Справа № 161/18329/21
Провадження № 1-кс/161/7957/21
м. Луцьк 12 жовтня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно,яке було вилучене під час обшуку у приміщенні магазину та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- горілка Prime World class об'ємом 1 л - 2 пляшки;
- горілка оброблена молоком Prim Branche об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка Prime special Vodka Superior об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка оброблена молоком Prim Branche об'ємом 0,7 л - 1 пляшка;
- горілка Idea classic об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка Малинівка свийлова об'ємом 0,25 л - 5 пляшки;
- горілка Prime vodka world class об'ємом 0,7 л - 3 пляшки;
- горілка Prime vodka world class об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- горілка Prime EVO об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка Prime Noir об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка Prime special Vodka Superior об'ємом 0,35 л - 3 пляшки;
- горілка Жийниш Зернова об'ємом 0,7 л - 2 пляшки;
- горілка Prime Superior об'ємом 0,2 л - 4 пляшки;
- горілка Prime vodka world class об'ємом 0,2 л - 2 пляшки;
- горілка Prime vodka world class об'ємом 0,35 л - 2 пляшки;
- горілка Житник Зубровик об'ємом 0,2 л - 3 пляшки;
- горілка Житник Калгановка об'ємом 0,5 л - 1 пляшки;
- горілка Житник Крафтова об'ємом 0,2 л -1 пляшка;
- горілка Житник Калгановка об'ємом 0,2 л - 3 пляшки;
- горілка Жийниш Зернова об'ємом 0,2 л - 1 пляшка;
- горілка Наливка свяшнова об'ємом 0,1л - 1 пляшки;
- горілка Prime world class об'ємом 0,1 л - 1 пляшка;
- коньяк Louis CoG NAC of Ukraine об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Старий Тифлись об'ємом 0,5 л - 4 пляшки;
- коньяк Shabo 3 зірки об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- коньяк TAVRIA V.S.O. 1889 об'ємом 500 мл - 1 пляшка;
- коньяк Борисдир classic об'ємом 500 мл -2 пляшки;
- коньяк Shabo MODERN COLLECTOON 3 зірки об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Shabo MODERN COLLECTOON 5 зірок об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Shabo 1788 4 зірки об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- бренді Борисдег classic об'ємом 200 мл - 4 пляшки;
- коньяк Арагвелі Premium 4 зірки об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Арагвелі Premium 3 зірки об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Black Jack об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Black Jack об'ємом 0,25 л - 2 пляшка;
- коньяк Shabo V.S. 3 зірки об'ємом 0,25 л - 1 пляшка.
Клопотання вмотивоване тим, що 19.03.2021 Луцьким РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12021030580000700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 03.2021 близько 12 год. 46 хв. на території ВАТ «Луцьке підприємство 10754», що за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, буд.48, було виявлено близько 1300 пляшок горілки різних виробників ємністю по 0,5л кожна, а також близько 3000 пачок цигарок різних марок, на яких наявні марки акцизного збору з явними ознаками підробки, які гр. ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збагачення, за вищевказаною адресою, займається виготовленням, збутом підроблених акцизних марок та фальсифікованих алкогольних напоїв, які в подальшому реалізовує на замовлення зацікавленим особам, отримуючи за це грошові кошти.
Враховуючи, що є підстави вважати, що вказані вище речі, можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, дані предмети відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з'явився володілець майна гр. ОСОБА_6 ,однак в матеріалах клопотання наявна заява останнього про розгляд клопотання у його відсутності. Про накладення арешту на майно не заперечує, прокурор та слідчий не з'явились, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, просили клопотання задовольнити повністю, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12021030580000700 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України на майно, яке було вилучене під час обшуку у приміщенні магазину та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- горілка Prime World class об'ємом 1 л - 2 пляшки;
- горілка оброблена молоком Prim Branche об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка Prime special Vodka Superior об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка оброблена молоком Prim Branche об'ємом 0,7 л - 1 пляшка;
- горілка Idea classic об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка Малинівка свийлова об'ємом 0,25 л - 5 пляшки;
- горілка Prime vodka world class об'ємом 0,7 л - 3 пляшки;
- горілка Prime vodka world class об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- горілка Prime EVO об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка Prime Noir об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- горілка Prime special Vodka Superior об'ємом 0,35 л - 3 пляшки;
- горілка Жийниш Зернова об'ємом 0,7 л - 2 пляшки;
- горілка Prime Superior об'ємом 0,2 л - 4 пляшки;
- горілка Prime vodka world class об'ємом 0,2 л - 2 пляшки;
- горілка Prime vodka world class об'ємом 0,35 л - 2 пляшки;
- горілка Житник Зубровик об'ємом 0,2 л - 3 пляшки;
- горілка Житник Калгановка об'ємом 0,5 л - 1 пляшки;
- горілка Житник Крафтова об'ємом 0,2 л -1 пляшка;
- горілка Житник Калгановка об'ємом 0,2 л - 3 пляшки;
- горілка Жийниш Зернова об'ємом 0,2 л - 1 пляшка;
- горілка Наливка свяшнова об'ємом 0,1л - 1 пляшки;
- горілка Prime world class об'ємом 0,1 л - 1 пляшка;
- коньяк Louis CoG NAC of Ukraine об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Старий Тифлись об'ємом 0,5 л - 4 пляшки;
- коньяк Shabo 3 зірки об'ємом 0,5 л - 2 пляшки;
- коньяк TAVRIA V.S.O. 1889 об'ємом 500 мл - 1 пляшка;
- коньяк Борисдир classic об'ємом 500 мл -2 пляшки;
- коньяк Shabo MODERN COLLECTOON 3 зірки об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Shabo MODERN COLLECTOON 5 зірок об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Shabo 1788 4 зірки об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- бренді Борисдег classic об'ємом 200 мл - 4 пляшки;
- коньяк Арагвелі Premium 4 зірки об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Арагвелі Premium 3 зірки об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Black Jack об'ємом 0,5 л - 1 пляшка;
- коньяк Black Jack об'ємом 0,25 л - 2 пляшка;
- коньяк Shabo V.S. 3 зірки об'ємом 0,25 л - 1 пляшка.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1