Справа № 372/2566/21
Провадження 1-кс-1223/21
ухвала
Іменем України
18 жовтня 2021 року м. Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Старший слідчий СВ Обухівського РУП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021111230000699 від 06 липня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, яке погоджене Першим заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021111230000699 від 06.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, по розпочатого за зверненням представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 про те що протягом серпня - вересня 2016 року невідомі особи за участю державного реєстратора КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 здійснили відчуження заставного майна, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: 3222484501:01:008:0354, 3222484501:01:001:1216, 3222484501:01:001:1114 та 3222484500:02:002:0008, два домоволодіння загальними площами 256,90 кв.м та 267,7 кв.м, розташованих в селі Лісники Обухівського району Київської області, які з метою забезпечення зобов'язань кредитних договорів від 23.03.2007 за №28807С45 та 18.09.2007 за №28807С185 укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином України ОСОБА_7 , останнім відповідно до договорів іпотеки №28808Z212 від 17.09.2008, №28807Z233 від 24.10.2007 та №28811Z20 від 27.07.2011, були переданні в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого останньому спричинену майнову шкоду.
В ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 23 березня по 18 вересня 2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином України ОСОБА_7 (далі- Позичальник, Боржник) були укладені кредитні договори, зокрема: Кредитний договір №28807С45 від 23.03.2007, у відповідності до умов якого Позичальник отримав кредит у розмірі 400 000 доларів США, строком виконання зобов'язання до 15.03.2028 року; Кредитний договір №28807С185 від 18.09.2007, у відповідності до умов якого Позичальник отримав кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 2 000 000,00 доларів США, строком виконання зобов'язання до 18.09.2028 року.
З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 між Банком та ОСОБА_7 укладено договір іпотеки №28807Z233 від 24 жовтня 2007 року, зі змінами, внесеними договорами між Банком та ОСОБА_7 №28807Z233-1 від 31 березня 2010 року, №28807Z233-2 від 27 липня 2011 року, №28807Z233-3 від 31 липня 2012 року, відповідно до умов яких в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Позичальником було передано нерухоме майно:
- земельну ділянку площею 0,1157 га. (кадастровий номер 3222484501:01:001:1216), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 494 000,00 грн.;
- домоволодіння загальною площею 256,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2 588 200,00 грн. (знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3222484501:01:001:1216);
Окрім цього, з метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 між Банком та ОСОБА_7 укладено договір іпотеки №28811Z20 від 27 липня 2011 року, зі змінами, внесеними договором між Банком та ОСОБА_7 №28811Z20-1 від 06 липня 2012 року, відповідно до умов якого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Позичальником було передано нерухоме майно:
- земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер 3222484501:01:001:1114), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 заставною вартістю 287 700,00 грн.;
- домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 1 206 800,00 грн.;
- земельну ділянку площею 0,1791 га. (кадастровий номер 3222484500:02:002:0008), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 заставною вартістю 766 900,00 грн.
У зв'язку з невиконанням Позичальником зобов'язань за кредитними договорами виникла прострочена заборгованість, розмір якої перед Банком на теперішній час складає 1 889 343,64 доларів США. Позичальник скористався кредитними ресурсами, натомість свої зобов'язання перед Банком не виконав.
12.05.2015 Дніпровським районним судом міста Києва (справа №755/20233/13-ц) винесено рішення про стягнення з ОСОБА_7 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за кредитним договором від 23.03.2007 №28807С45 від 23.03.2007 у сумі 307 125,11 доларів США.
14.06.2016 Апеляційним судом міста Києва (справа 755/20232/13-ц) було винесено рішення на користь Банку про стягнення з ОСОБА_7 заборгованості за кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 у сумі 908 451,83 доларів США та 8 471, 16 доларів США пені, нарахованої на прострочену заборгованість за кредитом (основним боргом).
У подальшому, виконавчі документи, в установленому Законом порядку та строки, було пред'явлено до відповідних органів Державної виконавчої служби для їх примусового виконання.
Під час виконання рішення Дніпровського районного суду міста Києва про стягнення з Позичальника на користь Банку заборгованості за кредитним договором №28807С45 від 23.03.2007 державним виконавцем було отримано інформацію щодо нерухомого майна Боржника з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Також, згідно зі змісту отриманих довідок вбачається, що відомості про іпотеку та заборону відчуження об'єктів нерухомого майна за договором іпотеки №28808Z233 від 24 жовтня 2007 та договором іпотеки №28808Z20 від 27 липня 2007 року, зі змінами, внесеними договором між Банком та ОСОБА_7 №28811Z20-1 від 06 липня 2012 року відсутні. Також було встановлено відсутність інформації про речові права на нерухоме майно Боржника (домоволодіння та земельні ділянки), що були передані в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов вищезазначених договорів.
