Справа № 761/35950/21
Провадження № 1-кс/761/20123/2021
11 жовтня 2021 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню № 22020000000000119 від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса знаходження товарів: АДРЕСА_2 ),
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 22020000000000119 від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса знаходження товарів: АДРЕСА_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22020000000000119 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, внесеного 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з метою реалізації злочинного умислу, упродовж 2018-2021 років, вчиняються протиправні дії, які полягають у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не будучи зареєстрованим як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів,що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на право здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи умисно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: на підставі ВМД № UA100170/2021/208394 здійснило експорт наступного товару: скла бокового правого кабіни пілотів, артикул ТСК 009.02.000, серійний номер 009022414130025, яке відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1420003302-0045 від 04.02.2021, ідентифіковано як скло (ТСК009) кабіни пілотів літака моделі «Ан-32» та має ознаки компонентів (складових частин), спеціально призначених для літальних апаратів, зазначених в позиції ML 10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.
Крім того, вказане товариство, в порушенні встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, на підставі ВМД № UA100170/2021/208401 здійснило експорт наступних товарів: прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул ПП-5М1Д1; вказівника радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул УВ-5М-1; антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул АР5-1; рами радіовисотоміра РВ-5М, артикул РА-5; кабелю високої частоти призначеного для з'єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1, артикул РК-50 (2 шт.), які ідентифіковано як комплект обладнання радіовисотоміра моделі «РВ-5М1Д1», бувший у використання, до якого входять: рама (РА-5) з кабелями для підключення; приймач-передавач (ПП-5М1Д1); вказівник висоти (УВ-5М-1); антени (АР5-1) - 2 шт., та мають ознаки компонентів (складових частин), спеціально призначених для літальних апаратів, зазначених в позиції ML 10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.
Звернень з метою реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 16.01.2020 в Держекспортконтролі не надходило.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило експорт перелічених вище предметів без відповідного дозволу (висновку) чим порушило порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
15.01.2021 проведено огляд предметів, поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до митного оформлення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) за ВМД № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401. Під час проведення вказаної слідчої дії виявлені предмети не вилучалися та на даний час знаходяться у володінні перевізника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме: скла бокового правого кабіни пілотів, артикул ТСК 009.02.000, серійний номер 009022414130025 (ВМД № UA100170/2021/208394), прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул ПП-5М1Д1; вказівника радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул УВ-5М-1; антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул АР5-1 (2 шт.); рами радіовисотоміра РВ-5М, артикул РА-5; кабелю високої частоти призначеного для з'єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1, артикул РК-50 (ВМД № UA100170/2021/208401).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів речей у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 333 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса знаходження товарів: АДРЕСА_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаний речей, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених , ч. 1 ст. 333 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню № 22020000000000119, відомості про яке внесені 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса знаходження товарів: АДРЕСА_2 ),- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_5 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей та документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса знаходження товарів: АДРЕСА_2 ), а саме:
?скла бокового правого кабіни пілотів, артикул ТСК 009.02.000, серійний номер НОМЕР_3 (ВМД № UA100170/2021/208394); прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул ПП-5М1Д1; вказівника радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул УВ-5М-1; антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул АР5-1 (2 шт.); рами радіовисотоміра РВ-5М, артикул РА-5; кабелю високої частоти призначеного для з'єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1, артикул РК-50 (ВМД № UA100170/2021/208401).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання речей та оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її та залишити опис документів (речей) які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1