Справа №463/11275/21
Провадження №1-кс/463/6304/21
про продовження строку досудового розслідування
08 жовтня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000077 від 17.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України, -
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000077 від 17.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України, на дванадцять місяців.
Клопотання мотивує тим, що СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32020140000000077 від 17.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Орбудсервіс» (ЄДРПОУ 39331047) впродовж січня-вересня 2019 року, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шляхом відображення нібито проведених ТОВ «Панорама Буд» (ЄДРПОУ 39230848) та ТОВ «Софія Тойс-Плюс» (ЄДРПОУ 39133496) ремонтно-реставраційних робіт в приміщеннях, вчинили привласнення державних коштів, що підтверджено матеріалами ОУ ГУ ДФС у Львівській області. Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження №32020140000000077 від 17.12.2020 здобуто відомості щодо невстановлених осіб, які при здійсненні державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Софія Тойс - Плюс» (ЄДРПОУ 39133496) та ТОВ «Панорама Буд» (ЄДРПОУ 39230848) внесли завідомо неправдиві дані, які відповідно до закону подаються для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Так, встановлено, що службові особи ТОВ «Орбудсервіс», шляхом зловживання своїх службових обов'язків, впродовж ІІІ-х кварталів 2019 року здійснювали внесення до бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей під час документального оформлення нібито проведених фінансово господарських операції щодо проведення ремонтних та будівельних робіт з замовниками розпорядниками бюджетних коштів, що призвело до їх незаконного привласнення. Так, службові особи ТОВ «Орбудсервіс» (ЄДРПОУ 39331047) на виконання вище зазначених контрактів відображали придбання товарів та послуг, які носять удаваний характер ТОВ «Софія Тойс Плюс» на загальну суму 633 531,12 грн. та ТОВ «Панорама Буд» на загальну суму 496 990,02 грн. Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ «Софія Тойс Плюс» та ТОВ «Панорама Буд» встановлено розбіжність щодо однорідності придбання та реалізації товарів, зокрема відбувається придбання овочів та банок, які в подальшому не реалізовуються, а навпаки реалізовуються послуги у сфері будівництва, зокрема в адресу ТОВ «Орбудсервіс», декларації та податкові накладні реєструються з однієї ІР-адреси № НОМЕР_1 , що свідчить про проведення безтоварних, удаваних господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки. Дані підприємства підконтрольні одній особі, керівні посади займають підставні особи, які з останнім перебувають у сімейних або дружніх стосунках.
Досудове розслідування здійснювалось ГУ ДФС у Львівській області. Надалі, у зв'язку із ліквідацією ДФС України було винесено постанову про визначення підслідності та 01.10.2021 матеріали кримінального провадження надійшли на адресу СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області.
В своєму клопотанні слідчий вказав, що строк досудового розслідування кримінального провадження, визначений ст. 219 КПК України, з урахуванням ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 10.06.2021 року закінчується 11.10.2021 року, однак, до закінчення вказаного строку завершити досудове розслідування неможливо в силу об'єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження, зазначених в ст.2 КПК України, та втрати речової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
А відтак слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, заявлене клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання судом встановлено, що СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32020140000000077 від 17.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих дій.
Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, належить до категорії тяжких злочинів.
Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження, визначений ст. 219 КПК України, з урахуванням ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 10.06.2021 року закінчується 11.10.2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об'єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. А тому з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000077 від 17.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11.10.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1