Справа № 686/19297/21
Провадження № 1-кс/686/10021/21
Іменем України
5 жовтня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12021240000000294 від 09.07.2021 року,
5 жовтня 2021 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що На протязі квітня-вересня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з пошкодженням майна, під надуманим приводом, вимагають грошові кошти у жителів м. Кам'янець-Подільський ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ходіф досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Встановлено, що вказана злочинна група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує додаткові мобільні термінали, постійно змінюючи номера стільникового зв'язку, для погроз фізичною розправою та висунення вимоги потерпілим використовує одноразово нові номера стільникового зв'язку.
У вказаних осіб, за адресами проживання 20 вересня 2021 року на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено сім-карти мобільних операторів та мобільні термінали.
В подальшому за допомогою працівників УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області проаналізовано абонентські номери та мобільні термінали фігурантів справи та осіб, які можуть бути їх спільниками, в результаті чого отримано інформацію про абонентські номери та мобільні термінали, користувачів яких необхідно перевірити на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом встановлення їх зв'язків та місця перебування в період вчинення злочину.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець Республіки Вірменія, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , у своїй злочинній діяльності користується наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , у своїй злочинній діяльності користується наступним абонентським номером НОМЕР_10 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Республіки Вірменія, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , у своїй злочинній діяльності користується абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець Перу, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером мобільного зв'язку України - НОМЕР_29 який використовує із мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_30 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець смт. Чемерівці Хмельницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_31 , який використовує із мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_32 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець смт. Чемерівці Хмельницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_33 який використовує із мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_34 .
З метою перевірки вище вказаних користувачів абонентських номерів операторів мобільного зв'язку України на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з'ясування можливих їх спільників, які були присутні при вчиненні злочину, встановлення їх місця перебування в період вчинення злочину, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв'язку України, оскільки на даний час є достатні підстави вважати про їх причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо, тому виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містяться в операторів мобільного зв'язку України в період часу із 01.01.2021 по термін дії ухвали за абонентськими номерами мобільного зв'язку України НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 кримінальному провадженні №12021240000000294 від 09.07.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: роздруківок, які містять інформацію щодо деталізації з'єднань, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (адреса: АДРЕСА_4 ), щодо мобільного номеру НОМЕР_3 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 , поштова адреса: АДРЕСА_12 ), щодо мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 .
Службовим та посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 листопада 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя