Справа № 194/1538/21
Номер провадження 1-кс/194/393/21
19 жовтня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021041400000266, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -
Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 18.09.2021 приблизно о 13:00 год., невстановлені особи, з використанням банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , через банкомат розташований у буд. АДРЕСА_1 , таємно викрали грошові кошти у сумі 4000 гривень, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на його ім'я було знято 4000 гривень.
З інформації отриманої з виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_5 .. Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення.
У зв'язку з викладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію за період доби з 00-01 години по 23-59 годину 18.09.2021 року по банківському рахунку на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ), що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ: НОМЕР_3 ), розташованому АДРЕСА_3 ), та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (з зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, фото та відео ( на цифровому носії) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований за адресою, АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час зняття грошових коштів по даній банківській картці. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вилучити вище вказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041400000266 від 07.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.08.2021 року, 17.09.2021 року на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надійшла пенсія у розмірі 6000 грн.. Банківська картка завжди зберігається вдома, він або його дружина беруть її за потреби. Зазвичай він картку з собою ніколи не бере, завжди гроші знімає дружина. 18.09.2021 року приблизно об 11-00 годині дружина відправила його до магазину Дніпровський, який розташований по АДРЕСА_1 , де він зняв 500 грн. після чого поклав банківську картку в середину паспорту, який поклав в середину куртки. Потів вживав алкогольні напої, був сильно п'яний та заснув на лавочці, не пам'ятає чи залишилися у нього кошти. Близько 14-00 години він прокинувся і пішов додому та ліг спати. 19.09.2021 року до нього прийшла донька, яка виявила у нього відсутність паспорту, пенсійного посвідчення та банківської картки. Також донька перевірила банківську картку та виявила, що з неї зникло 4000 грн..
Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що 18.09.2021 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято готівку в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , на суму 500 грн., 1000 грн., 3000 грн., та поповнено мобільний телефон через банкомат на суму 103 грн.
Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженніта не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію за період доби з 00-01 години по 23-59 годину 18.09.2021 року по банківському рахунку на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ), що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованому в АДРЕСА_3 ), та можливість вилучити її, а також: час, дата здійснення банківської операції, місце (з зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, фото та відео ( на цифровому носії) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований за адресою, АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час зняття грошових коштів по даній банківській картці,та можливість їх вилучення.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчих СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1