266917.08.2020 14:18:21ОСОБА_110 402442569
НОМЕР_87 576,00109-00000200036995120 576 700 2032045026892293617.08.2020 17:43:21ОСОБА_111 402677535
НОМЕР_88 70,00109-00000199925137120 576 334 4492045026894924417.08.2020 12:27:24ОСОБА_112 402311781
НОМЕР_89 950,00109-00000200434778120 578 102 3552045026895533519.08.202016:41:33ОСОБА_113 404079687
НОМЕР_90 895,00109-00000200042121120 576 718 0112045026897215817.08.2020 17.55:32Бочок * ОСОБА_114 40269534347311856****4974
4 061 657 393430,00109-00000199868574120 576 143 7232045026897352717.08.2020 09:41:19ОСОБА_115 402121055
НОМЕР_91 100,00109-00000200440513120 578 121 5582045026933619819.08.2020 16:54:22ОСОБА_116 404098890
НОМЕР_92 100,00109-00000200365166120 577 867 3282045026964867219.08.2020 13:27:18ОСОБА_117 403844660
НОМЕР_93 1 190,00109-00000200443614120 578 131 4392045026964899919.08.2020 17:01:22ОСОБА_118 404108771
НОМЕР_94 640,00109-00000200482882120 578 259 6042045026964979319.08.2020 18:23:22ОСОБА_119 404236936
НОМЕР_95 235,00109-00000200477888120 578 242 7632045026965374719.08.202018:16:35ОСОБА_120 404220095
НОМЕР_96 430,00109-00000200749253120 579 172 3382045026965439425.08.2020 18:07:37ОСОБА_121 405149670
4 100 267 363380,00102-00000200659634120 578 808 2042045026965456022.08.2020 17:07:08ОСОБА_122 НОМЕР_97
4 085 716 193235,00109-00000200381533120 577 922 9652045026965471319.08.2020 14:13:26ОСОБА_123 403900297
НОМЕР_98 22.08.2020 17:07.08ОСОБА_124 404546364
4 091 956 0631 190,00109-00000200519004120 578 380 0712045026994604919.08.2020 20:04:25ОСОБА_125
НОМЕР_99 7792045027036909529.08.2020 16:27:44ОСОБА_126 406420111
4 104 349 4531 850,00109-00000200784514120 579 304 6562045027037144826.08.2020 18:04:06ОСОБА_127 405281988
4 106 062 8131 650,00109-00000200816159120 579 426 5302045027037283323.08.2020 16:01:26ОСОБА_128 405403862
4 101 468 813100,00109-00000200722929120 579 083 1252045027038093921.08.2020 17:30:52ОСОБА_129 405060457
4 109 792 063660,00109-00000200899445120 579 698 2822045027038378822.08.2020 17:07:08ОСОБА_130 405675614
4 101 182 383390,00109-00000200716545120 579 062 7062045027038593122.08.2020 17:07:08ОСОБА_131 405040038
4 110633 683200,00109-00000200917420120 579 759 5772045027041924223.08.2020 16:01:26ОСОБА_132 405736909
4 165 668 623461,00109-00000202115997120 583 828 6482045027166555127.08.2020 19:46:20ОСОБА_133 409805980
НОМЕР_100 252,00109-00000201950829120 583 270 8882045027167879127.08.2020 12:53:32ОСОБА_134 40924822051687422****5242
4 156 208 053146,00109-00000201910570120 583 131 5762045027173789427.08.2020 10:55:17ОСОБА_135 409108908
НОМЕР_101 210,00109-00000202541860120 585 288 1672045027176028329.08.2020 16:44:20ОСОБА_136 411265499
НОМЕР_102 250,00109-00000201890277120 583 060 7822045027176426727.08.2020 09:45:17ОСОБА_137 409038114
НОМЕР_103 200,00109-00000201984879120 583 387 1632045027178992527.08.2020 14:29:28ОСОБА_138
НОМЕР_104 563,00109-00000202287126120 584 426 1732045027191578128.08.2020 16:25:35ОСОБА_139 410403505
4 165 488 883199,00109-00000202112066120 583 814 7362045027197188327.08.2020 19:30:28ОСОБА_140
НОМЕР_105 334,00109-00000201920771120 583 167 9282045027197296627.08.202011:29:27ОСОБА_141 40914526051687422****5242
Строк дії ухвали - до 13.11.2021 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1