Справа № 11-cc/824/ 4559 /2021
Єдиний унікальний номер 757/36092/21-к Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Доповідач: ОСОБА_2
21 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги адвоката ОСОБА_9 подану в інтересах ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_7 , подану в інтересах компаній нерезидентів Кресендо Інтернешнл Лімітід, Маквел Інтернешнл ЕС.ЕЙ, Олтенор Кепітал ЛТД, ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 липня 2021 року у кримінальному провадженні №62019000000000734 від 24.05.2019 року, -
Зазначеною ухвалою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт у кримінальному провадженні №62019000000000734 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, а саме на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у EFG Bank(Luxembourg) S.A., а саме: 7 285, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (IBAN LU72 НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ) - власник ОСОБА_10 , 17.07.1965 року обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.;
- 31 214 486, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IB AN LU36 НОМЕР_9 ) - власник MAKWELL INTERNATIONAL S.A., обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.;
- 403 477,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ) - власник OLTENOR CAPITAL LTD, обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) SA.;
- 25 658, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_15 (IBAN LU80 НОМЕР_16 , IBAN LU80 НОМЕР_17 ) - власник CRESENDO INTERNATIONAL LTD, обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.;
- 214 013,00 EUR, які знаходяться на рахунку№ НОМЕР_18 (IBAN НОМЕР_19 , IBAN НОМЕР_20 ) - власник TOLBELL HOLDINGS LTD, обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.
В ухвалі слідчий суддя зазначив, що є підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою його збереження, оскільки майно відповідає критеріям передбаченим ст.98 КПК України.
Не погоджуючись з прийнятим слідчим суддею першої інстанції рішенням адвокат ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу в якій просить його скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити органу досудового розслідування в накладенні арешту на грошові кошти, що належать ОСОБА_10 .
Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на порушення слідчим суддею вимог ст. 170 КПК України. Слідчим суддею не зазначено та належним чином не обґрунтовано, яким чином грошові кошти мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення злочину могли залишитися на них, та чи можна їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні. Адвокат вважає, що органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на банківські рахунки незаконно надходили кошти або ж кошти, котрі перебувають на банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , в інтересах компаній нерезидентів Кресендо Інтернешнл Лімітід, Маквел Інтернешнл ЕС.ЕЙ, Олтенор Кепітал ЛТД, ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД просить ухвалу слідчого скасувати, постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту.
Зазначає апелянт, що грошові кошти, на які накладено арешт, не мають значення для досудового розслідування та не являються речовим доказом. Факт незаконного походження коштів на розрахункових рахунках компаній-нерезидентів не доведено. Досудове розслідування щодо вказаних компаній не проводиться. Крім того, слідчий суддя розглянув клопотання прокурора за відсутності представників компаній-нерезидентів. Окрім того апелянт посилається на те, що відомості про вищезазначене кримінальне провадження було внесено до ЄРДР 24.05.2019 року і станом на даний час жодній особі не було пред'явлено підозри та жодним чином не досліджено розумність та співмірність обмеження права власності компаній - нерезидентів.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_8 та представника компаній нерезидентів Кресендо Інтернешнл Лімітід, Маквел Інтернешнл ЕС.ЕЙ, Олтенор Кепітал ЛТД, ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД - адвоката ОСОБА_7 , які підтримали вимоги апеляційних скарг та просили їх задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали провадження за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Під час апеляційного розгляду встановлено, що слідчий суддя в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.
Відповідно до положень ч. 2 п.1 ст. 171 КПК України в клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту.
З матеріалів справи вбачається, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000734 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, за фактом можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення правочину з купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий», вчиненого службовими особами, які займають (займали) особливо відповідальне становище, а також за фактом можливого внесення службовими особами зазначеного товариства завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів та документів податкової звітності підприємств, що призвело до тяжких наслідків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 придбав ТОВ «Телеканал «Тоніс», витративши загалом 16 731 250 грн.
04.09.2017 ОСОБА_10 було відчужено належну йому частку ТОВ «Телеканал «Тоніс», в розмірі 100% статутного капіталу, на користь компанії «Parlimo Trading Limited».
Частка статутного капіталу «Parlimo Trading Limited» належала компанії «Centerano Trading Limited». Бенефіціарним власником «Parlimo Trading Limited» та «Centerano Trading Limited» був ОСОБА_10 .
В подальшому з банківського рахунку компанії «Parlimo Trading Limited» грошові кошти перераховувались на банківський рахунок ТОВ «Телеканалу «Прямий». За період з 10.05.2018 по 27.06.2019 рік компанія «Parlimo Trading Limited» внесла до статутного капіталу ТОВ «Телеканал «Прямий» грошові кошти в розмірі 10 890 000 Євро (приблизний еквівалент 322 570 000 грн).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 має розрахункові рахунки відкриті в EFG Bank (Luxembourg) S.A. Загалом на вищевказаних рахунках знаходяться грошові кошти у сумі 7 285 EUR.
Крім того, на відкритих в EFG Bank (Luxembourg) S.A. розрахункових рахунках МАК WELL INTERNATIONAL S.A. PANAMA знаходяться грошові кошти у сумі 31 214 486 EUR, на рахунках OLTENOR CAPITAL SA B.V.I. знаходяться грошові кошти у сумі 403 477 EUR, на рахунках CRESENDO INTERNATIONAL LTDзнаходяться грошові кошти у сумі 25 658 EUR, на рахунках TOLBELL HOLDINGS LTD CYPRUS знаходяться грошові кошти у сумі 214 634 EUR.
