Справа № 165/3147/21
Провадження № 1-кс/165/1151/21
12 жовтня 2021 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12021035520000620 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20 серпня 2021 року невстановлена особа, під приводом отримання заробітної плати, надіславши у мобільному додатку «Вайбер» (н.т. НОМЕР_1 ), номер банківського рахунку НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які були адресовані ОСОБА_5 .
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 22 вересня 2021 року за № 12021035520000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що під час допиту потерпілого, що відбувся 22.09.2021 було встановлено, що з травня по кінець серпня 2021 року ОСОБА_5 перебував на заробітках у Республіці Польща. Прорабом на його об'єкті був ОСОБА_6 НОМЕР_1 (інші дані невідомі), який постійно проживає у Республіці Польща. Він відповідав за нарахування коштів, які регулярно виплачував. Оскільки ОСОБА_7 поїхав раніше не допрацювавши до кінця місяця, то він із ОСОБА_8 домовились, що той пізніше скине грошові кошти на картку. Так, 15.09.2021 року ОСОБА_9 запитав у ОСОБА_10 за гроші, але останній повідомив, що зарплати ще не було. Після чого, 20.09.2021 ОСОБА_9 написав йому через соціальну мережу «Viber» з приводу грошових коштів, а ОСОБА_10 в свою чергу відписав, що вже скинув грошові кошти на його банківську картку за номером № НОМЕР_2 та скинув потерпілому скріншот із свого телефону, що нібито саме він вказав цей номер банківської картки, хоча він цього не робив. Доступ до його телефону мала тільки ОСОБА_11 , яка являється його знайомою і останнім часом ОСОБА_9 часто із нею спілкувався. Тому він вважає, що вона використала його телефон і написала свій номер картки, оскільки знала, що йому мають перерахувати кошти близько 1000 польських злотих.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні наявної інформації, яка перебуває у володінні в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період з 20.08.2021 по 30.08.2021.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв'язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задоволити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати в період з 20.08.2021 по 30.08.2021 року інформацію, а саме:
1) належним чином завірені копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
2) інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунку № НОМЕР_2 і за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
3) інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
4) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме щодо самого рахунку, повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімки цієї особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з цього рахунку;
5) інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
6) інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
7) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
8) інформацію про прив'язку фінансового номеру власників рахунку до системи інтернет банкінгу «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання ВП №1 Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вказану у клопотанні інформацію через точку видачі (відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »," ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1