В ході подальшого вивчення та опрацювання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено наступне.
31 серпня 2016 року до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за №16160367 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об'єкт нерухомості (шляхом перенесення запису №11436789 від 27.07.2011 до спецрозділу):
- земельну ділянку площею 0,1791 га. (кадастровий номер 3222484500:02:002:0008), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_7 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №2/267/759/14 від 03 березня 2014 року.
05 вересня 2016 року, до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за №16214838 та 16215858 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об'єкт нерухомості відповідно (шляхом перенесення запису №5901733 від 24.10.2007 до спецрозділу):
- земельну ділянку площею 0,1157 га. (кадастровий номер 3222484501:01:001:1216), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_7 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- домоволодіння загальною площею 256,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2 588 200,00 грн. (знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3222484501:01:001:1216);
Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №267/2985/13-ц від 28 лютого 2014 року.
07 жовтня 2016 року на підставі договору купівлі-продажу №2680,2681 від 07.10.2016, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , право власності ОСОБА_7 на вказані об'єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянином ОСОБА_9 .
05 вересня 2016 року до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за №16217281 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об'єкти нерухомості (шляхом перенесення запису №11436962 від 27.07.2011 до спецрозділу):
- земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер 3222484501:01:001:1114), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_7 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_7 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №2/267/759/14 від 03 березня 2014 року.
07 жовтня 2016 року на підставі договору купівлі-продажу №2682, 268 від 07.10.2016, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , право власності ОСОБА_7 на об'єкти нерухомого майна: земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер 3222484501:01:001:1114), домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було припинено та зареєстровано за громадянином ОСОБА_9 .
05 червня 2019 року на підставі договору купівлі-продажу №3075 від 05.06.2019, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , право власності ОСОБА_9 на вказані об'єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянином ОСОБА_11 .
24 березня 2020 року на підставі договору купівлі-продажу №592 від 24.03.2020, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 право власності ОСОБА_11 на вказані об'єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянкою ОСОБА_13 .
Так, умови діючих договорів забезпечення, укладених між Банком та ОСОБА_7 , містять пряму заборону на здійснення будь-яких дій, пов'язаних з передачею предмета застави/іпотеки в оренду (суборенду), лізинг, суперфіцій, а також відчуження предмету іпотеки третім особам без згоди Банку.
Слід зазначити, що звернення стягнення на предмет іпотеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час не проводив, згоду на відчуження предмету іпотеки - не надавав.
Окрім цього, в ході моніторингу Державного реєстру судових рішень, було встановлено що рішення суду у справах, котрі стали підставою для припинення обтяження державним реєстратором жодного відношення до іпотек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та правовідносин з ОСОБА_7 не мають.
Тобто, проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 3222484501:01:001:1216, 3222484501:01:001:1114, 3222484500:02:002:0008 та поземельні книги земельних ділянок 3222484501:01:001:1216, 3222484501:01:001:1114, 3222484500:02:002:0008, у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об'єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами.
Так, відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Так, 27.09.2021 в порядку передбаченому ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано запит на отримання завірених належним чином копії матеріалів реєстраційних справ по об'єктах нерухомого майна, а саме: земельних ділянок що знаходяться за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Лісники із кадастровими номерами: 3222484501:01:001:1216, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1019407432224; 3222484501:01:001:1114, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1026662632224; 3222484500:02:002:0008, індексний номер рішення: 31175595; щодо домоволодінь на вказаних земельних ділянках, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1019407432224; АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1026662632224, на яке отримано офіційне повідомлення від 28.09.2021 за №04-08/543 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 про можливість отримання (вилучення) запитуваних відомостей та документів за рішенням суду.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційних справ по об'єктах нерухомого майна, а саме: земельних ділянок що знаходяться за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Лісники із кадастровими номерами: 3222484501:01:001:1216, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1019407432224; 3222484501:01:001:1114, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1026662632224; 3222484500:02:002:0008, з метою забезпечення проведення у вказаному кримінальному провадженні земельно-оціночної експертизи, що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного процесуального рішення.
Також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх підміни, знищення або переховування, тому невідкладно необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів матеріалів реєстраційних справ по об'єктах нерухомого майна, а саме:
-земельних ділянок що знаходяться за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Лісники із кадастровими номерами: 1) 3222484501:01:001:1216, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1019407432224; 2) 3222484501:01:001:1114, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1026662632224; та 3) 3222484500:02:002:0008, індексний номер рішення: 31175595;
домоволодінь на вказаних земельних ділянках, що знаходяться за адресою: 1) АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1019407432224 та 2) АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1026662632224, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій вказаних документів.
Строк дії ухвали визначити до 17 листопада 2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1