печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51257/21-к
Примірник № ___
29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12019000000000553 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в період з 2018 року по серпень 2020 року офіційно не працюючи, тобто не маючи сталого джерела доходів, вирішив встати на шлях вчинення злочинів, з метою швидкого, незаконного збагачення.
Так, у невстановлений досудовим слідством час, в серпні 2020 року, ОСОБА_4 , переслідуючи вказану корисливу мету, шляхом вчинення шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити організовану групу для заволодіння чужим майном шляхом обману.
Вчинення протиправних дії за задумом ОСОБА_4 передбачало зокрема здійснення несанкціонованого відновлення (перевипуску) активних SIM-карт українських операторів мобільного зв'язку, що належать фізичним особам та використовуються ними для авторизації в сервісах онлайн-банкінгу.
Наступним етапом вчинення шахрайства було безпосереднє отримання незаконного доступу до онлайн-банкінгу банківських установ на території України, шляхом отримання відповідних SMS-повідомлень на викрадений попередньо у особи (потерпілого) номер телефону, для авторизації в цих сервісах.
Після отримання доступу до онлайн-банкінгу особи (потерпілої), розроблений злочинний план передбачав переказ грошових коштів з їхнього карткового рахунку та імені на підконтрольні банківські рахунки ОСОБА_4 .
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, починаючи з серпня 2020 року ОСОБА_4 , за не встановлених обставин, з метою розширення сфери впливу та збільшення кількості вчинених кримінальних правопорушень шляхом шахрайства, залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.
Внаслідок вказаних протиправних дій учасниками організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинено майнову шкоду потерпілій ОСОБА_7 на загальну суму 217 000 (двісті сімнадцять тисяч) гривень.
Внаслідок вказаних протиправних дій учасниками організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спричинено майнову шкоду потерпілій ОСОБА_8 на загальну суму 46 700 (сорок шість тисяч сімсот) гривень.
У результаті вчинення таких незаконних дій, здобуті злочинним шляхом кошти з банківських рахунків фізичних осіб обготівковувалися у банкоматах та відділеннях банківських установ та в подальшому розподілялися між учасниками в обумовлених долях.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;яким 31.03.2021 у відповідності до ст.ст. 277, 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування отримано відомості про IP-адреси НОМЕР_1 ; 185.237.74.239; 185.237.74.183; які використовувались під час вчинення злочину, у зв'язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 допомога" ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 допомога" ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ..
Слідчий в судове засідання не з'явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12019000000000553 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні слідчого речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 допомога" ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , начальнику відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 у вказаному кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 допомога" ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про клієнтів які використовували IP-адреси НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , зокрема:
- належним чином посвідчених копій документів для оформлення кредиту щодо осіб які використовували вище зазначені IP-адреси (копії документів що посвідчують особу, заяви про надання кредиту, анкети, інші документи що надаються клієнтами);
- дату та час ІР адрес входу системи онлайн ресурсів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 допомога" в електронному вигляді та на папері, які використовувалися в особистому кабінеті та під час їх реєстрацій, записи розмови клієнтів щодо всього періоду обслуговування;
- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, за період з моменту виникнення правовідносин по теперішній час включно.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9
Слідчий суддя - ОСОБА_1