Справа № 359/9659/21
Провадження № 1кс/359/1547/2021
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
7 жовтня 2021 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021111100001136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2021 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, -
7 жовтня 2021 року заступник начальника 2-го відділення СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулася з вказаним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП Київської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2021 року надійшло повідомлення від директора ТОВ "Інвестиції Київщини" ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб підробили документи - два протоколи загальних зборів від 2015 та від 2020 року та без відома засновника ТОВ "Інвестиції Київщини" ОСОБА_5 відчужили земельну ділянку розміром 0,1200 га кадастровий номер 3220888001:01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе на користь третіх осіб. В ході досудового розслідування стало відомо, що 16.10.2020 ОСОБА_6 , являючись на той момент директором ТОВ "Інвестиції Київщини", на підставі ймовірно підроблених документів, а саме протоколу № 14/20 загальних зборів учасників ТОВ "Інвестиції Київщини" від 29.09.2020, Статуту затвердженого протоколом № 3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015 р., оскільки ОСОБА_7 участі в зазначених зборах як єдиний учасник Товариства не приймав, будь-яких доручень діяти від його імені не надавав, здійснив продаж земельної ділянки з кадастровим номером № 3220888001:01:008:0038 ОСОБА_8 05.10.2021 року дану земельну ділянку було визнано речовим доказом у зазначеному вище кримінальному провадженні. Беручи до уваги те, що у ході досудового розслідування здобуто докази, які підтверджують, що вказана земельна ділянка стала об'єктом кримінально протиправних дій невстановлених осіб, визнана речовим доказом, а тому не накладення на неї арешту може призвести до її відчуження на користь третіх осіб. Тому з метою збереження речових доказів слідча просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером № 3220888001:01:008:0038, площею 0,1200 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, що на даний час належить ОСОБА_9 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичним та фізичним особам, крім сторони обвинувачення, яке є речовим доказом, у даному кримінальному провадженні.
У судове засідання слідча, прокурор та представник потерпілого не з'явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Враховуючи, що за змістом ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, то згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебуває земельна ділянка, з наведених слідчою у клопотанні підстав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб підробили документи - два протоколи загальних зборів від 2015 та від 2020 року та без відома засновника ТОВ "Інвестиції Київщини" ОСОБА_5 відчужили земельну ділянку розміром 0,1200 га кадастровий номер 3220888001:01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе на користь третіх осіб. Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 12021111100001136 від 18.09.2021 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2020 ТОВ "Інвестиції Київщини" в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі протоколу № 14/20 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю від 29.09.2020, наказу № 1 "Про призначення директора" від 13.06.2007 року та Статуту затвердженого протоколом № 3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015, та громадянка України ОСОБА_8 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер 3220888001:01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе.
Як вбачається із протоколу допиту представника потерпілого ТОВ "Інвестиції Київщини" - ОСОБА_4 в якості свідка, останній показав, що ОСОБА_7 з 2007 року являється єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЇ КИЇВЩИНИ". Статутний капітал Товариства 544 920,00 гривень, внесений земельною ділянкою, розміром 0,1200 га, кадастровий номер 3220888001:01:008:0038 за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе. Зі змісту договору вбачається, що нотаріус посилається на протокол №14/20 загальних зборів учасників Товариства від 29.09.2020 року та Статут товариства, затвердженого протоколом №3 загальних зборів учасників від 08.09.2015 року. Однак, ОСОБА_7 участі в зазначених зборах як єдиний учасник Товариства не приймав, будь-яких доручень діяти від його імені не надавав.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна наданий момент власником земельної ділянки кадастровий номер 3220888001:01:008:0038 є ОСОБА_9 , яка набула право власності 19.06.2021.
Таким чином, у ході досудового розслідування стало відомо про те, що невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформили право власності на земельну ділянку, яка належить ТОВ "Інвестиції Київщини", що підтверджується матеріалами клопотання, серед іншого, показаннями свідків.
05.10.2021 року земельну ділянку розміром 0,1200 га, кадастровий номер № 3220888001:01:008:0038, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на майно, необхідно з метою збереження речових доказів.
У статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.
Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У ч. 11 ст. 170 КПК України закріплено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як встановлено з матеріалів клопотання, земельна ділянка розміром 0,1200 га, кадастровий номер № 3220888001:01:008:0038, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, на час розгляду клопотання є такою, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України щодо речових доказів, оскільки являється об'єктом кримінального правопорушення, щодо якого є обґрунтовані підстави вважати, що він був набутий злочинним шляхом та містить в собі відомості, які можуть бути використані для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена земельна ділянка є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту з метою збереження речових доказів до з'ясування всіх обставин кримінального провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За таких обставин, враховуючи, що в ході досудового розслідування ще встановлюються обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, для запобігання можливості відчуження земельної ділянки на користь третіх осіб та приховування злочинної діяльності, слідчий суддя вважає, що існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичним та фізичним особам, крім сторони обвинувачення.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
З огляду на встановлені вищезазначені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером № 3220888001:01:008:0038, площею 0,1200 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, що на даний час, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна належить ОСОБА_9 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичним та фізичним особам, крім сторони обвинувачення, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021111100001136 від 18.09.2021 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1