При цьому реальним бенефіціарним власником компаній TOLBELL HOLDINGS LTD CYPRUS, OLTENOR CAPITAL SA B.V.I., MAKWELL INTERNATIONAL S.A. PANAMA та CRESENDO INTERNATIONAL LTD є ОСОБА_10 .
Кошти, які надходили на розрахункові рахунки MAKWELL INTERNATIONAL S.A. PANAMA, CRESENDO INTERNATIONAL LTD та CRESENDO INTERNATIONAL LTD походять від ОСОБА_10 .
Водночас ОСОБА_10 після отримання вищої освіти з 1988 по 1990 роки працював диспетчером служби управління повітряним рухом в Українському центрі автоматизованого управління повітряним рухом «Стріла». Крім того, він перебував народним депутатом України, а також обіймав інші посади у державних установах України з 1991 по 2014 роки.
Відповідно до даних Державної податкової служби України ОСОБА_10 за період з 1998 по 2019 роки офіційно заробив близько 65 мільйонів гривень.
Інші відомості про офіційні джерела існування ОСОБА_10 у податкових органах України відсутні.
Отже грошові кошти, які перебувають на рахунках EFG ОСОБА_11 та на які накладено арешт, мають ознаки коштів здобутих злочинним шляхом на території України, які в подальшому виведені за межі України з метою їх легалізації.
Крім того походження коштів, які є власністю ОСОБА_10 та пов'язаних з ним осіб, може виступати об'єктом кримінально протиправних дій, у випадку встановлення їх набуття протиправним шляхом.
В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №62019000000000734 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, а самена грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у EFG Bank (Luxembourg) S.A., а саме: 7 285, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (IBAN LU72 НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ) - власник ОСОБА_10 , 17.07.1965 року обслуговується у EFGBank (Luxembourg) S.A.;
- 31 214 486, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IB AN LU36 НОМЕР_9 ) - власник MAKWELL INTERNATIONAL S.A., обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.;
- 403 477,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ) - власник OLTENOR CAPITAL LTD, обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) SA.;
- 25 658, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_15 (IBAN LU80 НОМЕР_16 , IBAN LU80 НОМЕР_17 ) - власник CRESENDO INTERNATIONAL LTD, обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.;
- 214 013,00 EUR, які знаходяться на рахунку№ НОМЕР_18 (IBAN НОМЕР_19 , IBAN НОМЕР_20 ) - власник TOLBELL HOLDINGS LTD, обслуговується у EFG ОСОБА_11 , оскільки останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів.
Перевіривши доводи органу досудового розслідування з приводу необхідності накладення арешту, встановивши достатність даних, які містяться у доданих до клопотання матеріалах та які вказують на обґрунтованість доводів органу досудового розслідування щодо обставин вчинення злочину, врахувавши положення ст.ст. 98,170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування та накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_10 та компаній -нерезедентів TOLBELL HOLDINGS LTD, CRESENDO INTERNATIONAL LTD, OLTENOR CAPITAL LTD.
Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді та вважає, що матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт допускається, зокрема з метою збереження речових доказів. Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт з метою збереження речових доказів може бути накладений на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, якщо є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним ст.. 98 КПК України.
Також колегія суддів зважує і на ту обставину, що постановою органу досудового розслідування від 25.10.2019 зазначені кошти, які перебувають на рахунках EFG ОСОБА_11 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання грошові кошти можуть бути набуті внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідується по даному кримінальному провадженні.
Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Що стосується посилання адвоката ОСОБА_7 на те, що слідчий суддя при прийнятті рішення не врахував того, що органами досудового розслідування не доведено незаконного походження коштів на розрахункових рахунках компаній-нерезидентів, то вони на думку колегії суддів є не переконливими з огляду на матеріали додані до клопотання про накладення арешту органами досудового розслідування, зокрема і висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби, за яким вбачаються ознаки вчинення злочинів, ч.2 ст.209, ч.2 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України. За таких обставин, посилання апелянта на відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 62019000000000734 не може прийматися до уваги.
Що стосується доводів апелянтів про те, що клопотання органу досудового розслідування про арешт майна розглянуто без додержання вимог КПК України, то колегія суддів не бере їх до уваги, так як слідчий суддя при розгляді дотримався вимог ст. ст..170- 172 КПК України, та наклав арешт з метою збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.98, 117, 131, 132, 170- 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 липня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт у кримінальному провадженні №62019000000000734 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, а самена грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у EFG Bank (Luxembourg) S.A., а саме: 7 285, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (IBAN LU72 НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ) - власник ОСОБА_10 , 17.07.1965 року обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.;
- 31 214 486, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IB AN LU36 НОМЕР_9 ) - власник MAKWELL INTERNATIONAL S.A., обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.;
- 403 477,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ) - власник OLTENOR CAPITAL LTD, обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) SA.;
- 25 658, 00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_15 (IBAN LU80 НОМЕР_16 , IBAN LU80 НОМЕР_17 ) - власник CRESENDO INTERNATIONAL LTD, обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A.;
- 214 013,00 EUR, які знаходяться на рахунку№ НОМЕР_18 (IBAN НОМЕР_19 , IBAN НОМЕР_20 ) - власник TOLBELL HOLDINGS LTD, обслуговується у EFG Bank (Luxembourg) S.A - залишити без змін, а апеляційні скарги адвоката ОСОБА_9 подану в інтересах ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_7 , подану в інтересах компаній нерезидентів Кресендо Інтернешнл Лімітід, Маквел Інтернешнл ЕС.ЕЙ, Олтенор Кепітал ЛТД, ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД - без задоволення.
Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4